广东红墙新材料股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司职工代表担任的董事 可任审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 审计委员会委员由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进 一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立审计委员会，并制 订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主任委 员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《广东红墙新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中根据需要设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。 ...

广东红墙新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由3名董事组成。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召集 和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主任委员不 能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第一条 为了适应广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公 司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第五条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-053 广东红墙新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公 司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘2025年度审计机构的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有从 事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度审计机构。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根 据公司20 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-052 广东红墙新材料股份有限公司 为进一步提升公司的规范运作水平，结合公司 实际情况，对《公司章程》 主要进行以下修订： 1、因公司可转债（债券代码：127094；债券简称：红墙转债）转股导致公 司股份总数增加，公司注册资本由 210,227,252 元变更至 211,609,439 元； 2、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权并废止《监 事会议事规则》； | 3、将"股东大会"改为"股东会"。 | | --- | 关于公司修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司修订《公司章程》的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新 < 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-054 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年9月29日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东 会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开2025年第二次临时股东 会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 广东红墙新材料股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025年10月17日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2025年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30及13:0 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-051 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次 会议书面通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议 于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出 席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公司董事会秘书列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-050 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本议案中第 1 至第 3 项制度需要提交公司股东会审议。 上述相关制度于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投 资者查询。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年度 审计机构的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事会会议审议通过并 发表相关意见。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议书面通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议于 2025 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、 刘卫东女士和 ...

出席会议的董事签名： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》。 经核查，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市 公司审计业务的丰富经验和职业素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资 者保护能力，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执 业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反 映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。 （本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会 议第九次会议决议》签署页。） 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定的要求，广东红 墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 九次会议通知已于 2025 年 9 月 24 日以电子邮件 ...

南财智讯9月23日电，红墙股份公告，控股股东、实际控制人刘连军于2025年7月18日披露减持计划，计 划在15个交易日后的3个月内减持不超过634.78万股，占公司总股本的3.00%。近日，公司收到刘连军的 《股份减持计划进展告知函》，减持后其持有权益由45.12%减少至44.12%，触及1%的整数倍。此次减 持符合相关法律法规，未违反任何规定，且不会导致公司控制权变更。截至本公告披露日，减持计划尚 未实施完毕。 ...