深圳市中装建设集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债权人及其他利 益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，结合《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》《上 市规则》规定的应披露信息以及证券交易所或公司董事会认为对公司股票及其衍 生品种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内、通 过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门审核备案。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、高级管理 人员、股东 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 30 日 深圳市中装建设集团股份有限公司章程 目录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 深圳市中装建设集团股份有限公司章程 深圳市中装建设集团股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为了提高深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"集团"或 "上市公司"）对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉、集团品牌形象、正常生产经营活动以 及可能引起股价异常波动等影响，切实保护集团和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《深圳市中 装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道、非客观报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该 资产的30%； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 第一条 为了进一步规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规、 规范性文件以及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《深圳市中装建设集团股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，健全董事会的审计评价和监督机制， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市中装建设集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，公司特设董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有1名独立董事为专业会计人士。 审计委员会成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、 真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《深圳市中装建设集团股份有限公司信息披露管理 制度》的相关规定，并结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大事 项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位位（以下简称 "报告义务人"），应及时将有关信息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。 董事会秘书对上报的重大信息进 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为进一步提高深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责机制， 提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳市中装建设集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关责任主体不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社 会影响时的责任认定、追究与处理。 年报信息披露有关的责任主体包括公司董事、高级管理人员、公司各部门及 各下属子公司的负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露有关的其他 工作人员。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强印章管理，规范深圳市中装建设集团股份有限公司及其具有 实际控制的子公司（以下合并简称"公司"）印章的使用，防范金融风险，特制 订本管理制度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章、合同专用章、工程项目专用章、董事会印章等各种用于明确公司对外、 对内各种权利、义务关系的印鉴。 第三条 印章形态包括实体印章和电子印章，其中实体印章可以用不同材质 刻制。 除法律法规明确不适用的情形或第三方监管机构明确必须要求提供纸质盖 章文件外，电子印章的适用范围与实体印章一致。 第二章 印章的刻制、发放及启用 第四条 印章由公司印章管理单位根据需要负责统一安排刻制、发放。 第五条 公司印章由董事长授权的保管单位进行保管，由印章管理单位监督 使用。 第六条 印章管理单位负责管理旧印章的作废注销、新印章启用手续，详细 记录印章的领用情况。 第七条 旧印章作废时间即为新印章的启用时间。 第三章 印章的使用 第八条 印章使用的基本原则： （一）遵从法规的原则； （二）按类分级负责的原则； 第九条 印章启用须明确印章的内刊文 ...

理财产品管理制度 深圳市中装建设集团股份有限公司 第一章 总 则 第六条 公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告 制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第七条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资 应当履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 第一条 为加强与规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利 益，根据据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子 公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则， 委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、 私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产 品的行为。 ...

董事和高级管理人员持有本公司股份及变动管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）结合实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第九条规定的自 然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律、法 规、规范性文件中关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得 进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限 ...