成都富森美家居股份有限公司 提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律、法规、其他规范性文件的规定及《成都富森美家居股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或无 偿提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国 ...

成都富森美家居股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 第一条 为进一步加强成都富森美家居股份有限公司（以下简称"本公司"、 "公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进 投资者对本公司的了解和认同，提升本公司投资价值，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）、《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，特 ...

成都富森美家居股份有限公司 证券投资及委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资及委托理财相关行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和 公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属子公司（包括全资子公司和控股子公司） 的证券投资及委托理财行为。 第三条 本制度所述的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行 投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 以下情形不适用本制度所称证券投资的范围： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《成 都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的除独立董事以外的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召 ...

成都富森美家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司选聘的会计师事务所应具备的基本条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会颁发的开展业务所需的执业资格； （二）拥有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制度； 具有良好的执业质量记录，具有承担相应审计风险的能力； （三）具有良好的职业道德记录和信誉，认真执行有关财务审计的法律、法 规和政策规定，近三年内没有因证券期货违法执业受到刑事处罚，并在承担审计 工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录； （四）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师熟悉相 关财经法律、规章和政策，精通企业会计准则、注册会计师审计准则等；近三年 1 没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚； （五）具有审计上市公司工作经验，并在规定工作时间内，有能力调配较强 工作力量，按时保质完成审计工作任务； 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 法律法规， ...

成都富森美家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性， 确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件和《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际 控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由公 司做好登记管理工作。公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向 董事会报告。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以 下简称《变动管理规则》）《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第二十二条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理，其所持本公司股票是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监。 第四条 公司及董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司股东以及董事和高 ...

成都富森美家居股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对的行为，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修 订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《成都富森 美家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： (一)直接持有的股份占公司股本总额超过50%的股东； (二)持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能 够实际支配公司行为的人。 第二章 一般原则 第四条 控股股东、实际控制人应当采取切实措施保证公司资产完整、人员 独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 公司无控股股东、实际控制人的，公司第一大 ...

成都富森美家居股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（下称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保正确履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理 办法》（下称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》（下称"信息披露事务管理"）等相关法律、法规及规范性文件及《成 都富森美家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能 对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备 案。 第三条 本制度所指信息主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告 ...

成都富森美家居股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件以及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出 现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。公司应当提高 科学决策水平和管理能力，严格依照有关法律、法规、规范性文件和本公司《公 司章程》的规定，对募投项目的可行性进行科学分析、审慎决策，着力提高公司 盈利能力。 第五条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论 ...