证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2025-008 成都富森美家居股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 1 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同 意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为 公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。该议案尚须提交公司股东会审议 批准。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作 中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相 关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为 2025 年度审计机构及内控审计机构，续聘期一年，相关审计费用为 87 万元，如公司 业务需要审计 ...

一、薪酬结构 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-009 成都富森美家居股份有限公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召 开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬的议案》《关 于 2025 年度监事薪酬的议案》和《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》。 上述议案中《关于 2025 年度董事薪酬的议案》《关于 2025 年度监事薪酬的议案》 尚须提交公司 2024 年度股东会审议。 现将公司 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案公告如下： 1、基本薪酬 基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障， 基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素 综合制定，基本薪酬按月支付。 2、绩效奖励 绩效奖励是以公司年度经营目标和经营业绩为依据，结合个人工作表现、工 作成绩并经薪酬与考核委员会考核后于年终一次性提取 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-011 成都富森美家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 2、资金额度：使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币 200,000 万元，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起 12 个月内进行滚动使 用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不 应超过投资额度。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 信用风险、流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有 效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收 益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资额 ...

成都富森美家居股份有限公司 2024 年年度报告全文 成都富森美家居股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-005 2025 年 2 月 1 成都富森美家居股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人刘兵、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人（会计主管 人员）阚宗涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 748,458,940 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 6.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 ...

成都富森美家居股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都富森美家居股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）容诚会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48, ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-007 成都富森美家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 2 月 27 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》， 同意公司及子公司与公司持股 5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹 何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司（以下简称"禾润世 家"）发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务的关联交易，预计 2025 年关联 交易总金额为 229.30 万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等 文件。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。第六届董事会 2025 年第一次独 立董事专门会议审议通过上述议案。 2024 年度，公司及子公司与何涛及禾润世家发生的上述同类关联交易实际 发生额为 229.30 万元。 本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限 ...

2024 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细 则》的有关规定,作为成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")现任审 计委员会成员,现就 2024 年度履职情况报告如下： 成都富森美家居股份有限公司 2024 年 1-10 月，公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘宝华（主任 委员）、倪得兵和非独立董事刘云华三人组成，其中独立董事、主任委员刘宝 华具备专业的会计资格。 2024 年 11 月 8 日公司董事会完成换届选举后，公司召开第六届董事会第 一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员 的议案》，选举独立董事刘宝华（主任委员）、倪得兵和非独立董事刘云华三 人为第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事、主任委员刘宝华具备专业 的会计资格。 2024 年公司董事会审计委员会按照相关规章制度正常运行。 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会会议共召开 6 次，具体情况如下： | 序号 | 审计委员 | 出席人员 | | | 时间 | | | 主要议案 | 审议 | | --- | - ...

成都富森美家居股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 （2025 年 2 月） 为完善和健全成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）科学、连 续、稳定和积极的利润分配政策，积极回报股东，进一步细化《公司章程》中关 于利润分配政策的条款，引导股东长期和理性的投资，根据《公司法》《证券法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》 （证监会公告〔2023〕61 号）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发〔2012〕37 号）和《公司章程》等相关规定，制定《公司未来三年 （2025-2027）股东回报规划》。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远的规划和可持续的发展，公司的利润分配应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在综合考虑公司发展目标、社会资金成 本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定 性。 二、本规划的制定原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，充分考虑和听取 ...

成都富森美家居股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二○二五年二月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见，与年度报告同时披露。基于此，成都富森美家居股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 成都富森美家居股份有限公司 ...

成都富森美家居股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《成都富森美家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都富森美家居股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定和要求，认真履行监 事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司财务情况、股东会决议执行情况、董事会重大事项决策 程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行了 监督和检查，促进公司持续、稳定、健康发展。 二、2024 年监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 5 次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下: | 序号 | 监事会会议 | 会议时间 | 主要议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 | | ...