成都富森美家居股份有限公司 监事会认为《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了 目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完 善，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规 和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产 经营的实际情况相符。因此，我们一致同意《成都富森美家居股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 成都富森美家居股份有限公司 监事会 二〇二四年三月二十八日 监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》 等有关规定,公司监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核， 意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及证券监 管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公 司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节， 并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规 范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 （四）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； （五）确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都富森美家居股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： | | | 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 许志先生，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，西南财经大学金融学院教授、教务处副处长，兼任宜宾西南财经大学长江金 融研究院执行院长，曾任四川射洪农村商业银行股份有限公司独立董事。2023 年 9 月 19 日担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-014 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定， 经成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八 次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 19 日 15:00 召开公司 2023 年度股东 大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次 股东大会的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 1 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）； 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中 审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 成都富森美家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报 告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都富森美家居股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-009 成都富森美家居股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。该议案尚须提交公司股东大会 审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用 ...

成都富森美家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 2、资金额度：使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币 200,000 万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动 使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 信用风险、流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-012 根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、 有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资 金收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资 ...

成都富森美家居股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细 则》的有关规定,作为成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")现任审 计委员会成员,现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1-10 月，公司董事会审计委员会由独立董事罗宏（主任委员）、 盛毅和非独立董事岳清金三人组成，其中独立董事罗宏为主任委员具备专业的 会计资格。 2023 年 10 月 12 日公司召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定"审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司董事会调整第五届董事会审 计委员会成员，公司董事、副总经理岳清金先生不再担任审计委员会委员。同 时，选举董事刘云华女士为审计委员会委员，任期至第五届董事会届满。公司 董事会审计委员会由独立董事罗宏（主任委员）、盛毅和非独立董事刘云华三 人组成，其中独立董事罗宏为主任委员具备专业的会计资格。 2023 年 11 月 30 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 罗宏先生，男，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。 暨南大学研究生毕业，会计学博士学位，西南财经大学会计学院教授，博士生导 师，担任中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才，四川 省学术技术带头人。现任千禾味业食品股份有限公司、中科院成都信息技术股份 有限公司和吉安满坤科技股份有限公司独立董事，2017 年 12 月至 2023 年 11 月 任成都富森美家居股份有限 ...

审计报告 成都富森美家居股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0110 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 - 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 - 14 | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17 - 18 | | 10 | 财务报表附注 | 19 - 109 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚 ...