债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-017 云南恩捷新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 2 日召开 第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年合并报表范围内 担保额度的议案》和《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的 议案》，详见公司于 2023 年 3 月 3 日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司 2023 年度合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2023-027 号）、《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款及担保业务的公告》（公告编号：2023-028 号）。 公司于 2023 年 3 月 24 日召开 2022 年度股东大会审议通过了上述事项。 二、担保进展情况 近日，公司向汇丰银行（中国）有限公司（以下简称"汇丰银行"）出具了《保 证书》，对公司下属子公司创新新材料（香港）限公 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-024 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十五次会议 的通知（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 2 月 2 日下午 13 时在公 司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的 监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《云南恩捷 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于回购公司股份的议案》 经审核，监事会认为：公司为进一步健全公司长效激励机制，充分调动核心 人员积极性，共同促进公司 ...

证券代码：002812 证券简称：恩捷股份 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 云南恩捷新材料股份有限公司 二零二四年二月 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 二、云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）不存在《上 市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否 ...

公司简称：恩捷股份 股票代码：002812 债券简称：恩捷转债 债券代码：128095 序号 事项 是否存在该 事项（是/ 否/不适用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告 是 2 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具否定 意见或无法表示意见的审计报告 是 3 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、公开 承诺进行利润分配的情形 是 4 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 是 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 是 激励对象合规性要求 7 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控 制人及其配偶、父母、子女 是 8 是否未包括独立董事、监事 是 9 是否最近 12 个月内未被证券交易所认定为不适当人选 是 10 是否最近 12 个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选 是 11 是否最近 12 个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施 是 12 是否不存在《 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-018 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份的进展公告 2、本次增持计划实施前，公司部分董事、监事、高级管理人员持股情况如 下： | 姓名 | 职务 | 直接持股（股） | 间接持股（股） | | --- | --- | --- | --- | | Paul Xiaoming Lee | 董事长 | 127,438,975 | 0 | | 李晓华 | 副董事长、总经理 | 67,750,989 | 12,072,696 | | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 | | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | | | | 马伟华 | 董事 | 0 | 600,122 | | 冯洁 | 董事 | 0 | 200,813 | | 张涛 | 监事 | 0 | 114,748 | | 李兵 | 监事 | 3,600 | 86,065 | | 李见 | 财务 ...

二、考核原则 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术及业务骨干的积极性，使其更诚信 勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性 文件、以及《公司章程》、公司股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-020 云南恩捷新材料股份有限公司 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购金额：不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）。 2、回购价格：不超过人民币 77.11 元/股（含）。 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 3、回购方式：公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回 购公司社会公众股份。 4、回购资金来源：自有资金。 5、拟回购数量：按照回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 259.37 万股；按回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份 数量约为 129.69 万股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量 为准，可能存在实际回购股份数量超过前述预估股份数量上限的情形。 6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。 7、风险提示： （1）本次回购经公司董事会审议通过后，尚存在因公司股票价格持续超出 回购方案披露 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次补充 质押股份 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为 限售股 是否为补 充质押 补充质押起 始日 质押到期 日 质权人 用途 李晓华 是 1,710,000 2.52% 0.17% 否 是 2024 年 2 月 1 日 2024 年 3 月 29 日 财通证券股 份有限公司 补充 质押 500,000 0.74% 0.05% 2024 年 7 月 5 日 海通证券股 份有限公司 1,000,000 1.48% 0.10% 2024 年 2 月 2 日 2024 年 11 月 22 日 财通证券股 份有限公司 1,000,000 1.48% 0.10% 2024 年 7 月 5 日 海通证券股 份有限公司 一、股东部分股份补充质押的基本情况 | 证券代码:002812 | | --- | | 倩券代码: 128095 | 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-016 云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司及全体董事保证本公告内 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-019 云南恩捷新材料股份有限公司 鉴于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动核心人员积极性，共同促进公司长远发展，在综合考 虑公司经营情况、财务状况等基础上，公司计划以自有资金通过公开的集中竞价 交易的方式从二级市场回购股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 2 月 2 日上午 10 时在公司控股子 公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议 由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子 邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事 九人，实际出席会议的董事九人（其中独 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2 | 54 | 洪剑波 | 核心技术及业务骨干 | | --- | --- | --- | | 55 | 侯顺利 | 核心技术及业务骨干 | | 56 | 胡秀华 | 核心技术及业务骨干 | | 57 | 胡园园 | 核心技术及业务骨干 | | 58 | 黄弘 | 核心技术及业务骨干 | | 59 | 黄应辉 | 核心技术及业务骨干 | | 60 | 焦永军 | 核心技术及业务骨干 | | 61 | 李冠夫 | 核心技术及业务骨干 | | 62 | 李恒 | 核心技术及业务骨干 | | 63 | 李杰 | 核心技术及业务骨干 | | 64 | 李腾飞 | 核心技术及业务骨干 | | 65 | 李运鸿 | 核心技术及业务骨干 | | 66 | 廖晨博 | 核心技术及业务骨干 | | 67 | 刘辉 | 核心技术及业务骨干 | | 68 | 刘任文 | 核心技术及业务骨干 | | 69 | 刘万锋 | 核心技术及业务骨干 | | 70 | 刘艳梅 | 核心技术及业务骨干 | | 71 | 刘洋 | 核心技术及业务骨干 | | 72 | 刘叶 ...