本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 28 日 9：00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电话、邮件、书面通知等方式 通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，会 议由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-004 成都富森美家居股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 3、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]610Z0110 号 标准无保留意见《审计报告》，2023 年公司实现营业收入 1,524,072,551.32 元， ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规，结合《成都富森美家居股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为， 含财务会计报告审计及内部控制审计服务。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 成都富森美家居股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。持有公司5%以 上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决 定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应具备的基本条件： ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 成都富森美家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见，与年度报告同时披露。基于此，成都富森美家居股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

内部控制审计报告 成都富森美家居股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0109 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]610Z0109 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都富森美家居股份有限公司（以下简称"富森美"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富森 美董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...

成都富森美家居股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《成都富森美家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都富森美家居股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定和要求，认真履行监 事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司财务情况、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决 策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行 了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 二、2023 年监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 5 次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下: | 序号 | 监事会会议 | 会议时间 | 主要议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 | | | | | | 2022 年度财务 ...

成都富森美家居股份有限公司第五届董事会审计委员会 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证 券交易所上市规则》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，成都富森美 家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会，对第五届董 事会第十八次会议相关事项审核意见如下： 1、关于公司 2023 年度财务决算报告审核意见 经认真审核公司 2023 年度财务决算报告后,我们认为：该报告如实反映了公 司 2023 年度财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并同意将该报告提交董事会审议。 2、关于公司 2023 年度利润分配预案审核意见 经认真审核公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告、公司审 计机构出具的 2023 年度审计报告及其附注等内容，结合公司实际情况，我们 认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，并同意将 该报告提交董事会审议。 5、关于公司 2023 年内部控制自我评价报告 经认真审核公司管理层编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》，我们 认为：《2023 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-010 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬的议案》 《关于 2024 年度监事薪酬的议案》和《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议 案》。上述议案中《关于 2024 年度董事薪酬的议案》《关于 2024 年度监事薪酬的 议案》尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下： 一、薪酬结构 1、基本薪酬 二、年度薪酬标准 （一）2024 年公司董事（含兼任公司管理职务的董事）年度薪酬（津贴）标 准为： 董事长：薪酬为 270-360 万元/年（税前）； 副董事长：薪酬为 270-360 万元/年（税前）； 董事兼总经理：薪酬为 270-360 万元/年（税前）； 董事兼副总经理：薪酬为 60-14 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘宝华先生，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生，2016 年 7 月至 2019 年 9 月，任西南交通大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月至 2021 年 9 月，任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，任四 川大学商学院会计学副教授。2023 年 11 月 30 日担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 成都富森美家居股份有限公司 关于成都富森美家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]610Z0043 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了成都富森美家居股份有 限公司（以下简称"富森美"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]610Z0110 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，富森美管理层编制了后附的成都 富森美家居股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-011 成都富森美家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、资金额度：使用闲置自有资金进行证券投资额度不超过人民币 100,000 万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动 使用。 根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、 有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资 金收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额度 使用闲置自有资金进行证券投资不超过人民币 100,000 万元，在上述额度 内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使用。期限内任一 时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额 度。 3、投资方式 证券投资：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 ...