广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 经核查，我们认为：公司向银行申请综合授信额度有助于日常营运资金周转， 满足经营发展需要，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响；本次担保不 构成关联交易，被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，公司为子公司提 供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公司可控的范 围之内。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司办 理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案》。 经核查，我们认为：公司为全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其 提供担保，满足经营发展需要，不会对公司财务状况、经营情况产生不利影响； 本次担保不构成关联交易，被担保对象是公司合并报表范围内全资子公司，公司 为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求，提供担保的财务风险处于公 司可控的范围之内。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 （本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第六次会议决议》签署页。） 出席会议的董事签名： 李 ...

一、担保情况概述 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开了公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案》，具 体情况如下： 公司全资子公司惠州市红墙化学有限公司（以下简称"红墙化学"）拟向兴 业银行股份有限公司惠州分行（以下简称"兴业银行惠州分行"）申请不超过 4.5 亿元人民币的项目贷款，贷款期限为 10 年，该借款用于"惠州市红墙化学 有限公司年产 32 万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目"建设（可置换建设本项 目形成的他行贷款以及偿还关联方借款），由公司为该笔贷款提供连带责任保证 担保，同时红墙化学以项目建设的相关资产向兴业银行惠州分行提供抵押担保。 本次担保无反担保，贷款额度、担保内容等具体条款以红墙化学和公司与兴业银 行惠州分行签订的相关协议为准。董事会提请股东会授权公司董事长或公司董事 长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-010 广东红墙新材料股份有限公司 关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司 ...

上述预计担保额度为公司在担保额度有效期内向被担保人提供的担保总额 的上限，实际担保额度以届时签署的担保合同或协议载明为准。 上述预计担保额度有效期自 2025 年第一次临时股东会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述预计担保额度内，董事会提请股东会授权公司董事长或公司 董事长指定的授权代理人签署相关各项法律文件。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-009 广东红墙新材料股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为 合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开了公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司 预计提供担保额度的议案》，具体情况如下： 为满足公司生产经营及未来发展需要，公司及子公司拟向各家金融机构申请 总额度不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，为合并报表范围内子公司提供 ...

广东红墙新材料股份有限公司 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-008 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，认为刘卫东女士（简历附后） 具备履行董事职责所必须的能力，符合法律法规等规定的任职条件和任职资格， 董事会拟同意补选刘卫东女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。 董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交 公司股东会审议。本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董 事 3 人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 11 日 关于补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 11 日召开 了公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》， ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-011 广东红墙新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年3月11日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会 的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年3月27日（星期四）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年3月27日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年3月 27日上午9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025年3月 ...

广东红墙新材料股份有限公司 持股 5%以上股东、董事及特定股东减持股份预披露公告 持股 5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司及董事、副总裁何元杰 女士、特定股东韩强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、持有广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 14,019,488 股（占公司总股本比例 6.67%）的股东广东省科技创业投资有限公司（以下简称 "广东科创"）计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,102,200 股（占公 司总股本比例 1%）； 2、持有公司股份1,111,090股（占公司总股本比例0.53%）的董事、副总裁 何元杰女士计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过277,000股（占公司总股 本比例0.132%）； 3、持有公司股份176,715股（占公司总股本比例0.08%）的韩强先生（董事、 副总裁何元杰女士之配偶）计划以集中竞价方式减持本公司股份不超过44,000 股（占公司总股本比例0.021%）。 一、股东的基本情况 截止本公告日，拟减 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-002 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振 平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次 会议。本次会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。会议由董事长刘连军先生主 持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议， 表决通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，在确保不影 响公司日常经营的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-003 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议书面通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会 议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。 经审议，公司监事会认为：公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，投资购买安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格 的金融机构销售的理财产品或存款类产品。符合公司实际情况，有利于提高资金 的使用效率，符 ...

中泰证券股份有限公司 关于广东红墙新材料股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 （二）资金来源 此次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。目前公司 资金相对充裕，在保证公司日常经营所需流动资金的前提下，预计阶段性闲置资金较多， 资金来源合法合规。 （三）现金管理投资的产品品种 为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融 机构销售的理财产品或存款类产品。 1 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为广东红墙新材料 股份有限公司（以下简称"公司"或"红墙股份"）2023 年向不特定对象发行可转换公司 债券及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规 范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用短期闲 ...

广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广东红墙 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第五 次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件等方式送达给各位独立董事。本次会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议由独立董事李玉林先生召集并主持，公司 董事会秘书列席了本次会议。会议审议通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有 资金进行现金管理的议案》。 （本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第五次会议决议》签署页。） 出席会议的董事签名： 李玉林 陈 环 王桂玲 经核查，我们认为：公司使用额度不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行 现金管理，投资购买安全性高、流动 ...