证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-076 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时 股东会审议。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票已履行的相关审批程序和信息披露程序 1、2024年2月2日，公司召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公 司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与 考核委员会、独立董事专门会议审议通过。 2024年2月2日，公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公 ...

之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W.www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 引言 | 4 | | 第二节 | 正文 | 6 | | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 6 | | | 二、本次回购注销的基本情况 | 6 | | | 三、结论意见 | 8 | | 第三节 | 签署页 | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 恩捷股份、公司、上 | | 云南恩捷新材料股份有限公司，曾用名 ...

云南恩捷新材料股份有限公司章程 云南恩捷新材料股份有限公司 章 程 二零二五年五月 云南恩捷新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 云南恩捷新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以 ...

Core Viewpoint - The company has established a special rectification working group following the directive from the Yunnan Securities Regulatory Bureau to implement corrective measures [1] Group 1 - The rectification measures include enhancing the study of laws and regulations, revising internal management systems, strictly managing the use of raised funds, and strengthening internal audit supervision [1] - The company held a board and supervisory committee meeting on May 13, 2025, to review and approve the rectification report, indicating that the issues have been addressed [1] - The company will continue to implement the rectification measures in the long term [1]

云南恩捷新材料股份有限公司 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-074 关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼 证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任白云飞先生为公司董事会秘书兼 证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期一致。本议案已经公司第五届董 事会提名委员会第五次会议审议通过。白云飞先生简历详见附件。 白云飞先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备 履行职责所需的专业知识、与岗位要求相适应的从业经验与个人品德，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-077 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 至 968,150,717 股，公司注册资本将由 968,256,500.00 元减少至 968,150,717.00 元。 二、公司章程修订情况 关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召 开第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2701 号）核准，公司于 2020 年 2 月 11 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，并经深圳证券交易所"深证上 【2020】109 号"文同意，于 2020 年 2 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简 ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-075 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司 采取责令改正行政监管措施的整改报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 收到中国证券监督管理委员会云南监管局（以下简称"云南证监局"）下发的 《关于对云南恩捷新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管 措施决定书【2025】4 号）（以下简称"《决定书》"），详见公司于 2025 年 4 月 19 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于收到中国证券监 督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2025-050 号）。 二、存在的问题及整改措施 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-075 | | --- | --- | | 债券代码： ...

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，云南恩捷新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会云南监管局指导，云南省上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度云南辖区上市公 司投资者网上集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP， 参与本次互动交流，活动时间为2025年5月16日（周五）16:00-17:00。届时公司 部分高管将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-080 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司2024年度投资者 网上集体接待日活动的公告 云南恩捷新材料股份有限公 ...

1、股东会届次：公司2025年第四次临时股东会 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-078 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十三次 会议于2025年5月13日召开，会议决议于2025年5月30日在公司全资子公司云南红 塔塑胶有限公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025 年第四次临时股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规 定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月30日（星期五）上午9:15-9 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-073 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司《关于聘任公司董事会秘书兼证券事务代表的公告》（公告编号： 2025-074 号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。 审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十三次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 13 日上午 10 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 5 月 10 日以电话、电 子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九 人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、 ...