证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-047 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 9 月 3 日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，详见于指定媒体披露的 《第四届监事会第二十一次会议决议公告》。 公司第五届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。 经第四届监事会第二十一次会议审议通过，提名许雅君、王菲、徐燕青为第五届监事会 非职工代表监事候选人（简历附后）。上述候选人名单尚需提交公司股东大会审议，并 采取累积投票制进行等额选举；待股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事（详见于指定 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经影响 投资者投资取向的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 第六条 应急领导小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研 ...

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-049 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有 限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 19 日 14:30 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东 大会的有关情况通知如下： 2.会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司 董事会决议召开 2024 年第三次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-048 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于职工代表监事换届选举结果的公告 公司职工代表大会决议。 截至目前，张宾松先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 1 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》 《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形。张宾松先 生符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所 其他相关规定要求的任职资格。 上述职工代表监事将与 2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共 同组成公司第五届监事会，任期三年，自 2024 年 9 月 25 日起至第五届监事会届满之日 止。 备查文件： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十 三次会议于 2024 年 9 月 3 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方 式。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体 董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会 议的董事为 3 人，分别为周峰、张俊民、任建国。会议由董事长主持，公司监事、董 事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-044 同意提名李路、龙剑、田瑞红、史兰英、马天禄、宗毅为公司第五届董事会非独 立董事候选人，任期三年，经股东大会审议通过后，自 2024 年 9 月 25 日起至第五 届董事会届满之日止。 逐项表决结果均为：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit decreased by 43% in the first half of 2024 compared to the previous year, attributed to insufficient consumer demand and increased expenses [10] - As of February 6, 2024, the company's closing price was 7.27 CNY per share, with discussions on whether the stock is undervalued [4] - The company plans to maintain a stable policy of allocating 10% of annual net profit to statutory surplus reserves [9] Group 2: Market Strategy - The company is focusing on expanding its e-commerce channels and enhancing brand promotion to increase sales conversion rates [9] - Plans to open flagship stores in major cities like Beijing and Shanghai to strengthen brand presence [9] - The company aims to diversify its product line while maintaining traditional offerings, with new products like "Yi Pin Su" and OEM custom products set to launch [9] Group 3: Operational Insights - The company has established a comprehensive performance evaluation system to motivate internal teams and achieve business goals [3] - Six out of eight planned production lines for the airport project have been completed, meeting current business needs [3] - The company emphasizes food safety and quality control, having obtained ISO9001 and ISO22000 certifications [8] Group 4: Investor Relations - The company is committed to returning value to shareholders through cash dividends and share buybacks [5] - There are ongoing discussions about the company's strategy for potential mergers and acquisitions, with a cautious approach to evaluating risks [6] - The management is open to suggestions from shareholders regarding promotional activities and product offerings [5]

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-041 2024 年 8 月 9 日 1 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李路、主管会计工作负责人郭爽及会计机构负责人(会计主管 人员)付强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相 关人士的实质承诺，公司在本报告第三节管理层讨论与分析"十、公司面临 的风险和应对措施"中描述了公司未来经营可能面临的风险，敬请广大投资 者注意查阅。 本公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》中的要求进行披露，可能面对零售行业、食品行业相关风险， 公司在相关章节进行了详细描述和应对措施讨论，敬请广大投资者关注。 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-042 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 募集资金 2024 年半年度存放与使用情况公告 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号 文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2016年 11月向 社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金 总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后，本公司共收到募集资金 人民币 494,020,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 9,590,500元后， A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元（以下称募集资金）。上述资金于 2016 年 11月 14日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具 普华永道中天验字（2016）第 1428 号验资报告。 截至 2024 年 6 月 30 日，本公司本年度使用募 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-038 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十 二次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方 式。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体 董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会 议的董事为 3 人，分别为周峰、周立群、任建国。会议由董事长主持，公司监事、财 务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 ...

法定代表人：李路 主管会计工作负责人：郭爽 会计机构负责人：付强 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 | 年半年度占用资 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | | | 金的利息(如有) | 还累计发生金额 | | 因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | ...