2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1973 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2000 年 4 月至 2002 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院助教；2002 年 8 月至 2007 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院讲师；2007 年 8 月至 2011 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院副教授；2011 年 8 月至今，任电子科技大 学经济与管理学院教授。2023 年 11 月 30 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

第六届董事会 2025 年第一次独立董事会专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 27 日以现场方式召开第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门 会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘宝华先生召集并主持。 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 成都富森美家居股份有限公司 独立董事：刘宝华、许志、倪得兵 二○二五年二月二十七日 公司 2024 年度发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实 际情况，并在 2024 年度日常关联交易预计的交易额度的范围内，收费参照同类 型业务平均水平，交易价格公允，交 ...

成都富森美家居股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《成 都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《成都富森美 家居股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等法律、法规、规章制度的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1978 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，西南 财经大学金融学院、中国金融研究院教授，教务处副处长，曾任四川射洪农村商 业银行股份有限公司独立董事。2023 年 9 月 19 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股 ...

成都富森美家居股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 相关法律、行政法规、规范性文件和《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护 投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经 营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透 明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年，公司共召开股东会 3 次，董事会会议 5 次。本人对提交公司董事会 1 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1987 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，2016 年 7 月至 2019 年 9 月，任西南交通大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月至 2021 年 9 月，任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，任四川大学商学 ...

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-007 成都富森美家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 2 月 27 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第二次会议审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》， 同意公司及子公司与公司持股 5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹 何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司（以下简称"禾润世 家"）发生市场租赁和市场服务、写字楼管理服务的关联交易，预计 2025 年关联 交易总金额为 229.30 万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等 文件。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。第六届董事会 2025 年第一次独 立董事专门会议审议通过上述议案。 2024 年度，公司及子公司与何涛及禾润世家发生的上述同类关联交易实际 发生额为 229.30 万元。 本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限 ...

成都富森美家居股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二○二五年二月二十七日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见，与年度报告同时披露。基于此，成都富森美家居股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 成都富森美家居股份有限公司 ...

2024 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细 则》的有关规定,作为成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")现任审 计委员会成员,现就 2024 年度履职情况报告如下： 成都富森美家居股份有限公司 2024 年 1-10 月，公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘宝华（主任 委员）、倪得兵和非独立董事刘云华三人组成，其中独立董事、主任委员刘宝 华具备专业的会计资格。 2024 年 11 月 8 日公司董事会完成换届选举后，公司召开第六届董事会第 一次会议审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任委员 的议案》，选举独立董事刘宝华（主任委员）、倪得兵和非独立董事刘云华三 人为第六届董事会审计委员会委员，其中独立董事、主任委员刘宝华具备专业 的会计资格。 2024 年公司董事会审计委员会按照相关规章制度正常运行。 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会会议共召开 6 次，具体情况如下： | 序号 | 审计委员 | 出席人员 | | | 时间 | | | 主要议案 | 审议 | | --- | - ...

编制单位:成都富森美家居股份有限公 单位:元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | | 上市公司核算 2024年初占用资金余 2024年度占用累计反 | | | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额(不含利息) | 资金的利息(如 | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 10853866 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | | | | ...