广东红墙新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"股东会规则"）等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集和召开股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 ...

第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人， 为公司法定代表人，设副董事长1名。 广东红墙新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制订本规则。 1 董事会下可设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的,不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年， 被宣 ...

广东红墙新材料股份有限公司 （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 和公司章程的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责为： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主 任委员 ...

广东红墙新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委员会，并制订本 工作细则。 1 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。提名委员会 对董事会负责，提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议 连同相关议案报送公司董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主任 委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委 ...

广东红墙新材料股份有限公司 章 程 2025 年 9 月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有 限公司。 公司是以发起方式设立，在惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码为 91441300773069982C。 第三条 公司于 2016 年 7 月 28 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股，于 2016 年 8 月 23 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册中文名称：广东红墙新材料股份有限公司。英文名称： Guangdong Redwall New Materials Co.,Ltd。 第五条 公司住所：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园。邮编：516127。 第六条 公司注册资本为人民币 211, ...

广东红墙新材料股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司职工代表担任的董事 可任审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 审计委员会委员由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进 一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立审计委员会，并制 订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监 事会的职权。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主任委 员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委 ...

广东红墙新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《广东红墙新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名 会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中根据需要设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。 ...

广东红墙新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由3名董事组成。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召集 和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主任委员不 能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职务。 第一条 为了适应广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公 司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。 第五条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-053 广东红墙新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公 司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘2025年度审计机构的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具有从 事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为 公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守， 为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果。基于上述原因，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2025年度审计机构。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根 据公司20 ...

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2025-052 广东红墙新材料股份有限公司 为进一步提升公司的规范运作水平，结合公司 实际情况，对《公司章程》 主要进行以下修订： 1、因公司可转债（债券代码：127094；债券简称：红墙转债）转股导致公 司股份总数增加，公司注册资本由 210,227,252 元变更至 211,609,439 元； 2、删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权并废止《监 事会议事规则》； | 3、将"股东大会"改为"股东会"。 | | --- | 关于公司修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司修订《公司章程》的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新 < 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公 ...