成都富森美家居股份有限公司 章程 （2024 年 10 月） 目 录 第二节 内部审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党的组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第三节 会计师事务所的聘任 2 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，完善中国特色现代 企业制度，弘扬企业家精神，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国公司法》 （以下简称 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-045 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成 都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议 审议通过，决定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第二次临 时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股 东会的有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年第二次临时股东会。 2．股东会召集人：公司董事会。 经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第二次临时股东会。 3．会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）15：00 开始 （2）网 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-050 成都富森美家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人倪得兵作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名 为成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 ...

成都富森美家居股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、提名第六届董事会董事候选人情况 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-042 公司第六届董事会候选人人数符合《公司法》和《公司章程》等相关规定， 其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本 公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公 司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分 之一。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行 董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 特此公告。 附件 1：第六届董事会非独立董事候选人简历； 附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 9 日届满，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-047 成都富森美家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司董事会现就提名倪得兵先生为成都 富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-051 成都富森美家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许志作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名为 成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-048 成都富森美家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司董事会现就提名许志先生为成都富 森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________ ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-049 成都富森美家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘宝华作为成都富森美家居股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名 为成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） 如否，请详细说明：__________ ...

成都富森美家居股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东会审议。 同意提名刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳清金先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人，许志先生、倪得兵先生、刘宝华先生为公司第六届董事会 独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 成都富森美家居股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年十月二十二日 根据《成都富森美家居股份有限公司公司章程》和《成都富森美家居股份有 限公司董事会提名委员会实施细则》的规定，作为公司董事会提名委员会委员， 对公司董事会提名的第六届董事会董事候选人的资格及相关情况进行了审查。经 审查，董事会提名委员会认为： 公司第六届董事会非独立董事候选人刘兵先生、刘云华女士、刘义先生、岳 清金先生均不存在《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 第 3.2.2 条所规定情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不属 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号: 2024-037 成都富森美家居股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2024 年 11 月 9 日届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选 人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事任期自公司 股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、董事选举方式 1、提名人应在本公告发布之日起至 2024 年 10 月 18 日 17:00 前以书面方式 向公司第五届董事会提名第六届董事会候选人并提交相关文件。 2、在上述提名时间届满后，公司董事会提名委员 ...