证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-062 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 被担保人 | 担保权人 | 主债权额度 | 担保额度 | 担保合同内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 香港创新 | MUFG | 17,000 万美 | 17,000 万美 | 1、担保人：公司。 但不限于佣金，折扣以及借款人有关的所有付款和一切费用。还包 | | | | | | 2、担保方式：连带责任保证。 | | | | | | 3、担保范围：包括但不限于贷款金额，承兑汇票，或其他信用产品， | | | | | | 或提款，或应借款人的要求而提供的任何承兌，贴现或支付的任何 | | | | | | 票据，以及担保，赔偿，外汇合约（现货和远期），或其他信用证 | | | | | | 或任何金融工具的义务责任，并包括利息以及所有应付款项，包括 | | | | 元 | 元 | 括借款人的任何担保 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-061 云南恩捷新材料股份有限公司 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于部分董事、监事、高级管理人员增持股份计划延期的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次部分董事、监事、高级管理人员增持股份计 划延期事项的审议程序和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。 关联监事张涛先生、李兵先生对本议案回避表决。 审议结果：经表决，同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 7 日以 电话等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十八次会议的通知 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 4 月 10 日下午 15 时在公 ...

本次增持公司股份计划中董事、监事、高级管理人员延期履行增持计划的原 因符合实际情况，本次延期事项不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小 股东利益的情形。 独立董事：李哲、潘思明、张菁 二零二四年四月十日 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第二次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司控股子公司上海恩捷新材料科技 有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以 电话等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定， 全体独立董事对拟提交公司第五届董事会第二十二次会议的相关议案进行审议 并发表如下审核意见： 一、审议通过《关于部分董事、监事、高级管理人员增持股份计划延期的议 案》 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-060 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月26日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年4月26日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月26日（星期五） 上午09:15至下午15:00期间的任意时间。 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于2024年4月 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-058 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持股份计划延期的公告 本次计划增持全体人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日披露 了《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的公 告》（公告编号：2023-192号），公司部分董事、监事、高级管理人员及核心 管理、技术、业务人员拟自2023年10月28日起6个月内通过深圳证券交易所增持 公司股份，合计计划增持金额不低于人民币2亿元（含）且不高于人民币4亿元 （含）。 本次增持主体中的董事、监事、高级管理人员预计无法在原定期限内完成 本次增持计划，决定将此次增持计划的履行期限延长3个月。具体情况如下： 一、原增持计划的主要内容 1、增持主体：公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术、业 务人员。 2、增持目的：基于对公司 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-057 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 10 日下午 14 时在公司控 股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以电 话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出 席会议的董事九人（其中独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯 的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审 ...

券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-059 债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计 政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 10 日召开第 五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释 17 号文"），其中"关于售 后租回交易的会计处理"允许企业自发布年度提前执行。公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于售 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-056 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年合并报表范围内 担保额度的议案》和《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》，详见公司于 2023 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）、《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近期，公司与招商银行股份有限公司无锡分行（以下简称"招行无锡分行"） 签署了《最高额不可撤销担保书》（合同编号：510 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股 | 本次解除质 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 股东名称 | （股） | 比例 | 押前质押股 | 押后质押股 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | 份数量（股） | 份数量（股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 玉溪合益投资 有限公司 | 119,449,535 | 12.22% | 90,849,998 | 90,849,998 | 76.06% | 9.29% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 李晓华 | 67,750,989 | 6.93% | 38,790,00 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-055 云南恩捷新材料股份有限公司 2024年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002812，证券简称：恩捷股份 债券代码：128095，债券简称：恩捷转债 转股价格：人民币66.26元/股 转股时间：2020年8月17日至2026年2月11日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，云南恩捷新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 经深圳证券交易所"深证上[2020]109号"文同意，公司160,000.00万元可转换 公司债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"恩捷转债"， 债券代码"128095"。 （三）可转换公司债券转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...