深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监 事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行《公司 章程》赋予的各项职责，监事会成员列席了公司历次监事会，出席历次股东大会， 对公司经营决策、投资方案、财务状况、重大事项以及对公司监事、总裁和其他 高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，促进了公司规范运作，维护了公司和 股东的权益。 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，会议的召集和召开程序、出席 会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，作出的会议决议合法有效。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 出席情况 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事 | | | 1、审议《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》； | | | | | | 2、审议《关于审议< ...

关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中装建设"）于 2025年4月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体事项公告如 下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的金 额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 根据《企业会计准则解释第18号》的要求，公司选择自发布年度（2024年度） 提前执行该解释。公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保 ...

7 ■十字社三半四名、经六母生家 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 众环专字（2025）1100029 号 由注 Tel· 027-86791215 在直 Fay· 027-85424329 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 众环专字(2025) 1100029 号 深圳证券交易所: 我们接受委托,对深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称"中装建设公司"或"公 司")2024年度财务报表进行了审计,并于 2025年4月23日出具了保留意见的审计报告(报 告编号:众环审字[2025]1100016 号)。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关要求,就相关事项说明如下: 一、保留意见涉及的主要内容 如财务报表附注 2.2 及 16.2 所述,公司披露了可能导致对持续经营能力产生重大疑虑 的主要情况和事项、改善持续经营能力拟定的相关措施及重整工作进度。由于部分与持续经 营能力评估相关的应对计划尚在 ...

东兴证券股份有限公司 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东兴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"东兴证券")作为深圳市中 装建设集团股份有限公司(以下简称"公司"、"中装建设")2021年公开发行可转 换公司债券的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主 板上市公司规范运作》等规定,对公司 2024年度募集资金存放与使用情况进行 了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、2019年公开发行可转换公司债券的募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1911 号"文核准,中装建设获准 公开发行面值总额为人民币 525,000,000.00 元可转换公司债券,期限 6年,募集 资金总额为 525,000,000.00元,扣除发行费用人民币 12,693,113.20元,实际募集 资金净额人民币 512,306,886.80 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市中装建设集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄泽民、陈 贤凯的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 黄泽民 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 年 月 日 （本页无正文，为深圳市中装建设集团股份 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年5月8日（星期四）15:00-17:00 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1nEhEK7gX1C或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，深 圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、参加人员 公司总裁庄绪初先生；董事赵海峰先生；独立董事黄泽民先生；财务总监何 应胜先生；董事会秘书庄粱先生。 三、投资者参加方式 公司已于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于2025年4月13日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2025年4 月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出 席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2024年监事会工作报告>的议案》 《2024 年监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司监事会 对董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明 的意见 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了 带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告【众环审字 (2024)1100008 号】。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等规章制度的要求，监事会对董事会做出的《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》意见如下： 董事会的专项说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的说明和意见。 监事会将持续关注和监督公司董事会和管理层的应对工作，努力维护公司及全体 股东、特别是中小股东的合法权益。 深圳市中装建设集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议通知于2025年4月13日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主 持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 <2024年董事会工作报告>的议案》 公司独立董事黄泽民先生、陈贤凯先生、肖幼美女士、朱岩先生向董事会提 交《2024年度 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配的预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规 定，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,787,185,416.25 | -702,097,387.85 | 1 ...