证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-057 成都富森美家居股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张凤术先生为公司董事会秘书，聘 任谢海霞女士为公司证券事务代表。上述人员任期三年，自聘任之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 张凤术先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一部分：1.2 董 事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。张凤术先生的任职资格已经深圳证 券交易所备案审核无异议。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了明 确同意的独立意见。（张凤术先生简历详见附件）。 谢海霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 ...

1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，一致同意选举程良先生为第六届 监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-055 成都富森美家居股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 11 月 8 日 15:30 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式 召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以微信、电话、书面通知等方式通知 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监 事程良主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1 《关于公司完成董事会、监事会换届 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-056 成都富森美家居股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员的公告 | 董事会专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 刘兵 | 刘兵、刘云华、倪得兵 | | 审计委员会 | 刘宝华 | 刘宝华、倪得兵、刘云华 | | 提名委员会 | 倪得兵 | 倪得兵、许志、刘义 | | 薪酬与考核委员会 | 许志 | 许志、刘宝华、岳清金 | 一、第六届董事会组成情况 根据公司 2024 年第二次临时股东会及第六届董事会第一次会议审议结果， 董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年，自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。 1、第六届董事会非独立董事刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先 生。 2、第六届董事会独立董事倪得兵先生、刘宝华先生、许志先生。 3、第六届董事会董事长：刘兵先生。 4、第六届董事会执行公司事务的董事：刘兵先生。 1 5、第六届董事会副董事长：刘云华女士。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-053 2024年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： 成都富森美家居股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 8 日（星期五）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日（星期五）9∶15 至 15∶00 期间任意时间。 2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大 厦 B 座 21 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票、网络投票。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：公司董事长刘兵 ...

唐小玲，女，1983 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。会 计师（会计中级职称）、注册会计师、美国注册管理会计师。2018 年 4 月加入公 司，担任成都富森美家居股份有限公司投资总监、成都富森美建南建筑装饰有限 公司监事、海南富森美投资有限责任公司监事、海南富森美家居进出口有限公司 监事。 关于聘任审计部审计负责人的公告 唐小玲女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公 司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒；不属于国家公务人员，不属于"失信被执行人"， 符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召 开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司审计部审计负责人的议案》， 经董事会审计委员会提名，同意聘任唐小玲女士为公司审计部审计负责人，任期 三年，自 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都富森美家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东会之法律意见书 致：成都富森美家居股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都富森美家居股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公 司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、 中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司 于 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）， 并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2024 年第一次临时股东会审议通过的《成都富森美家居股份有限公 ...

公司拟聘任总经理刘义先生，拟聘任副总经理岳清金先生、吴宝龙先生、何 建平先生、熊云先生，拟聘任财务总监、副总经理王鸿女士，拟聘任董事会秘书、 副总经理张凤术先生具备所聘岗位的必需的知识、专业能力、职业素养和工作经 验等职责要求，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定。 成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司董事会提名委员会 董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 根据《成都富森美家居股份有限公司公司章程》和《成都富森美家居股份有 限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，作为公司董事会提名委员会委员， 对公司拟聘任的高级管理人员的资格及相关情况进行了审查。经审查，董事会提 名委员会认为： 其中，张凤术先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备 履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一部分： 1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规定。 上述人员均不存在《公司法》不得担任董事、监事、高 ...

Core Viewpoint - The company reported a decrease in shareholder accounts and a decline in both revenue and net profit for the first three quarters of the year [1] Shareholder Dynamics - As of October 31, the number of shareholders was 18,839, a decrease of 1,606 accounts from the previous period, representing a decline of 7.86% [1] - The stock price was reported at 13.36 yuan, with a slight increase of 0.23%, and a cumulative increase of 7.48% since the concentration of shares began [1] Financial Performance - For the first three quarters, the company achieved a total revenue of 1.079 billion yuan, a year-on-year decrease of 6.81% [1] - The net profit for the same period was 546 million yuan, down 11.37% year-on-year, with basic earnings per share at 0.7300 yuan and a weighted average return on equity of 9.22% [1] Institutional Ratings - In the past month, the stock received buy ratings from two institutions [1] - The highest target price forecast was set at 14.96 yuan by Guotai Junan on October 24 [1]

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-052 成都富森美家居股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司 一、职工代表大会选举情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期将于 2024 年 11 月 9 日届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司章程》的 规定，公司监事会将由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表和 1 名职工代表，其中 职工代表的比例不低于 1/3。公司于 2024 年 10 月 25 日召开了成都富森美家居 工会委员会第六届第三次职工代表大会，经参会职工代表审议，以举手表决方式， 一致选举张阳先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 张阳先生将与公司 2024 年第二次临时股东会选举产生的两名股东代表监事 共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。 二、特别说明 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公 司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [3] Core Views - The company is expected to benefit from recent real estate policies in Chengdu, with new projects anticipated to enhance revenue and profits, indicating a positive long-term outlook [2][5] - The company has maintained a target price of 14.96 CNY, unchanged from the previous forecast, while the current price is 12.96 CNY [3][5] Financial Summary - For the first three quarters, the company reported revenue of 1.079 billion CNY, a decrease of 6.81%, and a net profit attributable to shareholders of 546 million CNY, down 11.4% [5] - In Q3 alone, revenue was 346 million CNY, down 10.1%, while net profit increased by 10% to 206 million CNY [5] - The company has adjusted its EPS forecasts for 2024-2026 to 1.02, 1.11, and 1.27 CNY respectively, reflecting growth rates of -6%, 9%, and 15% [5] Operational Insights - The company’s gross margin for the first three quarters was 68.1%, down 2 percentage points, and the net profit margin was 51.9%, down 3.1 percentage points [5] - Operating cash flow for the first three quarters was 883 million CNY, an increase of 19.8% [5] - The company is focusing on the Tianfu project, which aims to create a hub for live streaming and digital economy, and is actively working on project recruitment and industry integration [5] Dividend Policy - The company has maintained a high dividend policy, with an average dividend of 808 million CNY for 2022-2023, and a dividend payout ratio exceeding 100% [5]