本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第七次会议通知于二〇二四年四月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出，会 议补充通知于二〇二四年四月十九日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于二 〇二四年四月二十六日上午 11:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科达 工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。应参加会议监事 3 名，实际参加会议 监事 3 名，会议由监事会主席危韩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。与会监事对会议议案进行讨论，并投票表决： 证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2024-028 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 一、本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会同意《2023 年度监事会工作报告》，《2023 年度监事会工 作报告》于 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（http://ww ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况，结合公司 2024 年度市场营销计 划及生产经营计划，在 2023 年度经审计的业绩基础上，按照合并报表口径，编 制了本财务预算报告。 二、预算编报范围 本预算包括公司及合并报表范围内的下属的子、孙公司。 三、预算编制基本假设及前提 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品的市场价格和供求关系无重大 变化； 4、公司主要原材料及供求关系没有重大变化； 2024 年公司将在稳定现有业务的基础上，继续拓展新业务，增加产品销售 收入，扩大市场份额，预计营业收入增长率区间为 200%-300%。为了确保业绩 目标完成，公司将在以下方面重点布局： 1、稳步推进公司清洗业务，开拓新市场，持续强化、深化、细化、量化技 术营销，促进公司传统业务年度目标达成； 2、以经济效益为中心，挖潜降耗，不断提高水处理业务 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 和信在审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为和信具备职业资格， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 1、审计机构：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 5、首席合伙人：王晖； （二）人员信息 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从 业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，自律监管措施 1 次， ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截 至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，深圳市和科达精密清洗设备股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事纪贵宝先生、刘程 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事纪贵宝先生、刘程先生及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独 立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确 保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、 实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规及《公司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻 执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳 定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工 作汇报如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 2023 年对公司来说是艰难的一年，在复杂动荡的外部环境以及国内传统制 造业整体低迷的背景下，公司所处的通用设备行业充满压力和挑战，遭受需求疲 软、供过于求和价格激烈竞争的困扰，公司业绩受到较大冲击。报告期内公司实 现营业收入 14,404.06 万元，同比增长 66.99%；实现归属于上市公司股东的净利 润-6,258.01 万元，出现大幅增收却不增利的情形。但今年公司的经营团队在内部 管理上做出大刀阔斧的调整和提升，收缩亏损业务条线，积极为未来业务做战略 储备，以期用全新的面貌迎接 2024 年的挑战。 二、2023 年度公司董 ...

证券代码：002816 证券简称：*ST和科 公告编号：2024-027 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十二次会议通知于二〇二四年四月十二日通过电子邮箱、微信等方式发出， 会议补充通知于二〇二四年四月十九日通过电子邮箱、微信等方式发出。会议于 二〇二四年四月二十六日上午 10:00 在深圳市龙华区大浪街道华荣路 294 号和科 达工业园公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加出席董事 6 名，实 际参加出席会议董事 6 名，其中董事曾麒麟、董事王蓓蓓以通讯方式参会。本次 会议由董事长孟宇亮先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的相关规定。与会董事对会议议案进行讨论，并逐项投票表决： 本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议全票审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度财务 预算报告>的 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000101 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经 | 1-2 | | | 营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性 | 3 | | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 报告正文 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000101 号 1 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司（以 ...

2、检查公司财务状况 一、报告期内监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，审议议案 13 项，会议情况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.4.25 | 第四届监事会第二 次会议 | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 | | | | 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度募集资金存放和使用情况的专项 | | | | 报告>的议案》 | | | | 《关于<未来三年（2022 年-2024 年）分红回报规划> | | | | 的议案》 | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 《关于 年第一季度报告的议案》 2023 | | 2023.6.9 | 第四届监事会第三 | 《关于处置全资子公司的议案》 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 独立董事刘程 2023 年年度述职报告 本人刘程，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有 效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 刘程：男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 12 月出生，汉族。大专学历， 曾就任深圳凤凰置业有限公司，现任公司独立董事、深圳市宇嘉物业服务有限公 司副总经理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 5 次，本人严格按照有关法 律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况 ...