成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1978 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，西南 财经大学金融学院、中国金融研究院教授，教务处副处长，曾任四川射洪农村商 业银行股份有限公司独立董事。2023 年 9 月 19 日起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其 控股 ...

第六届董事会 2025 年第一次独立董事会专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及规范性文件的有关规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 2 月 27 日以现场方式召开第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门 会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事刘宝华先生召集并主持。 应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年度关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 成都富森美家居股份有限公司 独立董事：刘宝华、许志、倪得兵 二○二五年二月二十七日 公司 2024 年度发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实 际情况，并在 2024 年度日常关联交易预计的交易额度的范围内，收费参照同类 型业务平均水平，交易价格公允，交 ...

成都富森美家居股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《成 都富森美家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《成都富森美 家居股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 等法律、法规、规章制度的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可 ...

成都富森美家居股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步加强成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等 相关法律、行政法规、规范性文件和《成都富森美家居股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和 股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护 投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经 营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透 明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年，公司共召开股东会 3 次，董事会会议 5 次。本人对提交公司董事会 1 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 本人出生于 1987 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，2016 年 7 月至 2019 年 9 月，任西南交通大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月至 2021 年 9 月，任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，任四川大学商学 ...

编制单位:成都富森美家居股份有限公 单位:元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | | 上市公司核算 2024年初占用资金余 2024年度占用累计反 | | | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 额 | 生金额(不含利息) | 资金的利息(如 | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | 10853866 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | | | | ...

成都富森美家居股份有限公司第六届董事会审计委员会 经认真审核公司管理层编制的《公司 2024 年内部控制自我评价报告》，我 们认为：《公司 2024 年内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内 部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管 部门的要求，并同意将该报告提交董事会审议。 4、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告 经认真审核公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告、公司审 计机构出具的 2024 年度审计报告及其附注等内容，结合公司实际情况，我们 认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，并同意将 该报告提交董事会审议。 关于第六届董事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证 券交易所上市规则》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，成都富森美 家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会，对第六届董 事会第二次会议相关事项审核意见如下： 1、关于公司 2024 年度财务决算报告审核意见 经 ...

成都富森美家居股份有限公司 二、年度薪酬标准 1、2025 年公司董事（含兼任公司管理职务的董事）年度薪酬（津贴）标准 为： 第六届董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年度董事、监事和高 级管理人员的薪酬方案的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，成都富森美家居股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会，根据《成都富森美家居股份有 限公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的相关规定，本着有利于发挥激 励与约束、奖励与惩罚的作用，体现岗位责、权、利对等，薪酬与岗位价值高 低、承担责任大小相符的原则，对 2025 年度董事、监事和高级管理人员报酬标 准提出如下方案： 一、薪酬结构 1、基本薪酬 基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障， 基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素 综合制定，基本薪酬按月支付。 2、绩效奖励 绩效奖励是以公司年度经营目标和经营业绩为依据，结合个人工作表现、工 作成绩并经薪酬与考核委员会考核后于年终一次性提取和发放。 董事长：薪酬为 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定，坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导， 以为人民创造美好生活为目标，围绕战略规划和生产经营目标，团结带领全体员 工扎实推进各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好 运行和可持续发展。 一、2024 年度总体情况 （一）总体经营情况 1、经营业绩 报告期内，公司生产经营稳定，财务和资产状况总体保持良好。2024 年全年 实现营业收入 142,988.12 万元，营业利润 84,179.83 万元，利润总额 83,736.11 万元，归属于上市公司股东的净利润 69,025.72 万元,同比分别下降 6.18%、 12.80%、13.48%、14.39%。 2、资产状况 报告期内，公司资产状况良好。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 703,375.02 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都富森美家居股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是： （一）建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； （二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保 ...