| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5、自2024年9月3日至2024年9月18日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开发行了 1,160.00 万张可转换公司债券 （以下简称"本次发行"或"本次可转债"），每张面值 100 元，发行总额 116 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议通知于2024年9月2日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2024年9月2日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董 事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持，部分 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审 议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》 截至2024年9月2日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转2" （债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基本情 况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年9月2日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转2"（债券代码：127033） 转股价格向下修正条款。 2、公司于2024年9月2日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "中装转2"的转股价格。若再次触发"中装转2"的转股价格向下修正条款，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转2"的转股价格向下修正权 利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债 ...

Financial Distress and Restructuring - The company received a court decision for pre-restructuring, indicating financial distress and the appointment of a management firm for oversight[4] - The company is currently undergoing a restructuring process, which may impact future operations and financial stability[4] - The management emphasizes the importance of risk awareness for investors amid ongoing financial challenges[4] - The company is actively cooperating with the China Securities Regulatory Commission in an ongoing investigation related to information disclosure violations[56] - The company is currently facing liquidity constraints due to a frozen bank account, which has led to reduced credit limits and potential legal actions from financial institutions[56] - The company is undergoing a pre-restructuring phase, with significant uncertainty regarding the acceptance of its restructuring application by the court[56] - There is significant uncertainty regarding the company's ability to enter formal restructuring procedures, which may affect its future operations[67] - The company faces risks of stock delisting if the restructuring fails, as per the Shenzhen Stock Exchange listing rules[67] - The company is currently undergoing a pre-restructuring process initiated by creditors due to its inability to repay debts and lack of repayment capacity[67] Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 15%[11] - The net profit attributable to shareholders reached RMB 200 million, up 20% compared to the same period last year[11] - The company's operating revenue for the reporting period was ¥1,291,138,463.86, a decrease of 20.74% compared to ¥1,628,939,115.51 in the same period last year[16] - The net loss attributable to shareholders was ¥444,227,999.29, representing a significant increase of 673.47% from a loss of ¥57,432,783.62 in the previous year[16] - The company reported a net loss of ¥15,758,507.45 from its subsidiary, Shenzhen Jiaze Investment Co., Ltd., contributing significantly to its overall performance[55] - The company reported a significant decrease in owner contributions, with a total of CNY 424.99 million in capital contributions recorded[141] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥233,294,939.16, a decline of 6.76% compared to -¥218,532,189.98 in the same period last year[16] - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -¥233.29 million, compared to -¥218.53 million in the same period of 2023, indicating continued cash outflow[128] - The company's total cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 151,369,631.52 RMB from 630,516,276.41 RMB in the previous year[129] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -354,452,853.06 RMB for the first half of 2024, compared to -364,256,159.66 RMB in the same period of 2023[129] Market and Operational Strategies - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by the end of 2025[11] - New product development includes the launch of a smart energy management system, expected to generate an additional RMB 50 million in revenue annually[11] - The company has allocated RMB 300 million for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[11] - The company is focusing on expanding its property management segment, which is expected to improve cash flow and provide significant growth potential in the future[20] - The company has been actively involved in the photovoltaic and wind power sectors since 2011, aiming to become a provider of comprehensive solutions for green living environments[21] Legal and Regulatory Issues - The company is involved in multiple ongoing lawsuits with total amounts claimed of approximately 6,027.65 million, 1,861.75 million, 1,979.22 million, 4,507.43 million, 2,287.32 million, and 1,565.71 million, among others[69][70][71][72][73][74] - A significant arbitration case involves a claim of 12,956.70 million related to a financing lease dispute, which is currently pending[72] - The company has received a lawsuit for a claim of 15,284.72 million regarding a loan repayment, which is also pending[72] - The company is actively engaged in legal proceedings, which may affect its operational and financial stability moving forward[69][70][71][72][73][74] Shareholder and Equity Information - The controlling shareholder holds 249,817,278 shares, accounting for 35.00% of the total share capital, with 123,850,390 shares pledged, representing 49.58% of their holdings[80] - A total of 220,886,888 shares have been judicially frozen, which is 88.42% of the controlling shareholder's holdings[80] - The company reported a total of 713,629,463 shares outstanding, with 28,610 shares converted from convertible bonds during the reporting period[93] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.20 per 10 shares to all shareholders, based on the total share capital at the time of the distribution[107] Investment and Capital Allocation - The company has allocated 51,230.69 million for the prefabricated construction industry base project, with a projected completion date of December 31, 2024[45] - The company has a cash consideration of 5,040 million for the investment in Shenzhen Jiaze Investment Co., Ltd., fully utilized[45] - The company has not utilized any of the raised funds during the current reporting period, with future usage planned according to project progress[39] - The company has established a management system for raised funds to ensure compliance with regulations and protect investor rights[40] Environmental and Sustainability Initiatives - The company is focusing on sustainability initiatives, aiming for a 40% reduction in carbon emissions by 2025[11] - The company is committed to reducing carbon emissions and complies with various environmental protection laws[62] Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure to protect investor rights, ensuring accurate and timely information disclosure[63] - The company has not engaged in any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[65] - The company has no violations regarding external guarantees during the reporting period[66]

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会 计政策的规定，基于谨慎性原则，为客观、真实、准确地反映深圳市中装建设集 团股份有限公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司基 于谨慎性原则，对各类资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备。 具体情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 类型 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 其中：应收账款减值损失 | 7,840.10 | | | 其他应收款减值损失 | 127.45 | | | 应收票据减值损失 | -24.99 | | 资产减值损失 | 其中：合同资产减值损失 | 5,800.67 | | | 存货跌价损失及合同履约成本减 值损失 | 3,759.85 | | 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2024 初占用资金 | 年期 | 2024 年半 年度占用累 计发生金额 | 2024 年半 年度占用 | 2024年半年 度偿还累计 | 2024 年 30 日期末占 | 6 | 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 称 | | | | | | 资金的利 | | | | | 成原因 | | | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | | （不含利 | 息（如有） | 发生金额 | | 用资金余额 | | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | - | - | - | | | | | ...

深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议 相关事宜的独立意见 综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 二、关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第五届董事会第六次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、 了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 经对公司2024年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核 查，我们基于独立判断的立场，作出如下专项说明及独立意见： 1、关联方资金占用情况 截至2024年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2024年6月30日的控股股东及其他 关联方违规占用资金情 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于2024年8月23日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议 于2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出 席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议 <公司2024年半年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2351 号"文核准，中装建设公司获准公 开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.23 元，募集资金总额为人民币 767,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99 元，实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。上述募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16751 号验资报告。 2、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127033 2、债券简称："中装转2" 3、转股价格：5.14元/股 4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日 5、自2024年8月13日至2024年8月26日，深圳市中装建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 二、可转换公司债券转股价格调整情况 根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的"中装转 2"自 2021 年 10 月 22 日 ...