广东红墙新材料股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为提高广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披 露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的其 他有关规定，结合本公司的实际，制订本办法。 第二条 本办法所述信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 本办法所称重大信息是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能或者已经 产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有 ...

广东红墙新材料股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为强化广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》 《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员 减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市 场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员和证券事务代表所持有的本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员不得从事以本公 司股票为标的证券的融资融券交易。 第二章 持有及申报要求 第四条 公司及其董事、高级管理人员和证券事务代表应当保证其向深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）和中国证券登记结算有 ...

广东红墙新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的对外投资行为，提高投资效益，合理规避投资所带来 的风险，有效、合理地使用资金，依照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》和广东红墙新材料股份有限公司的《公司章程》的相关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取收益或实现资本增值而向 被投资单位投放货币资金、实物资产、无形资产以及股权等法律、法规允许的资 产的行为。 第三条 公司对外投资分为一般投资、证券投资、期货与衍生品交易和委托 理财。 第四条 一般投资包括股权投资和其他投资，包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作公 司或开发项目； （三）参股其他境内（外）独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第五条 公司经审慎考虑可进行证券投资、期货和衍生品交易。 证券投资包括新股配售或 ...

广东红墙新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违规行为，维护信 息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制 度的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公 司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当 对内幕信息知情人信息的真实性、准确性进行核查，保证内幕信息知情人登记 名单和信息的真实、准确、及时和完整。 公司董事长为内幕信息登记管理工作的主要责任人，公司董事会秘书负责 组织实施、办理公司内幕信息知情人登记入档和管理事宜；公司各职能部门、 各全资子公司（以下统称"各子公司"）的负责人为其管理范围内的保密工作 负责人，并 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-065 广东红墙新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）于2025年12月8日召开 第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东 会的议案》，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月25日15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-064 9、修订《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五 次会议书面通知已于 2025 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会 议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先生、 刘卫东女士和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了 本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先 生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表 决通过了如下议案： 一、会议审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》 1、新制定《董事与高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：9 票同意，0 ...

Group 1 - The company, Hongqiang Co., Ltd. (002809.SZ), currently does not engage in the production of silicone-related products [1] - Acrylic acid is an externally sourced raw material for the company and is not produced directly by the company [1]

Core Viewpoint - The company currently does not engage in the production of silicone-related products and sources acrylic acid as a raw material rather than producing it directly [1] Group 1 - The company has not yet involved itself in silicone-related products [1] - The company sources acrylic acid as a raw material and does not have direct production capabilities for it [1]

Group 1 - The company, Hongqiang Co., Ltd. (002809.SZ), currently does not engage in the production of silicone-related products [1] - Acrylic acid is a raw material that the company purchases externally and is not produced directly by the company [1]

Core Points - Hongqiang Co., Ltd. (002809) announced that its major shareholder, Guangdong Kechuang, did not reduce its shareholding during the planned reduction period from August 28, 2025, to November 27, 2025 [1] - Guangdong Kechuang continues to hold 11,917,388 shares, representing 5.63% of the total share capital [1]