云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 5 月 16 日上午 10 时在公司全 资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由 董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 5 月 4 日以电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际 出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的有关规定。 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-104 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 审 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开第 五届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相 关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予 限制性股票的议案》。 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司公司章程》的有关规定，对 公司2024年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单进行核查，现发表核 查意见如下： 一、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划 草案"）所确定的首次激励对象中，除部分员工因资金筹措原因或离职自愿放弃 拟获授的全部限制性股票外，其余激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会 批准的激励计划草案规定的激励对象名单相符。 二、本激励计划的首次激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》 ...

云南恩捷新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为完善云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"本公司"）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》等法律法规和规章，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。包括： 1、公司及其董事、监事、高级管理人员； 2、持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公 司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； 3、公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； 云南恩捷新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 4、由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的 人员； 5、公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监 事和高级管理人员； 6、因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记 结算机构、证券服务机构的有关人员； 7、因职责、工作可以获取内 ...

云南恩捷新材料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 云南恩捷新材料股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规则等法律法 规、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份是指登记在其名下 的所有本公司股份及其衍生品种； 上述人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《中华人民共和国公司法》、 ...

云南恩捷新材料股份有限公司信息披露管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公 司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件，和《云南恩捷新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定，将公告 文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）指定的媒体公告。 第四条 ...

云南恩捷新材料股份有限公司关联交易制度 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为保证云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关 法律法规、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 云南恩捷新材料股份有限公司 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组织）； （三） ...

云南恩捷新材料股份有限公司募集资金管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 募集资金管理制度 为规范云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规和规范性文件和《云南恩捷新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：云南恩捷新材料股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任云南恩捷新材料股份有 限公司（以下称"公司"或"恩捷股份"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股 东大会规则》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、孟怡律师出席并见证了公司于 2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00 在云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号云南 红塔塑胶有限公司三楼会议室召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等 事宜进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中 国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-106 云南恩捷新材料股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年2月2日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过 了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 制定公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2024年5月16日； 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开第 五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 向2024年限制性股票激励计划首次授予的激励对象授予限制性股票的议案》， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-108 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经核实，公司监事会认为：公司调整本激励计划相关事项，符合《上市公司 股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》的规定。本次调整事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会 的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号： 2024-105 号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称 ...