成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导， 以为人民创造美好生活为目标，围绕战略规划和生产经营目标，团结带领全体员 工扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好 运行和可持续发展。 一、2024 年度总体情况 （一）总体经营情况 1、经营业绩 报告期内，公司生产经营稳定，财务和资产状况总体保持良好。2024 年全年 实现营业收入 142,988.12 万元，营业利润 84,179.83 万元，利润总额 83,736.11 万元，归属于上市公司股东的净利润 69,025.72 万元,同比分别下降 6.18%、 12.80%、13.48%、14.39%。 2、资产状况 报告期内，公司资产状况良好。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 703,375.02 ...

一、薪酬结构 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-009 成都富森美家居股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召 开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》《关 于 2025 年度监事薪酬的议案》和《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。 上述议案中《关于 2025 年度董事薪酬的议案》《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 现将公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下： 1、基本薪酬 基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障， 基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素 综合制定，基本薪酬按月支付。 2、绩效奖励 绩效奖励是以公司年度经营目标和经营业绩为依据，结合个人工作表现、工 作成绩并经薪酬与考核委员会考核后于年终一次性提取 ...

成都富森美家居股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 （2025 年 2 月） 为完善和健全成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）科学、连 续、稳定和积极的利润分配政策，积极回报股东，进一步细化《公司章程》中关 于利润分配政策的条款，引导股东长期和理性的投资，根据《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》 （证监会公告〔2023〕61 号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发〔2012〕37 号）和《公司章程》等相关规定，制定《公司未来三年 （2025-2027）股东回报规划》。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的规划和可持续的发展，公司的利润分配应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在综合考虑公司发展目标、社会资金成 本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制定原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，充分考虑和听取 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都富森美家居股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是： （一）建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； （二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保 ...

成都富森美家居股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都富森美家居股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-005 2025 年 2 月 1 成都富森美家居股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘兵、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人（会计主管 人员）阚宗涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 748,458,940 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-011 成都富森美家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 2、资金额度：使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币 200,000 万元，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使 用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过投资额度。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 信用风险、流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有 效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收 益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额 ...

成都富森美家居股份有限公司第六届董事会审计委员会 经认真审核公司管理层编制的《公司 2024 年内部控制自我评价报告》，我 们认为：《公司 2024 年内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内 部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管 部门的要求，并同意将该报告提交董事会审议。 4、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告 经认真审核公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告、公司审 计机构出具的 2024 年度审计报告及其附注等内容，结合公司实际情况，我们 认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，并同意将 该报告提交董事会审议。 关于第六届董事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证 券交易所上市规则》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，成都富森美 家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会，对第六届董 事会第二次会议相关事项审核意见如下： 1、关于公司 2024 年度财务决算报告审核意见 经 ...

成都富森美家居股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都富森美家居股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）容诚会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48, ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2025-008 成都富森美家居股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 1 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同 意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为 公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。该议案尚须提交公司股东会审议 批准。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作 中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相 关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为 2025 年度审计机构及内控审计机构，续聘期一年，相关审计费用为 87 万元，如公司 业务需要审计 ...

成都富森美家居股份有限公司 二、年度薪酬标准 1、2025 年公司董事（含兼任公司管理职务的董事）年度薪酬（津贴）标准 为： 第六届董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年度董事、监事和高 级管理人员的薪酬方案的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，成都富森美家居股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会，根据《成都富森美家居股份有 限公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的相关规定，本着有利于发挥激 励与约束、奖励与惩罚的作用，体现岗位责、权、利对等，薪酬与岗位价值高 低、承担责任大小相符的原则，对 2025 年度董事、监事和高级管理人员报酬标 准提出如下方案： 一、薪酬结构 1、基本薪酬 基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障， 基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素 综合制定，基本薪酬按月支付。 2、绩效奖励 绩效奖励是以公司年度经营目标和经营业绩为依据，结合个人工作表现、工 作成绩并经薪酬与考核委员会考核后于年终一次性提取和发放。 董事长：薪酬为 ...