1、股票代码：002809，股票简称：红墙股份； 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-016 广东红墙新材料股份有限公司 关于红墙转债预计触发转股价格向下修正的提示性公告 2、债券代码：127094，债券简称：红墙转债； 3、转股价格：人民币10.74元/股； 4、转股时间：2024年4月24日至2029年10月17日。 自2025年4月1日至2025年4月15日，广东红墙新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.13元/ 股），预计将可能触发"红墙转债"转股价格向下修正条款。若后续正式触发" 红墙转债"转股价格向下修正条款，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的相关规定于触发条件当日召开董事会， 审议决定是否行使"红墙转债"转股价格的向下修正权利，并及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 二、"红墙转债"转股价格向下修正条款 《广东红墙新材料股 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-015 广东红墙新材料股份有限公司 关于全资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的进 展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日 召开了公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十五次会议，并于 2025 年 3 月 27 日召开了公司 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于全 资子公司办理项目贷款暨抵押资产及公司为其提供担保的议案》。 公司全资子公司惠州市红墙化学有限公司（以下简称"红墙化学"）拟向 兴业银行股份有限公司惠州分行（以下简称"兴业银行惠州分行"）申请不超 过 4.5 亿元人民币的项目贷款，贷款期限为 10 年，该借款用于"惠州市红墙化 学有限公司年产 32 万吨环氧乙烷及环氧丙烷衍生物项目"建设（可置换建设本 项目形成的他行贷款以及偿还关联方借款），由公司为该笔贷款提供连带责任 保证担保，同时红墙化学以项目建设的相关资产向兴业银行惠州分行提供抵押 担保。本次担保 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-014 广东红墙新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况暨股份变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 可转债转股情况：截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有人民币 19,200 元"红 墙转债"已转换成公司股票，累计转股数量为 1,764 股，占可转债转股前公司 已发行股份总额的 0.00084%。 未转股可转债情况：尚未转股的"红墙转债"金额为人民币 315,980,800 元，占可转债发行总量的 99.9939%。 本季度转股情况：自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，共有 0 元"红 墙转债"已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 0 股。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红 墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1973 号），公司于 2023 年 1 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-014 广东红墙新材料股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转债转股情况暨股份变动的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红 墙新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1973 号），公司于 2023 年 10 月 18 日向不特定对象发行了 3,160,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,600 万元。公司 可转换公司债券于 2023 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "红墙转债"，债券代码"127094"，转股时间为 2024 年 4 月 24 日至 2029 年 10 月 17 日，转股的初始价格为 10.89 元/股。 （二）可转换公司债券转股价格的调整 公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》（公 ...

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意 补选刘卫东女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股 东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 本次补选董事工作完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人，占公 司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-013 广东红墙新材料股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-012 广东红墙新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2025年3月27日（周四）15:00。 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 3 月 27 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 及 月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。 开。 （2）网络投票时间：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 97,177,370 股，占上市公司有 表决权股份总数的 46.2245％。 通过现场投票的股东 2 人，代表股份 96,584,365 股，占上市公司有表决权股 份总数的 45.9425％。 通过网络投票的股东 96 人，代表股份 593,005 股，占上市公司有表决权股 份总数的 0.2821％。 通过现场和网络投票的中小股东 96 人， ...

广东华商（龙岗）律师事务所 关于 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 法律意见书 广东华商（龙岗）律师事务所 关于广东红墙新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东红墙新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商（龙岗）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东红墙新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派戴振军律师、刘浩律师出席了公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有 关问题，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定 以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以 及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 广东红墙新材料 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-012 广东红墙新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年3月27日（周四）15:00。 （2）网络投票时间：2025年3月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网 络投票 的具 体时间 为： 2025 年3 月27日9:15-9:25，9:30-11:30及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3 月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长刘连军先生 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-007 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议经全体监事一致同意于 2025 年 3 月 11 日以现场方式在公司会议室召开。本次 会议应出席监事 3 名，实出席监事 3 名。会议由监事会主席唐世民先生主持，公 司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下 议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司 向金融机构申请综合授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的 议案》。 具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为 合并报表范围内子公司预计提供担保额度的公告》。 广东红墙新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 此议案尚需提交公司股东会审议。 备查文件： 1、第五届监事会 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-006 广东红墙新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议经全体董事一致同意于 2025 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。董事范纬中先生、孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲 女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。 会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选非独立董事 的议案》。 为进一步规范公司董事会决策程序，促使董事会有效履行职责，提高董事会 科学决策水平，根据有关法律法规及《公司章程》规定，董事会提名刘卫东女士 为公司第五届董事会非独立董事。 此议案尚需提交公司股东会审议。 二、会 ...