成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 董事会关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关规定的要求，成都富森美家居股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券投资审议批准情况 2023 年 3 月 30 日公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资 金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含 子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币 300,000 万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，进行委托理财额度 不超过人民币 200,000 万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日 起 12 个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》《董事会议事规则》等有关规定，坚持新时代特色社会主义思想为指导，以 为人民创造美好生活为目标，围绕战略规划和生产经营目标，团结带领全体员工 扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运 行和可持续发展。 一、2023 年度总体情况 （一）总体经营情况 报告期内，公司生产经营稳定，财务和资产状况总体保持良好。2023 年全年 实现营业收入 152,407.26 万元，营业利润 96,535.53 万元，利润总额 96,779.37 万元，归属于上市公司股东的净利润 80,627.02 万元,同比分别增长 2.79%、2.45%、 2.59%、2.97%。 2、资产状况 报告期内，公司资产状况良好。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 706,530.10 万元，较 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 成都富森美家居股份有限公司 倪得兵，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生。2000 年 4 月至 2002 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院助教；2002 年 8 月至 2007 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院讲师；2007 年 8 月至 2011 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院副教授；2011 年 8 月至今，任电子科 技大学经济与管理学院教授 ...

成都富森美家居股份有限公司 关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 根据公司发展规划，结合各子公司实际经营情况，成都富森美家居股份有 限公司（以下简称"公司"）决定全资子公司成都富森美新零售有限公司（以下 简称"富森新零售"）、海南富森美家居进出口有限公司（以下简称"海南进出 口"）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称"海南投资"）和全资孙公司成 都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称"焦糖盒子"）进行减资，富森新零售注 册资本由 20,000 万元减少至 2,328 万元，海南进出口注册资本由 3,000 万减少 至 200 万，海南投资注册资本由 30,000 万元减少至 13,000 万元，焦糖盒子注 册资本由 3,000 万元减少至 1,550 万元。同时，决定注销全资子公司成都富森 美投资有限公司（以下简称"富森美投资"）。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的 议案 ...

成都富森美家居股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案的审核意 董事兼总经理：薪酬为 270-360 万元/年（税前）； 见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，成都富森美家居股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会，根据《成都富森美家居股 份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的相关规定，本着有利于发 挥激励与约束、奖励与惩罚的作用，体现岗位责、权、利对等，薪酬与岗位价 值高低、承担责任大小相符的原则，对 2024 年度董事、监事和高级管理人员报 酬标准提出如下方案： 一、薪酬结构 1、基本薪酬 基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障， 基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素 综合制定，基本薪酬按月支付。 2、绩效奖励 绩效奖励是以公司年度经营目标和经营业绩为依据，结合个人工作表现、工 作成绩并经薪酬与考核委员会考核后于年终一次性提取和发放。 （一）2024 年公司董事（含兼任公司管理职务的董事 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-002 成都富森美家居股份有限公司 关于取得商标注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家知识产 | 序 | 注册商标 | 注册商标 | 核定使用 | | 注册有效 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 号 | 商标类型 | 核定使用商品/服务项目 家具；床垫；床；沙发；茶几；非 | 期限 | | | | | | | 第 | | 金属桶；壁炉隔屏（家具）；镜子 （玻璃镜）；苇、藤或竹制遮光帘； | 2021 | | 年 | 12 | | | | | 国际分类： | | 月 日至 | 14 | | | | 1 | 焦糖 | 52882049 | 20 | 石膏制艺术品；展示板；食品用塑 | 2031 | | 年 | 12 | | | | 号 | | 料装饰品；家养宠物窝；非金属制 | 月 | 13 | 日 | | ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-001 成都富森美家居股份有限公司 关于储兴基金完成工商注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、储兴基金投资情况 2021 年 12 月 8 日，成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")召开 第五届董事会第二次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司投 资设立的共青城储兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"储兴基金"）与 关联方成都川商陆号股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称"川商陆号"）分 别与中兴通讯股份有限公司（以下简称"中兴通讯"）签署《股权转让协议》，受 让中兴通讯持有兴储世纪科技有限公司（以下简称"兴储世纪"或"标的公司"） 股权，其中储兴基金以 6,000 万元的价格受让中兴通讯持有标的公司 2.76%的股 权，川商陆号以 6,201.1629 万元的价格受让中兴通讯持有标的公司 2.86%的股 权。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 9 日在在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都富森美家居股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：成都富森美家居股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都富森美家居股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《成都富森 美家居股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了于 2023 年 12 月 20 日召 开的公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《成都富森美家居股份 有限公司章程 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-057 成都富森美家居股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月20日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月20日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年 12月20日（星期三）9∶15至15∶00期间任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大 厦B座21楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘兵。 6、会议召开的合法、合规 ...

成都富森美家居股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 成 ...