证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-011 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"恒久科技"、"公司"）于2024 年4月25日召开了公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主 体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募集资金投资项目 的实际情况，对募投项目"有机光电工程技术中心建设项目"的实施期限进行延 期，本次部分募投项目实施期限延期事项无需提交股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1549 号）核准，恒久科技于 2016 年 8 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为 7.71 元，募 集资金总额为 23,130.00 万元，扣除发行费用 4, ...

特此公告。 苏州恒久光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。 为满足公司生产经营及业务拓展的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟 向银行申请不超过人民币3.35亿元的综合授信额度，授信期限为一年，授信采用 信用方式。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、进 出口贸易融资等。授信额度、生效期限和业务品种最终以相关银行实际审批结果 为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营 情况决定。授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信事宜的各项法律文件（包 括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号 ...

2023 年度独立董事述职报告 ----独立董事 方世南 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份 与履职的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人方世南：男，1954年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留 权。先后在江苏师院先后担任助教、讲师、副教授、教授等职务。现任苏州大 学马克思主义学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，并兼任 马克思主义研究院副院长。本人还担任苏州基层党建研究所副所长、中国人学 学会常务理事、苏州专家咨询团团长等职务。现任公司独立董事。 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即 将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届监事会第十三次会议 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-015 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提名高钟先生和杨晓斗先生为公司第六届监事会非职工 代表监事，上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届监事会非职 工代表监事候选人的议案需提交公司 2023 年度股东大会审议，并采取累积投票 制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审 ...

2023 年度财务决算报告 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，认 为在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 154,419,554. | 165,844,793. | 165,844,793. | -6.89% | 237,676,536. | 237,676,536. | | | 20 | 50 | 50 | | 68 | 68 | | 归属于上市公 | - | - | - | | - | - | | 司股东的净利 | 32,607,275.1 | 20,687,864.0 | 21,908,426.6 | -48.83% | 163,466,352. | 149,189,434. | ...

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-022 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于2024年4月25日召开，会议决定于2024年5月17日（星期五）召开2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"或"会议"），现就召开本次股东大会的 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年5月17日（星期五）下午14:30开始，股东本人出席 现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议，并以现场记名 投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统和互联网投票系统向全体股东提 ...

关于2022年度保留意见审计报告涉 及事项影响消除情况的审核报告 苏亚专审〔2024〕140 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 我们的责任是在实施审核工作的基础上对恒久股份董事会编制的《关于 2022 年度审 计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会 计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作。在审核过程中， 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信， 我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 我们认为,恒久股份董事会编制的《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已 消除的专项说明》符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 43,967.76 万元，较期初下降 10.41%； 1 归属于母公司所有者权益 34,323.77 万元，较期初下降 7.12%。 二、董事会运作情况 （一）董事会会议情况 2023 年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发 挥董事会在公司治理体系中的作用，共召开 4 次董事会会议，审议了 51 项议案。 历次会议的召集和召开、提案、出席、议事及表决均按照相关法律法规及《公司 章程》的要求规范运作，做出的决议合法有效。 2023年，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股 东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，严格执行股东大会决议，积极 推进董事会决议的实施，保障了公司 ...

关于苏州恒久光电科技股份有限公司 部分募投项目实施期限延期的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河证券"、"保荐机构")作为 苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称"恒久科技"或"公司")首次公开发行 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要 求,对恒久科技拟调整部分墓投项目的实施期限的相关事项进行了审慎调查,并 发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2016]1549号),公司首次公开 发行股票 3,000万股,每股发行价格为 7.71元,募集资金总额为 23,130.00 万元, 扣除发行费用 4,060.07 万元后,募集资金净额为 19,069.93 万元。上述募集资金 到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2016年8月9日 出具信会师报字[2016]第 115714 号《验资报告》。 中国银河证券股份有限公司 | | | | | | 单 ...

（一）子公司非正常采购交易 苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"恒久股份、恒久科技"）2022 年度财务报表出具了保留意见的审计报告（永证审 字(2023)第 110030 号）。公司董事会现就 2022 年度审计报告中保留意见所涉事项的影响 消除说明如下： 一、2022 年度保留意见所涉及的内容 2022 年 9 月，子公司福建省闽保信息技术有限公司，与其总经理刘志雄担任法定代 表人的华澳通讯（上海）有限公司签订《技术开发（委托）合同》，福建省闽保信息技术 有限公司将从兴业银行贷款的 670 万元人民币，于 2022 年 9 月 30 日转入华澳通讯（上海） 有限公司账户，未见与前述行为相关的审批材料。恒久科技与 2023 年 1 月向当地公安机 关递交有关刘志雄职务侵占的刑事控告状，并对该笔款项全额计提了减值准备，截至本报 告日，恒久科技及其下属子公司闽保信息未收到与上述款项相关的货物或服务，该项交易 的商业合理性存疑。 我们虽然对管理层及原总经理刘志雄实 ...