热经墙新材料股份有限公司 村部控制审计报告 环审穿(2024)0500150号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东红墙新材料股份有限公司〈以下简称"红墙股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、红墙股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是红墙股份董事会的责任。 由话 Tel· 027-86791215 传直 Fax· 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500150 号 广东红墙新材料股份有限公司全体股东; 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财 ...

董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等要求，广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"），就公 司在任独立董事李玉林先生、陈环先生和王桂玲女士和2023年任期届满离任的独立 董事师海霞女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东红墙新材料股份有限公司 经核查，独立董事师海霞女士、李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

公司董事长、总裁刘连军先生，副总裁、董事会秘书、财务总监唐苑昆女士 以及独立董事李玉林先生将出席本次网上业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间交流效率及针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会提前向投资者征集问题，投资者可于 2024 年 4 月 28 日 17:00 前将关注的问题以文字形式发送至公司邮箱（hqir@redwall.com.cn），公 司将在业绩说明会上针对投资者普遍关注的问题统一答复，欢迎广大投资者积极 参与！ 特此公告。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-018 广东红墙新材料股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日披 露了 2023 年年度报告，为了让广大投资者更加全面、深入了解公司经营情况， 公司拟定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（陈环） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》 公司《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2023 年 6 月 7 日担任广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司""红墙股份"）独立董事以来，本人 恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注 公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立 性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下： 陈环先生，公司独立董事。1962 年生，中国国籍，毕业于华南理工大学无 机非金属材料专业，研究生学历，高级工程师。曾任佛陶集团陶瓷职业中专学校 教师、教务处副主任，广东省陶瓷公司科长、副部长、团委书记，深圳南域艺术 陶瓷有 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-016 广东红墙新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事 会提请 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需 提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司 ...

关于广东红墙新材料有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）作为广东红墙新材料股份 有限公司（以下简称"红墙股份"或"公司"）2023 年度向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等规定，对红墙股份的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所主板有关持 续督导的最新要求进行。 2024 年 4 月 16 日，中泰证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对红墙股份董事、监事、高级管 理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 一、本次持续督导培训的基本情况 1、培训时间：202 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-009 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议书面通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议 于 2024 年 4 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、 封华女士、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯 方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事 长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与 会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告全 文及其摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告全文及其摘要》符合各项法 律法规相关规 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 210,227,252 shares[3]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers during the reporting period[159]. - The company distributed a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 20,895,056.20 RMB (including tax) based on a total share capital of 208,950,562 shares[156]. - The total distributable profit for the company is 865,147,660.33 CNY, with the cash dividend representing 100% of the profit distribution[158]. - The cash dividend distribution complies with the company's growth stage and significant capital expenditure arrangements, with a minimum cash dividend ratio of 20%[158]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥760,801,636.59, a decrease of 18.93% compared to ¥938,395,917.63 in 2022[16]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥85,513,842.98, down 4.93% from ¥89,945,884.14 in 2022[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 21.13% to ¥76,130,825.77 in 2023 from ¥62,851,014.29 in 2022[16]. - The net cash flow from operating activities rose by 24.18% to ¥158,304,488.50 in 2023, compared to ¥127,480,686.83 in 2022[16]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.41, a decrease of 4.65% from ¥0.43 in 2022[16]. - The diluted earnings per share for 2023 were ¥0.40, down 6.98% from ¥0.43 in 2022[16]. Market and Industry Trends - The concrete admixture industry is experiencing rapid technological advancements, with a shift towards green and automated production processes, indicating a competitive market landscape[26]. - The demand for concrete additives remains weak, with a 7.20% year-on-year decline in real estate construction area and a 20.40% decline in new construction area in 2023[27]. - The total investment in real estate development reached 11.09 trillion yuan, down 9.60% year-on-year, but the industry is expected to recover steadily due to multiple policy supports[27]. - The government has issued 3.4 trillion yuan in new local government special bonds in the first half of 2022, which is expected to boost infrastructure investment[28]. - The concrete admixture industry is currently in a consolidation phase, with intensified competition and a focus on maintaining profitability rather than solely increasing sales[97]. Research and Development - The company holds 80 authorized patents related to its products, showcasing its strong R&D capabilities[39]. - The company has developed a series of high-performance concrete admixtures, including a new six-carbon series that significantly improves concrete performance[46]. - The company has established a specialized R&D platform and a provincial engineering technology research center, enhancing its technical innovation capabilities[47]. - R&D investment increased by 8.14% to ¥41,368,209.64 in 2023, representing 5.44% of operating revenue, up from 4.08% in 2022[67]. - The company completed several R&D projects, including the development of a new type of super-branched polycarboxylic acid water reducer, enhancing product competitiveness and market reach[67]. Environmental Compliance - The company has obtained an environmental impact report approval on August 18, 2022, and a pollution discharge permit valid from August 7, 2023, to August 6, 2028[173]. - The company has received multiple environmental impact report approvals and pollution discharge permits for its subsidiaries, ensuring compliance with environmental regulations[175][176][177][178]. - The company reported a total wastewater discharge of 2 units, adhering to the urban sewage discharge standards without exceeding limits[180]. - The company maintained a particulate matter emission rate of 1.99 kg/h, complying with the atmospheric pollutant discharge standards[180]. - The company has implemented a comprehensive environmental management system to monitor and control emissions effectively[182]. Corporate Governance - The company adheres to legal and regulatory requirements in its governance structure, ensuring transparency and protection of minority shareholders' rights[119]. - The company has established an independent financial department and a separate accounting system, ensuring independent financial decision-making and compliance with accounting standards[125]. - The company has a robust investor relations management system to ensure equal access to information for all shareholders[118]. - The company has implemented a clear organizational structure, independent from the controlling shareholder, ensuring no interference in management[124]. - The company has a complete and independent asset structure, with all necessary technology, equipment, and facilities legally owned[123]. Operational Efficiency - The company has maintained a high operational efficiency, with a reduction in period expenses by ¥21.08 million in 2023[50]. - The company has implemented a strict accounts receivable risk control system to ensure timely and safe collection of payments[48]. - The company has established a comprehensive customer risk control system to mitigate the risks associated with accounts receivable[102]. - The company reported a significant reduction in sales expenses by 18.12%, totaling 65,417,674.29[65]. - The company achieved a significant reduction in accounts receivable, with a balance of 1,576.12 million CNY at the end of 2023, down from 1,166.23 million CNY in 2022, indicating improved cash flow management[102]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 643, with 219 in the parent company and 424 in major subsidiaries[152]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism to enhance employee accountability and provide competitive compensation[153]. - The company is actively working on internal training programs to improve employee skills and overall work efficiency[154]. - The educational background of employees showed that 185 held a bachelor's degree or above, 193 had a college diploma, and 265 had education below college level[152]. - The employee composition included 233 production personnel, 126 sales personnel, 105 technical personnel, 29 financial personnel, 95 administrative personnel, and 55 truck drivers[152]. Future Projections - The company anticipates a revenue growth forecast of 10% for the next fiscal year, projecting revenues to reach approximately 1.32 billion RMB[131]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on eco-friendly construction materials[131]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its supply chain, with a budget of 100 million RMB allocated for this purpose[131]. - Future projections indicate a focus on increasing production capacity and exploring potential mergers and acquisitions to strengthen market position[185]. - The company plans to enhance its market share in the concrete admixture sector while ensuring the successful completion of its chemical production project[99].

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-010 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 书面通知已于2024年4月19日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名， 实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年年度报告全 文及其摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（ ...