2、债券简称："中装转2" 3、转股价格：5.14元/股 4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日 5、自2024年12月5日至2024年12月24日，深圳市中装建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127033 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议 相关事宜的独立意见 （本文无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十四次会议相关事宜的独立意见之签字页） 独立董事签字： 黄泽民 陈贤凯 年 月 日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第五届董事会第会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解 相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的独立 意见 公司独立董事对2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目终止并 将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真核查后，一致认为：本次募 集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金是公司根据目前募集 资金投资项目的具体情况，并综合考虑公司实际情况作出的审慎调整，符合公司 实际情况，有利于充分发挥资金的使用效率。该事项履行了必要的决策程序，不 存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关 于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据近年 来市场形势变化，综合募集资金项目实际情况及未来竞争格局，为降低募集资金 投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，同意终止公司 2019 年公开 发行可转换公司债券投资项目，将原计划用于"装配式建筑产业基地项目"（以 下简称"装配式项目"）的结余募集资金 51,476.23万元（含利息收入及银行理 财收益等），具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 ...

东兴证券股份有限公司 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准深圳市中装 建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1911 号） 文核准，公司公开发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）525 万张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为 52,500 万元（含发行费用），募集资金净额为 51,230.69 万元，全部计划用于装配式建筑产业基地项目建设。天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验证，并出具了天职业字 [2019]18233 号《验资报告》。 公司 2019 年度公开发行可转换公司债券于 2019 年 4 月 15 日起在深交所挂牌交 易，债券简称"中装转债"，债券代码"128060"。2020 年 2 月 6 日，"中装转债" 的债券余额为 2,978.94 万元，流通面值已低于 3,000 万元，已经触发《募集说明书》 中约定的有条件赎回条款，故公司对截止 2020 年 3 月 19 日收市时尚未转股的"中 装转债"进行了赎回，自 2020 年 3 月 30 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详 见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第五届监事会第五次会议决议。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于2024年12月9日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年12 月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出 席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于可转 债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，一致认为，本次可转债募投项目终止并 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-134 | | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12 日召开第五届董事会第十四次会议，会议决议于2024年12月30日召开2024年第一 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议通过了《关 于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午15:00 （2）网络投票 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于可转 债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，董事们一致认为：截至目前，公司出现了严重的流动性风险，已列 为失信被执行人，为化解危机、摆脱困境，公司拟将前期已用于暂时性补流的资 金、因司法诉讼或仲裁和承兑汇票到期等原因导致募集资金被划扣的资金直接转 为永久性补充流动资金，不再归还至募集资金专户，是公司根据自身经营情况、 资金情况、募投项目实际情况等做出的决策。除上述事项外，本次可转债募投项 目终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项符合有关规定的要求，因此董事 会同意终止可转债募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金。 《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详 见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 1 公 司 独 立 董 事 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重大风险提示： 1、公司股价表现已严重偏离公司基本面 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票已连续3个交 易日（2024年12月5日、12月6日、12月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。 公司基本面未发生变化，且面临较多风险事项，公司股票近期涨幅大幅高于同期 行业公司及深证A指，股价表现已严重偏离公司基本面。公司敬请广大投资者注 意二级市场交易风险，审慎投资。充分关注公司面临的有关风险。 2、公司因涉嫌信息披露违法违规等被中国证监会立案调查 2023年12月15日，公司因公司涉嫌信息披露违法违规等被中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）立案调查，截至本公告日，中 ...

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于无 法按期归还募集资金的议案》 《关于无法按期归还募集资金的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议通知于2024年12月2日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会 议于2024年12月6日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-129 | | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议通知于2024年12月2日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2024年12 月6日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席 3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决 程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经 与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于无法 按期归还募集资金的议案》 《关于无法按期归还募集资金的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、第五届监事会第四次会议决议。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 监事会 2024年12月9日 ...