苏州恒久光电科技股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕30 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 审 内〔2024〕30 号 内部控制审计报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒久股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部 ...

关于苏州恒久光电科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 苏亚专审〔2024〕139 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 邮 编：210019 传 真：025-83235046 电 话：025-83235002 网 址：www.syjc.com 电子信箱：info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所( 特 殊 普通合伙) 苏 亚 专 审〔2024〕139 号 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受了委托，审核了后附的苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久股份） 编制的《苏州恒久光电科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（以下简称"专项 说明"）。 一、审核意见 我们认为，恒久股份管理层编制的专项说明，在所有重大方面符合企业会计准则的有 关规定，如实反映了恒久股份前期会计差错的更正情况。 治理层负责监督恒久股份前期会计差错更正专项说明的报告过程。 四、注册会计师的责任 我们的目标是在实施审核程序的基础上对恒久股份前期会计差错更正 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-007 苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际 出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年度监事会工作报告》。（具体内容详见公司同 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告） 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 经审议，监事会通过了《2023 年度财 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州恒久光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表的 专项审核报告 苏亚核〔2024〕41 号 审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 关于苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的专项审核报告 苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注，并于 2024 年 3 月 25 日出具了苏亚审〔2024〕780 号审计报告。在对上述财务报表审 计的基础上，我们审核了后附的恒久股份公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营 业收入扣除情况表)。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》关于营业收入扣 除的相关规定编制营业收入扣除情况表，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ----独立董事 潘晓珍 各位股东及股东代表： 2023年度，本人作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》、《独立董事制度》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及自律规则的相关规定，本着客观、公正的原则，在保持身份 与履职的独立性的前提下，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会会议及投票情况 2023 年度，公司共召开 4 次董事会会议，本人出席了全部会议，无缺席或 委托他人出席情况，对各董事会的相关议案进行了认真审议 ...

证券代码：002808 证券简称：ST 恒久 公告编号：2024-012 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据《企业会计准则第28号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财 务信息的更正及相关披露》等有关规定，对前期会计差错进行了更正，现将更正 事项的有关情况公告如下： 。 一、前期会计差错更正的原因及内容 1、公司于 2023 年 11 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102023023 号），因 公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。公司收 到立案告知书之 ...

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职 责。公司第五届董事会全体董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规 1 证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-014 苏州恒久光电科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经董事 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司董事会 关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为苏州恒久光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"恒久科技"）2023 年度财务报告出具了带强调事项段的 无保留意见审计报告（苏亚审(2024)780 号）。按照《深圳证券交易所股票上市规 则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见 及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项的 专项说明如下： 一、强调事项段涉及的内容 "如财务报表附注十三之（2）所述，恒久股份公司于 2023 年 11 月 9 日收 到了中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字 0102023023 号），2024 年 4 月 17 日公司控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会《立案告 知书》（证监立案字 0102024008 号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督 管理委员会对恒久股份公司、控股股东及实际控制人进行立案调查，目前调查仍 在进行中，尚未有明确结论。 如财务报表附注十三之（3）所述，恒久股份公司于 2023 年 ...

苏州恒久光电科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事 管理办法》等有关规定及《公司章程》、《独立董事专门会议制度》等公司制度 的规定，苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称"公司"））于2024年4月 25日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，会议应到独立董事3人，实到 独立董事3人，独立董事林开涛先生担任会议召集人并主持本次会议。对公司第 五届董事会第十四次会议审议议案的相关情况进行了审核，发表审核意见如下： 关于《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》 的审核意见 1、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的 无保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况和经营成果，我 们对审计报告无异议。 2、我们同意《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专 项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力降低和 消除所涉及事项对公司的影响，切实维护公司及全体 ...