深圳市中装建设集团股份有限公司 重整计划 二〇二五年十一月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 摘 要 | 7 | | 正 文 | 10 | | 一、基本情况 | 10 | | 二、资产情况 | 11 | | 三、负债情况 | 11 | | 四、偿债能力分析 | 13 | | 五、出资人权益调整方案 | 14 | | 六、债权分类和调整方案 | 16 | | 七、债权受偿方案 | 17 | | 八、非保留资产的范围 | 21 | | 九、非保留资产的信托管理 | 23 | | 十、经营方案 | 29 | | 十一、表决安排 | 34 | | 十二、重整计划的执行 | 34 | | 十三、重整计划执行的监督 | 36 | | 十四、其他事宜 | 37 | 释 义 除非本重整计划草案中另有明确所指，下列名词的含义为： "中装建设"或"公司" 或"债务人"或"上市公 司" 指 深圳市中装建设集团股份有限公司 2 "《破产法》" 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共 和国企业破产法》 "《破产法司法解释三》" 指 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国 企业破产法〉若干问题的规 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司重整计划获法院裁定批准的公告 特别提示： 1、2025年12月18日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装 建设"或"公司"）收到深圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）送达 的《民事裁定书》，深圳中院裁定批准《深圳市中装建设集团股份有限公司重 整计划》，并终止公司重整程序。 2、深圳中院裁定批准公司重整计划后，公司将进入重整计划执行阶段。 敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 2025年12月18日，公司收到深圳中院送达的（2025）粤03破652号之一《民 事裁定书》，深圳中院裁定批准《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划》， 并终止公司重整程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等相关规定，现将相关情 ...

*ST中装公告称，2025年12月18日，公司收到深圳中院送达的《民事裁定书》，其裁定批准公司重整计 划，并终止重整程序。此前，12月16日，公司第二次债权人会议和出资人组会议已分别表决通过重整计 划草案及出资人权益调整方案。法院裁定批准后，公司将进入执行阶段，若执行完毕，利于优化资产负 债结构等，但公司股票已被实施退市及其他风险警示，后续仍存重整失败、股价除权调整等风险。 ...

受损股民可至新浪股民维权平台登记该公司维权：http://wq.finance.sina.com.cn/ 聚焦*ST中装（维权）最新动态：近日，赵敬国律师团队代理的投资者诉深圳市中装建设集团股份有限 公司（以下简称"中装建设"或"公司"）案迎来新进展，法院下发第三方机构损失测算意见书。目前中装 建设索赔案已有部分案件开庭，其余受损投资者仍可加入维权。上海市信本律师事务所赵敬国律师（执 业证号：13101200410820485）提示，于2018年4月16日至2023年12月17日之间买入且有持仓，无论在 2023年12月18日及之后是否卖出的受损投资者，或可通过"新浪股民维权平台"自愿登记索赔。（赵敬国 律师专栏） 回顾本案，2025年4月19日，公司收到深圳证监局出具的《行政处罚决定书》。经查明，公司存在违法 的事实如下：公司2017-2021年将部分内部承包项目按自营项目核算，少记成本、虚增利润，导致同期 年度报告及多份可转债、股份发行文件存在虚假记载，据此对公司责令改正、警告并处罚款850万元， 对6名时任高管及实际控制人亦处以罚款。 信本证券维权团队提醒，中装建设索赔案件迎来新进展，因此受损的投资者， ...

*ST中装公告称，2025年12月16日，公司第二次债权人会议召开，表决通过《深圳市中装建设集团股份 有限公司重整计划（草案）》。有财产担保债权组、劳务债权组、普通债权组均表决通过该草案。不 过，《重整计划（草案）》尚未获深圳中院裁定批准，存在不确定性。公司股票已被实施退市风险警 示，若重整失败被宣告破产，股票将面临终止上市风险。此外，公司股票还存在其他风险警示。 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 出资人组会议的 法律意见书 2025 年 12 月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058 邮编：518048；网址:huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 出资人组会议的 法律意见书 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市中装建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师公司出席《公司重整计划（草案） 之出资人权益调整方案》中涉及的出资人权益调整方案进行审议表决的出资人组会 议（以下简称"本次出资人组会议"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"） 《中华人民共和国企业破产法》（以下简称"《破产法》"） 《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第14号—破产重整等事项》（以下简称 "《14号指引》"）等法 律、法规、规章和规范性文件以及《深圳市中装建设集 团股份有限 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST 中装 | 公告编号：2025-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 1、会议名称：深圳市中装建设集团股份有限公司出资人组会议。 2、会议召集人：公司管理人。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）下午14:00。 关于出资人组会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次出资人组会议无变更、取消、否决提案的情况。 2、本次出资人组会议表决通过了《深圳市中装建设集团股份有限公司重整 计划（草案）之出资人权益调整方案》。 一、召开会议基本情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月16日 上午9:15-9:25；9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月16日上 1 午9 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：*ST | 中装 | 公告编号：2025-148 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于第二次债权人会议召开情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"） 第二次债权人会议于2025年12月16日上午9时30分召开，本次债权人会议表决通 过了《深圳市中装建设集团股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重 整计划（草案）》"） 公司分别于2025年8月20日和2025年8月21日披露了《关于法院裁定受理公司 重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091）和 《关于收到法院决定书及指定重整管理人的公告》（公告编号：2025-097），深 圳市中级人民法院（以下简称"深圳中院"）裁定受理东莞市铭尚贸易有限公司 （以下简称"东莞铭尚"）对公司的重整申请，并指定国浩律师（深圳）事务所 担任中装建 ...

东兴证券股份有限公司 (五) 会议召开时间: 2025年12月10日上午10:30 关于"中装转2"2025年第二次债券持有人会议决议的公告 根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（ 以下简称"《可转债募集说明书》")、《深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"《可转债持有人会议规则》"）、《深圳市中装建设集团 股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之受托管理协议》 (以下简称"《可转债受托管理协议》")的相关规定,深圳市中装建设集团股份有限公司 (以下简称"中装建设"或"公司")公开发行可转换公司债券 (以下简称"中装转2")的受 托管理人东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）召集的"中装转2"2025年第二次 债券持有人会议(以下简称"本次会议")于2025年12月10日召开。现将本次会议召开情况 公告如下: · 一、会议召开的基本情况 = (一) 会议届次:2025年第二次债券持有人会议 (二) 会议召集人:东兴证券股份有限公司 (三) 会议主持人:东兴证券股份有限公司代表王斌 (四)会议召开的合法、合规性:本 ...

广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 "中装转 2"2025 年第二次债券持有人会议的 法律意见书 2025 年 12 月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 8 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 "中装转 2"2025 年第二次债券持有人会议的 法律意见书 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市中装建设集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司债 券发行与交易管理办法（2023年修订）》（以下称"《公司债券管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修 订）》（以下称"《可转债自律指引》"）等法律、法规及规范性文件以及《深圳 市中装建 ...