成都富森美家居股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《成都富森美家 居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室（证券事务部） 董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务。 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； 董事会秘书兼任董事会办 ...

成都富森美家居股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，明确公司各部门、各全资及控股子公司及有关人员重大信息 内部报告的职责和程序。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《成都富森美家居股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和《成都富森美家居股份有限公司信息披露管 理制度》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司各部门、全资及控股子公司、公司股东、 参股公司以及有可能接触信息的相关人员。 第六条 各信息报告义务人应向公司董事会秘书报告的有关信息包括： 第三条 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度规定，负有报告义务的 有关人员及相关公司（含本公司及所属公司）对可能发生或已经发生的本制度规 定的重大信息，应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告 的制度。 公司董事、其他高级管理人员、公司各部门负责人及公司委派至控股子公司 的董事、监事和公司选任的控股子公司的高级管理 ...

对外担保管理制度 成都富森美家居股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范成都富森美家居股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简 称"《民法典》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规、规范性文件以及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指 包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担 保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第二章 被担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有 ...

成都富森美家居股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称 "公司"） 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 在内幕信息依法公开披露前，上市公司应当按照规定填写上市公司 内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、 传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时 间、地点、依据、方式、内容等信息。内幕信息知情人应当进行确认。 第三条 公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构。公司董事会应当及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证公司内幕信息知情人登记档案真实、准 确、完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。董事长与 ...

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东的权益，维护公司 利益，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，，并结合公司实际情况，重新修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰 富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 成都富森美家居股份有限公司 （一）具备注册会计师资格； 独立董事工作制度 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学 ...

第一条 为规范公司行为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《成都富森美家居股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，重新修订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 成都富森美家居股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识； （二）具有必备的行业知识和相关工作经验，熟悉公司经营情况； （三）具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责。 董事会秘书应当取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 具有下列情形之一的人 ...

成都富森美家居股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《成都富森美家居股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特制定本实施细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。公司证券事务部为审 计委员会提供综合服务，负责协调审计委员会日常工作的联络、会议组织等；公 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名。公司董事会成员中的职工代表可 以成为审计 ...

成都富森美家居股份有限公司 审计委员会年度审计工作规程 第一条 为进一步提高成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量和规范运作水平，充分发挥审计委员会的职能，明确审计委员会在 年报编制、审议和披露工作中的职责，提高年报信息披露的质量和透明度，保护 投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律法规及《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《成都富森美家居股份有限公司信息披露事务管理制度》《成都富森 美家居股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等公司制度的规定,并结合公 司实际情况，制订本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律法规 和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的 真实、准确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向审计委员会全面汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第六条 审计委员会有权了解审计工作的进度和审计过程中的问题，并积极 督促年审会计师事务所 ...

第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 成都富森美家居股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》和《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， ...

成都富森美家居股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》和《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...