证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2025-027 成都富森美家居股份有限公司 2 | 新增 | 第十三条 公司根据中国共产党章程 | | --- | --- | | | 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十五条 公司发行的股份，以人民币 | 第十八条 公司发行的面额股，以人民 | | 标明面额。公司发行的股份，在中国证券登 | 币标明面值，每股面值 元。 1 | | 记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。 | 第十九条 公司发行的股份，在中国证 | | 禁止违反法律、行政法规的规定代持上 | 券登记结算有限责任公司深圳分公司集 | | 市公司股票。 | 中存管。 | | 第十七条 公司股份总数为 74,845.894 | 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 万股，均为普通股，每股面额 1 元。 | 74,845.894 万股，均为普通股。 | | 第十八条 公司或公司的子公司（包括 | | | 公司的附属企业）不得为他人取得本公司或 | 第二十二条 公司或公司的子公司（包 | | 者母公司的股份提供赠与、借款 ...

成都富森美家居股份有限公司董事会审计委员会 关于第六届董事会第四次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和成都 富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）制订的《公司章程》《董事会审计 委员会实施细则》等相关规定，公司第六届董事会审计委员会，对第六届董事会 第四次会议相关事项审核意见如下： 1、关于公司批准报出 2025 年 1-6 月财务报表审核意见 公司 2025 年半年度会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出 合理，收入、费用和利润的确认符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、 完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，同意提交公司董事会 审议。 2、关于公司 2025 年半年度财务报告审核意见 经认真审核公司 2025 年半年度相关材料，我们认为：公司财务报告编制符 合相关法律法规的要求，充分反映了公司 2025 年半年度业务经营情况、财务状 况，一致同意 2025 年半年度财务报告。 3、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要 经认真审核公司 2025 ...

公司法定代表人: 成都富森美家居股份有限公司 2025年6月30日非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:成都富森美家居股份有限公司 单位:元 | 非经营性资金占用 > | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资金 | 2025年1-6月占用累计发 | 2025年1-6月 | 2025年1-6月偿还累 | 2025年6月30日占用 | | -- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 生金额(个含利息) | 占用资金的利 息(如有) | 计发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | CLOBE388600 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-029 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）15：00 开始 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 9 月 18 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日（星期四）9∶15 至 15∶00 期间任意时间。 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成 都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议审议 通过，决定于 2025 年 9 月 18 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，本 次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关情 况通知如下: 一、召开会议的基本情 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2025-023 成都富森美家居股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 8 月 27 日 9:30 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 8 月 18 日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席程良主持，公司董事会 秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于批准报出 2025 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 2、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前 ...

二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于批准报出 2025 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 27 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 18 日以微信、电话、书面通知等方式通知 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会议 的董事 6 人，公司董事长刘兵先生因被成都市郫都区监察委员会实施留置，缺席 本次会议，会议由公司副董事长刘云华代行主持。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-022 成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-026 成都富森美家居股份有限公司 公司拟以 2025 年 6 月 30 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.60 元（含税），共计派发现金股利 269,445,218.40 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。 本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动， 1 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日分 别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预案》，本预案须提交 2025 年第一次临时股东会审议通 过。 二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况 1、经营情况 2025 年 1-6 月，公司实现营业收入 648,800,3 ...

成都富森美家居股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其 他相关法律、法规的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 二个月内召开 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会四川 证监局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会， ...

成都富森美家居股份有限公司 章程 （2025 年 8 月） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的建设 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 英文全称：Chengdu Fusen Noble-House Industrial Co.,Ltd 第五条 公司住所： 成都市蓉都大道将军路 68 号。 邮政编码： 610081 第六条 公司注册资本为人民币 74,845.894 万元，实收资本（股本）人民 币 74,845.894 万元。 第三节 会计师事务所的聘任 2 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

第二条 董事长为公司的法定代表人。 第三条 董事长全面主持董事会工作。 第二章 董事长的任免 第四条 董事长由公司董事担任，由股东提名并经董事会全体董事的过半数选 举产生和罢免。 成都富森美家居股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为确保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（简称 《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和《成都富森美家居股份有限公司章程》及其他有关规定制定本细则。 第三章 董事长的职权 第五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查股东会决议执行； 董事长应当严格遵守董事会集体决策机制，不得以个人意见代替董事会决策， 不得影响其他董事独立决策。 第八条 董事长不得从事超越其职权范围的行为。 1 董事长在其职权范围（包括授权）内行使权力时，遇到对公司经营可能产生重 大影响的事项时，应当审慎决策，必要时应当提交董事会集体决策。 对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。 第九条 董事长应当积极督促董事会决议的执行，并及时将有关情况告知其他董 事。 实际执行情况与董事会决议内容不 ...