证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-064 苏州恒久光电科技股份有限公司 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议于 2024 年 11 月 30 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出 席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。 经审议，监事会同意变更"有机光电工程技术中心建设项目"用途并将节余 募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金 额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时 注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。（具体内容 详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会认为：公司本次变更"有机光电工程技术中心建设项 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-063 苏州恒久光电科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2024年11月30日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024年11月 27日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事6人，实际出席的董 事6人。本次会议由董事长余荣清先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》； 经审议，董事会同意变更"有机光电工程技术中心建设项目"用途并将节余 募集资金 1,238.79 万元（含利息和理财收入以及部分待支付合同尾款，实际金 额以资金转出当日余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时 注销相关募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。（具体内容 详见公司 ...

中国银河证券股份有限公司 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 关于变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为苏州恒久光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等有关规定的要求，对公司变更募集资金用途并将节余募集资金永久补充 流动资金进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（监许可[2016]1549 号）核准，公司于 2016 年 8 月向社会 公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，溢价发行，发行 价格为每股 7.71 元，募集资金总额为 231,300,000.00 元，扣除发行费用 40,600,700 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋悟真作为苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州恒久光电科技股份有限公司董事会提名 为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州恒久光电科技股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-067 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于2024年11月30日召开，会议决定于2024年12月18日（星期三）召开2024 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），现就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年12月18日（星期三）下午14:30开始，股东本人出席 现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名 投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统和互联 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-062 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 21 日和 11 月 22 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-061 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 12 日、11 月 13 日和 11 月 14 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反公平信息披露规 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 06 日、11 月 07 日和 11 月 08 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-060 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 1 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司前 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，同 时为更好地与广大投资者进行沟通交流，进一步做好投资者关系管理工作，对投 资者联系电话和传真进行变更。具体变更如下： | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0512-82278868 | 0512-67688188 | | 传真号码 | 0512-82276896 | 0512-67688188 | 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-059 除上述信息外，公司办公地址、电子邮箱、网址等其他联系方式均无变化， 变更后的联系方式自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 特此公告。 ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-058 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 苏州恒久光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日和 10 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现对有关核实情况说 明如下： 1、公司《2024 年第三季度报告》于 2024 年 10 月 26 日在中国证监会指定 信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项， ...