"中装转2"的最后一个交易日：2025年9月3日（星期三）。 "中装转2"的最后一个转股日：2025年9月18日（星期四）。 2025 年 9 月 18 日收市后，仍未转股的"中装转 2"持有人可基于依法享有 的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通 债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。 投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重 整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，"中装转 2"在相关程序中的清偿 情况尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 | 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 3 深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 202,519,165.14 | 236,892,033.01 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 6,036,993.27 | 7,027,978.61 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 69,800.92 | 8,839,014.64 | | 应收账款 | 1,492,089,854.54 | 1,686,234, ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年期 | 2025 年半 年度占用累 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半年 | 2025 年 6 | 月 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资金 | 计发生金额 | | 度偿还累计 | 30 日期末占 | | 占用性质 | | | 称 | | | | | 资金的利 | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | （不含利 | 息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）于 2025年8月27日召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第九次会议，审 议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体事项公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计 政策的规定，基于谨慎性原则，为客观、真实、准确地反映深圳市中装建设集团 股份有限公司截至2025年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司基于 谨慎性原则，对各类资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备。具 体情况如下： 单位：人民币万元 | 类型 | 项目 | 本期发生额 | | --- ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议通知于2025年8月17日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2025年8 月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席监事3名， 实际出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法 有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审 议<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 次会议通知于2025年8月17日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会 议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议 <公司2025年半年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《公司 2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审 议<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 | 证券代码：002 ...

Restructuring and Bankruptcy Risks - The company is currently undergoing a restructuring process, with the Shenzhen Intermediate People's Court accepting the restructuring application on August 20, 2025, which has led to a risk warning for stock delisting[6]. - The company has acknowledged the risk of bankruptcy if the restructuring fails, which could lead to stock termination according to Shenzhen Stock Exchange regulations[9]. - The restructuring investment agreement has been signed, but there are risks associated with the fulfillment of the agreement, including potential funding shortfalls from the investors[11]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with the restructuring process and the potential for significant financial impacts[12]. - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves[13]. - Creditors are required to declare their claims by September 30, 2025, with the first creditors' meeting scheduled for October 14, 2025[8]. - The company is obligated to repay a loan of RMB 152.8472 million along with interest, as per the court's ruling[107]. - The company is involved in ongoing legal proceedings, with a first-instance judgment requiring the repayment of principal amounting to CNY 55.0785 million and associated interest and litigation fees[108]. - The company is currently facing multiple lawsuits related to loan repayments, with amounts totaling CNY 55.0785 million, CNY 72.7832 million, CNY 59.2004 million, and CNY 129.9639 million[108][109][110]. Financial Performance - The company's operating revenue for the current reporting period is approximately ¥409 million, representing a decrease of 68.32% compared to the same period last year, which was ¥1.291 billion[26]. - The net loss attributable to shareholders for the current period is approximately ¥396 million, an improvement of 10.77% from a net loss of ¥444 million in the previous year[26]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, with a net outflow of approximately ¥32.57 million, a decrease of 86.04% compared to a net outflow of ¥233 million in the previous year[26]. - The total assets at the end of the reporting period are approximately ¥5.796 billion, down 5.16% from ¥6.111 billion at the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 33.40%, from approximately ¥1.095 billion to ¥729 million[26]. - The basic and diluted earnings per share for the current period are both -¥0.38, an improvement of 38.71% from -¥0.62 in the previous year[26]. - The weighted average return on net assets is -43.31%, a decline of 26.18% compared to -17.13% in the previous year[26]. - The company reported a total of ¥11.24 million in non-recurring losses for the current period, primarily due to asset disposal losses and other operating expenses[31]. Legal and Compliance Issues - The company is actively managing its legal risks associated with loan agreements and