证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-001 广东红墙新材料股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况暨股份变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 19,200 元 "红墙转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 1,764 股，占可转债转股前 公司已发行股份总额的 0.00084%。 未转股可转债情况：尚未转股的"红墙转债"金额为人民币 315,980,800 元，占可转债发行总量的 99.9939%。 本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有 5,200 元"红墙转债"已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 482 股。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红 墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1973 号），公司于 ...

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司第五届董 事会非独立董事封华女士的书面辞职报告。封华女士因工作安排原因，申请辞去 公司非独立董事职务，辞职后，封华女士不再担任公司任何职务。截至本公告披 露日，封华女士未持有公司股票，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，封华女士辞去公司非独立董事一 职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会的正常运 行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成非 独立董事的补选工作。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-066 广东红墙新材料股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 封华女士在担任公司非独立董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对封华女士在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 ...

广东华商（龙岗）律师事务所 关于 广东红墙新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 关于广东红墙新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东红墙新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商（龙岗）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东红墙新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派戴振军律师、刘浩律师出席了公司 2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有 关问题，依法出具本法律意见书。 鉴于此，本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开 公司第五届董事会第十八次审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会于2024年10月25日在法定信息披露媒体公告了 《 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-065 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024年11月12日（周二）15:00。 （2）网络投票时间：2024年11月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。 广东红墙新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘连军先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符 ...

广东红墙新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-062 广东红墙新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东红墙新材料股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------ ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临 时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-064 广东红墙新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次 临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年11月12日（周二）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 ...

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三度报告》全文。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-061 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议书面通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会 议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监 事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议 ...

第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-060 广东红墙新材料股份有限公司 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议书面通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、 孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了 本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先 生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真 审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报 告》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-063 广东红墙新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》， 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公 司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公 告如下： 一、拟续聘2024年度审计机构的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有从 事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层 根据公司 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-059 广东红墙新材料股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"红墙转债"将于 2024 年 10 月 18 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "红墙转债"（面值 1,000 元）派发利息为 3 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 10 月 17 日。 3、除息日：2024 年 10 月 18 日。 7、下一付息期起息日：2024 年 10 月 18 日。 8、下一年度利率：0.50%。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日 发行可转换公司债券（债券简称：红墙转债，债券代码：127094），根据《广东 红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）和《广东红墙新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券之上市公告书》的有关条款的规定，在"红墙转债"的计息期间 内，每年付息一次，公司将于 2024 年 10 月 1 ...