| | | 合并资产负债表 2025年6月30日 单位:元 币种:人民币 | | | 附注 | 2025年6月30日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | | | 512,438,436.98 | 327,775,558.76 | | 结算备付金 | | | | - 195 | | 拆出资金 | | | | | | 交易性金融资产 | | | 823,617,725.13 | 911,669,329.34 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | | | 衍生金融资产 | | | | | | 应收票据 | | | 5,311,661.05 | 4,490,686.93 | | 应收账款 | | | 81,090,428.89 | 67,664,690.14 | | 应收款项融资 | | | | | | 预付款项 | | | 8,884,718.50 | 6,564,587.27 | | 应收保费 | | | | | | 应收分保账款 | | | | | | 应收分保合同准 ...

一、修订制度情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件， 结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修订的制度如下： | 序号 | 文件名称 | 审议机构 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | 修订 | | 4 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 董事会 | 修订 | | 5 | 《董事会提名委员会实施细则》 | 董事会 | 修订 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 董事会 | 修订 | | 7 | 《董事会战略委员会实施细则》 | 董事会 | 修订 | | 8 | 《审计委员会年度审计工作规程》 | 董事 ...

成都富森美家居股份有限公司董事会审计委员会 关于第六届董事会第四次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和成都 富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）制订的《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等相关规定，公司第六届董事会审计委员会，对第六届董事会 第四次会议相关事项审核意见如下： 1、关于公司批准报出 2025 年 1-6 月财务报表审核意见 公司 2025 年半年度会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出 合理，收入、费用和利润的确认符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会 审议。 2、关于公司 2025 年半年度财务报告审核意见 经认真审核公司 2025 年半年度相关材料，我们认为：公司财务报告编制符 合相关法律法规的要求，充分反映了公司 2025 年半年度业务经营情况、财务状 况，一致同意 2025 年半年度财务报告。 3、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要 经认真审核公司 2025 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2025-027 成都富森美家居股份有限公司 2 | 新增 | 第十三条 公司根据中国共产党章程 | | --- | --- | | | 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十五条 公司发行的股份，以人民币 | 第十八条 公司发行的面额股，以人民 | | 标明面额。公司发行的股份，在中国证券登 | 币标明面值，每股面值 元。 1 | | 记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 | 第十九条 公司发行的股份，在中国证 | | 禁止违反法律、行政法规的规定代持上 | 券登记结算有限责任公司深圳分公司集 | | 市公司股票。 | 中存管。 | | 第十七条 公司股份总数为 74,845.894 | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 万股，均为普通股，每股面额 1 元。 | 74,845.894 万股，均为普通股。 | | 第十八条 公司或公司的子公司（包括 | | | 公司的附属企业）不得为他人取得本公司或 | 第二十二条 公司或公司的子公司（包 | | 者母公司的股份提供赠与、借款 ...

公司法定代表人: 成都富森美家居股份有限公司 2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:成都富森美家居股份有限公司 单位:元 | 非经营性资金占用 > | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资金 | 2025年1-6月占用累计发 | 2025年1-6月 | 2025年1-6月偿还累 | 2025年6月30日占用 | | -- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 生金额(个含利息) | 占用资金的利 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | CLOBE388600 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-029 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）15：00 开始 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 9 月 18 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日（星期四）9∶15 至 15∶00 期间任意时间。 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成 都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议审议 通过，决定于 2025 年 9 月 18 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，本 次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关情 况通知如下: 一、召开会议的基本情 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2025-023 成都富森美家居股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 27 日 9:30 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席程良主持，公司董事会 秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于批准报出 2025 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前 ...

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于批准报出 2025 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 27 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以微信、电话、书面通知等方式通知 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议 的董事 6 人，公司董事长刘兵先生因被成都市郫都区监察委员会实施留置，缺席 本次会议，会议由公司副董事长刘云华代行主持。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-022 成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-026 成都富森美家居股份有限公司 公司拟以 2025 年 6 月 30 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.60 元（含税），共计派发现金股利 269,445,218.40 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。 本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动， 1 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日分 别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》，本预案须提交 2025 年第一次临时股东会审议通 过。 二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 1、经营情况 2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 648,800,3 ...

成都富森美家居股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其 他相关法律、法规的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 二个月内召开 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会四川 证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会， ...