深圳市中装建设集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）1100016号 审计报告 众环审字(2025) 1100016 号 深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东: 一、保留意见 我们审计了深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设公司"或"公司") 财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,除"形成保留意见的基础"部分所述事项产生的影响外,后附的财务报表在 所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了深圳市中装建设集团股份公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成保留意见的基础 如财务报表附注 2.2 及 16.2 所述,公司披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的 主要情况和事项、改善持续经营能力拟定的相关措施及重整工作进度。由于部分与持续经营 能力评估相关的应对计划尚在方案论证或报批过程中,公司就与持续经营相关的重大不确定 性未能作出充分披露,对评估其持续经营能力存在重大影响 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人肖幼美，作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设" 或"公司"）第四届董事会独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 《信息披露管理制度》等公司制度的要求，勤勉尽职，积极出席公司 2024 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性作用， 有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人肖幼美，1955 年 2 月生，在职硕士，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财务负责人、深圳市中金财务顾问有 限公司董事长，深圳市中小企业担保集团项目评审顾问；现任天音通信控股股份 有限公司独立董事，深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事，深圳市智立方 自动化设备股份有限公司独立 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄泽民，1970 年 5 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理，延安必康制药股份 有限公司独立董事；现任深圳恒瑞会计师事务所（普通合伙）首席合伙人、所长， 2023 年 3 月至今，深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、 主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者 其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独 立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立董事任职独立性要求的情形。 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公 司"）的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管理制 度 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公 司"）第五届董事会独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《信息 披露管理制度》等公司制度的要求，勤勉尽职，积极出席公司 2024 年度的相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，有效 地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的 利益。现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈贤凯，1986 年 10 月，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久居留 权。历任暨南大学法学院/知识产权学院讲师、院长助理兼知识产权系系主任， 深圳绘王趋势科技股份有限公司独立董事。现任暨南大学法学院/知识产权学院 副教授，上海市汇业（广州）律师事务所兼职律师，中国法学会法学教育研究会 理事，中国法学会知识产权法学研 ...

综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的要求，我们对2024年度公司非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况进行了认真的了解和查验，发表专项说明及 意见如下： 截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至2024年12月31日的控股股东及其他关联方违规占 用资金情况。 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人朱岩，作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设" 或"公司"）第四届董事会独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 《信息披露管理制度》等公司制度的要求，勤勉尽职，积极出席公司 2024 年度 的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性作用， 有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就本人 2024 年任期内履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱岩，中国国籍，1972 年生，无境外永久居留权，研究生学历，法学 博士学位。1995 年 8 月至 1996 年 8 月，任职于江苏省连云港经济技术开发区； 1996-1999 年在中国人民法学法学院攻读法学硕士，1999-2003 年在德国不莱梅 大学法律系攻读法学博士，2003-2004 年在德国汉堡马克斯- ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-17:00 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1nEhEK7gX1C或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，深 圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、参加人员 公司总裁庄绪初先生；董事赵海峰先生；独立董事黄泽民先生；财务总监何 应胜先生；董事会秘书庄粱先生。 三、投资者参加方式 公司已于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）于 2025年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第六次会议， 审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。本次2024年度计提资产 减值准备需提交2024年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策的规定， 基于谨慎性原则，为客观、真实、准确地反映深圳市中装建设集团股份有限公司 截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司基于谨慎性原则， 对各类资产进行减值测试，按 ...

2024 年度董事会工作报告 2024 年，《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司 制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积 极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发 展。现将 2024 年度董事会相关工作情况报告和 2025 年的工作规划报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年，公司营业收入 2,319,376,821.67 元，较上年同期减少 39.87%；实现 归属于母公司所有者的净利润-1,787,185,416.25 元，较上年同期减少 154.55%； 截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 6,111,256,769.69 元，较上年同期减少 24.62%， 归属于母公司所有者权益 1,094,830,790.13 元，较上年同期减少 61.11%。 二、2024 年度董事会主要工作情况 （一）董事会工作情况 1、董事会会议召开情况 深 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于 聘任2025年度审计机构的议案》，经公司独立董事和审计委员会事先认可，并经 董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）为公司2025年度审计机构，聘期一年，自公司2024年度股东 大会审议通过之日起生效。续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年度股 东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环创立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有限公司 ...