litigation[108][109][110]. - The company has received a notice from Dongguan Mingshang Trading Co., Ltd. regarding its inability to repay due debts and has applied for reorganization on May 24, 2024[102]. - The company has been involved in various legal disputes that may impact its financial position and operational strategy moving forward[108][109][110]. - The company has been sued by Shanghai Pudong Development Bank for repayment of RMB 27.65 million, including interest and litigation fees[119]. - The company has received multiple court rulings that maintain the original judgments regarding its financial liabilities[119]. Investment and Project Management - The company has made significant investments in technology innovation, focusing on new materials, processes, and equipment to enhance its competitive edge in the construction decoration industry[44]. - The company has established a blockchain technology platform to address cash flow issues in the industry, improving risk control capabilities[44]. - The company is actively working on the industrialization of components for its prefabricated building projects, which has faced challenges due to site usage conflicts[68]. - The company has committed to investing 7.43 million in new projects for the year 2021, with a 100% completion target[68]. - The company has decided to terminate the investment project for the "Prefabricated Building Industrial Base Project" and will permanently supplement working capital with the remaining raised funds amounting to ¥514.76 million[69]. Shareholder and Governance Matters - The company has established a comprehensive corporate governance structure to protect investor rights, including a board of directors, supervisory board, and various committees[88]. - The company emphasizes employee rights protection, ensuring social insurance and legal rights for employees[89]. - The company has a commitment to fulfill promises related to its initial public offering and other financing activities[92]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period[128]. - The company did not experience any changes in its controlling shareholder during the reporting period[152]. Market and Industry Position - The company focuses on the construction decoration industry, expanding its services to include property management, new energy, and technology innovation, with a primary focus on public buildings and residential construction[34]. - The property management segment has been increasingly contributing to the company's revenue and profit, with a strategic emphasis on providing diversified and differentiated value-added services[35]. - The company has been involved in the photovoltaic new energy business since 2011 and established a subsidiary in 2017 to focus on new energy projects, aiming to become a provider of comprehensive solutions for green living environments[36]. - The company aims to leverage its strengths in project management and digital transformation to drive growth in emerging business areas such as IDC and new energy[36]. Financial Liabilities and Risks - The company is facing financial constraints due to other debt defaults, leading to early termination of loans by China Bank[117]. - The company has incurred a total liability of 49.3021 million yuan due to a bank's declaration of early maturity based on contractual agreements[116]. - The company is required to repay a total of CNY 9,989.47 million, including principal, interest, and litigation fees as per the judgment received on September 25, 2024[122]. - The company has been ordered to repay CNY 4,037.46 million in principal, interest, and arbitration fees as of November 2, 2024[121]. - The company has received multiple arbitration notifications and court materials related to various financial disputes[120].

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 | 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建 设公司"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1911 号"文核准，中装建设公 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 中证鹏元公告【2025】410 号 中证鹏元关于关注深圳市中装建设集团股份有限公司法院 裁定受理公司重整等事项的公告 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 中装转 2 | 2025-07-21 | B- | B- | 稳定 | 根据公司出具的公告，2025 年 8 月 19 日，广东省深圳市中级人 民法院裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司对公司的重整申请，公司股 票交易将被实施退市风险警示，自 2025 年 8 月 21 日起，公司股票简 称由"ST 中装"变为"*ST 中装"。同时，因法院裁定受理公司重整， "中装转 2"将于 2025 年 9 月 19 日起停止转股。2025 年 9 月 18 日 收市后，仍未转股的"中装转 2"持有人可基于依法享有的债权进行 债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债 权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确 定性。 中证鹏元关注到，如果公司重整失败，可能会面 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2即将停止交易的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要风险提示： "中装转2"的最后一个交易日：2025年9月3日（星期三）。 二、风险提示 "中装转2"的最后一个转股日：2025年9月18日（星期四）。 2025 年 9 月 18 日收市后，仍未转股的"中装转 2"持有人可基于依法享有 的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通 债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。 投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重 整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，"中装转 2"在相关程序中的清偿 情况尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简 ...