成都富森美家居股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 规则》等法律法规以及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《成都富森美家居股份有限公司独立董事工作制度》的规定，对第五届 董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配预案 经过审阅《公司 2023 年半年度利润分配预案》，我们认为： 成都富森美家居股份有限公司 三、提名独立董事 成都富森美家居股份有限公司 我们审阅了董事会提名委员会提交的资料以及提议，经核查，本次独立董事 候选人提名的程序规范，符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。 独立董事候选人许志先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-032 成都富森美家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情况。 公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开的第五届董事会第十二次会议和第五届 监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事已对该 项议案发表明确同意的意见。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公 司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会【2022】31 号，以下简称"会计 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2023-031 成都富森美家居股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日分 别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《公司 2023 年半年度利润分配预案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了 同意的独立意见。现将具体情况公告如下： 一、2023 年 1-6 月财务概况 2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 773,664,794.12 元，实现归属于母公司 所有者的净利润 428,684,610.29 元，母公司实现净利润 188,540,399.30 元。截 至 2023 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为 730,646,277.06 元，累计提取盈余 公积金 374,229,470.00 元，累计未分配利润为 3,133,729,879.93 元。 二、2023 年半年度利润分配预案的基本情况 三、其他说明 1 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-027 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于批准报出 2023 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 28 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以微信、电话、书面通知等方式通 知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会 议的董事 7 人。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 2、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 7 票，弃权 0 ...

成都富森美家居股份有限公司 截止本意见出具日，公司和全资子公司富森天府就对外担保事宜与相关银 行接洽中，还未签署任何担保和借款类协议。 3、报告期内，公司不存在担保逾期情况。 独立董事：盛毅、严洪、罗宏 二○二三年八月二十八日 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等相关规定和精 神，我们本着认真负责的态度，对成都富森美家居股份有限公司（简称"公 司"）控股股东及其他关联方占用公司资金，公司外担保情况进行了核查，现发 表专项说明及独立意见： 1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情形。 2、报告期内，公司没有新增对外担保事项，不存在对外担保情况。但存在 期后担保事项，具体情况如下： 2023 年 7 月 7 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于对全 资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，公司为公司全资子公司成都富森美 天府商业管理有限公司（以下简称"富森天府"）向指定银行申请授信提供最高 额保证担保 ...

34件: 成都富森美家居股份有限公司 2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人 主管会计工作的负责人: 公司法定代表人: 编制中位:成都 单位:工 | 洲到十八:以即是林大家片区目的公司 > | | | | 1900 33 | | | | | | 中14: 九 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | ▼ > 资金 用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资金 | 2023年1-6月占用 2023年1-6月 累计发生金额(不 占用资金的利 | | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月30日古用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 含利息) | 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 D | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 1000000000 | | | | | | | | | | | | ...

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-028 成都富森美家居股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席程良主持，公司 董事会秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于批准报出 2023 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 ...

1．股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通 过，公司董事会决定召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-035 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成 都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议 通过，决定于 2023 年 9 月 19 日 15:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15：00 开始 （ ...

Financial Performance - Total operating revenue for the current period is ¥389,662,308.58, a slight decrease of 0.23% from ¥390,555,914.93 in the previous period[16]. - Total operating costs increased to ¥155,480,788.57, up 5.18% from ¥147,713,493.34 in the previous period[16]. - Net profit for the current period is ¥234,105,183.43, representing an increase of 0.61% compared to ¥232,683,719.21 in the previous period[18]. - Operating profit stands at ¥271,595,663.44, a marginal decrease of 0.03% from ¥271,669,013.62 in the previous period[18]. - The total profit margin for the current period is approximately 69.9%, slightly lower than the previous period's margin[18]. - The net profit attributable to shareholders for the current period is ¥224,340,529.79, down 0.86% year-over-year[25]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is ¥214,696,620.29, a decrease of 1.46% compared to the previous year[25]. Assets and Liabilities - The total current assets decreased from 2,652,502,614.35 yuan to 2,375,323,623.58 yuan, a reduction of approximately 10.4%[9]. - The total non-current assets increased from 4,415,041,364.12 yuan to 4,902,852,540.63 yuan, an increase of approximately 11%[9]. - The total assets increased from 7,067,543,978.47 yuan to 7,278,176,164.21 yuan, reflecting a growth of approximately 3%[13]. - The total liabilities decreased from 933,889,714.58 yuan to 911,213,414.14 yuan, a decrease of approximately 2.4%[13]. - The total equity attributable to shareholders increased from 5,932,292,499.69 yuan to 6,156,633,029.48 yuan, an increase of approximately 3.8%[13]. - Total assets at the end of the current period amount to ¥7,278,176,164.21, representing an increase of 2.98% from the end of the previous year[25]. - Shareholders' equity attributable to the parent company is ¥6,156,633,029.48, up 3.78% compared to the end of last year[25]. Cash Flow - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥158,721,177.49, down 24.25% from ¥209,578,883.93 in the previous period[22]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥1,219,823,259.00, an increase from ¥1,080,465,110.02 in the previous period[22]. - Cash outflow from investment activities was ¥1,640,077,113.79, up from ¥1,334,854,080.73 in the previous period[22]. - The net cash flow from operating activities is ¥158,721,177.49, reflecting a significant decline of 24.27% from the previous year[25]. - The net cash flow from investing activities is -¥420,253,854.79, a decrease of 65.20% compared to the previous year[32]. - The net cash flow from financing activities was -931,980.58, compared to -530,666.46 in the previous period, indicating a significant increase in cash outflows[42]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 202,039,356.58, down from 228,527,252.75 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 11.6%[42]. - The net increase in cash and cash equivalents was -262,464,657.88, compared to -45,340,753.24 in the previous period, showing a substantial decline in liquidity[42]. - The initial cash and cash equivalents balance was 464,504,014.46, indicating a strong starting position despite the cash outflows[42]. Other Financial Metrics - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.30, unchanged from the previous period[18]. - Other income increased by 303.33% to ¥2,807,453.19, mainly from government subsidies received[31]. - Government subsidies recognized in the current period totaled 2,320,883.40 yuan[1]. - The inventory increased from 344,728,216.28 yuan to 366,296,759.57 yuan, an increase of approximately 6%[9]. - Cash and cash equivalents decreased by 56.50% to ¥202,039,356.58 due to the purchase of large-denomination certificates of deposit[30]. - Other non-current financial assets increased by 101.27% to ¥896,639,307.30, primarily due to the purchase of long-term large-denomination certificates of deposit[30]. - The company distributed dividends and profits amounting to 931,980.58, which is a significant increase from 530,666.46 in the previous period[42]. Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the first quarter report[23].