证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2024-028 成都富森美家居股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日分 别召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《公司 2024 年半年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 一、2024 年 1-6 月财务概况 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 733,550,883.47 元，实现归属于母公司 所有者的净利润 339,816,869.47 元，母公司实现净利润 719,690,670.64 元。截 至 2024 年 6 月 30 日，母公司资本公积金为 730,646,277.06 元，累计提取盈余 公积金 374,229,470.00 元，累计未分配利润为 3,196,927,313.85 元。 1、利润分配预案的具体内容 基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况， 为体现对股东的切实回 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-029 成都富森美家居股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 8 月 29 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。具体情况如下： 一、修订公司章程具体情况 为切实维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，不断 完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共 和国公司法（2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上市公司章程指引（2023 年修订）》等 法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月） 第二条 董事会办公室（证券事务部） 董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事中至少包 括一名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 案； 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《成都 富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订 本规则。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押 ...

会议即将开始 请稍候 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后 感谢大家参加本次会议会议即将开始请稍后大家好欢迎参加深圳社福锦临寿赋深美经营情况 本次电话会议仅服于星业证券客户会议音频及文字记录的内容版权为星业证券所有内容必须经星业证券审核后方可留存未经允许和授权转载转发此次会议内容均属侵权星业证券将保留追究其法律责任的权利 电话会议所有参会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息涉及外部嘉宾发言的深夜证券不保障其发言内容的准确性与完整性深夜证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任不承担因转载转发引起的任何损失及责任 市场有风险投资需谨慎提醒投资者注意投资风险审慎参考会议内容好的各位投资者下午好我是信念证券人数分析师金秋今天非常高兴可以邀请到森美的张总来为我们分析分享一下近期公司的经营情况 那么当然我们在会议之前也再次强调一下就是说我们本次的这个会议包括上市公司相关的内容请供我们机构投资者使用参考那么信息请勿外传那么如果发生其他的合规问题后果自负 那么以上就是回馈信息那么接下来就是我们会议的内容那么首先我们先有请张总来为我们分析介绍一下就近几个月公司近期的一些经营情 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2024-023 成都富森美家居股份有限公司 关于子公司完成减资或注销工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 1、本次变更登记情况 | | | 1 注册资本 人民币 20,000 万元 人民币 2,328 万元 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对部分未完成实缴的子公司 进行减资和注销的议案》。公司决定全资子公司成都富森美新零售有限公司（以 下简称"富森新零售"）、海南富森美家居进出口有限公司（以下简称"海南进 出口"）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称"海南投资"）和全资孙公司 成都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称"焦糖盒子"）进行减资，富森新零售 注册资本由 20,000 万元减少至 2,328 万元，海南进出口注册资本由 3,000 万减 少至 200 万，海南投资注册资本由 30,000 万元减少至 13,000 万元，焦糖盒子 注册资本由 3,000 万元减少 ...

根据成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司成都成 华富森美小额贷款有限公司（以下简称"富森小贷"）的股东决定，近日收到富 森小贷以截至 2023 年 12 月 31 日的累计未分配利润向公司进行的现金分红，具 体情况如下： 截止 2023 年 12 月 31 日，富森小贷的累计未分配利润为 27,856,436.73 元， 为实现股东的投资收益，富森小贷决定以现金方式向股东分配利润 27,000,000.00 元。 截至本公告披露日，公司已收到了富森小贷全部分红款合计 27,000,000.00 元。 富森小贷为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次所得分红将增加母 公司 2024 年度净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利润，因此不会影响 2024 年度公司整体经营业绩。 特此公告。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2024-022 成都富森美家居股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年六月十二日 1 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-021 成都富森美家居股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）经第五届董事会第十 八次会议和 2023 年度股东大会审议的具体方案为：以 2023 年 12 月 31 日的总股 本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元（含 税），共计派发现金股利 508,952,079.20 元，不进行资本公积金转增股本和送红 股。 2、按公司总股本折算的每股现金红利=分红总额/总股本，据此计算的证券 除权除息参考价=股权登记日收盘价-按公司总股本折算的每股现金红利=公司 2024 年 5 月 13 日收盘价-0.6800 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.360000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年） ...

[Table_MainInfo] | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|---------------|---------------| | [Table_OtherInfo] [Table_Industry] 模型更新时间： | | | 2024.04.26 | | \n[Table_Forcast] 财务预测（单位：百万元） | | | 富森美 | | | | | | | 损益表 | | 2022A | 2023A | | 股票研究 | | | | | 营业总收入 | | 1,483 | 1,524 | | | | | | | 营业成本 | | 460 | 454 | | 可选消费品 | | | | ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-018 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电话、微信、 书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议的董事 6 人，独立董事许志以通讯方式参与表决，会议 由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024- ...

成都富森美家居股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 助除外） 差异 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------| | 资产负债表项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 增减变动 比例 | 变动原因 | | 投资性房地产 | 2,125,167,652.25 | 1, ...