深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 户被冻结情形。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人庄展诺、主管会计工作负责人何应胜及会计机构负责人(会计 主管人员)房新芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境 等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公 司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及 应对措施，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 2024 年 2 月 24 日，公司披露了《关于公 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2016]2351 号"文核准，中装建设公司获准公 开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.23 元，募集资金总额为人民币 767,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99 元，实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。上述募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16751 号验资报告。 2、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127033 2、债券简称："中装转2" 3、转股价格：5.14元/股 4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日 5、自2024年8月13日至2024年8月26日，深圳市中装建设集团股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 二、可转换公司债券转股价格调整情况 根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的"中装转 2"自 2021 年 10 月 22 日 ...

截至2024年8月12日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转 2"（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段的基 本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值 的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事会决定本次不向 下修正"中装转2"的转股价格。若再次触发"中装转2"的转股价格向下修正条 款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转2"的转股价格向下 修正权利。 《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》详见《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、第五届董事会第五次会议决议。 | 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至2024年8月12日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%（即4.37元/股）的情形，已触发"中装转2"（债券代码：127033） 转股价格向下修正条款。 2、公司于2024年8月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "中装转2"的转股价格。若再次触发"中装转2"的转股价格向下修正条款，届 时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"中装转2"的转股价格向下修正权 利。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 一、可转换公司债券基本情况 2、可转债上市情况 1、可 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于中装转2预计触发转股价格向下修正条件的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127033 2、债券简称："中装转2" 3、转股价格：5.14元/股 4、转股期限：2021年10月22日至2027年4月15日 5、自2024年7月23日至2024年8月5日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董 事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 2、公司能否进入正式重整程序存在重大不确定性：即使预重整受理，后续 进入重整程序需要法院在裁定受理重整申请前，逐级报送最高人民法院审查。 期间，上市公司所在地人民政府向中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）通报情况，中国证监会作出意见。最高人民法院收到中国证监会的 意见和受理法院逐级报送的报告后，审查决定是否批复同意受理上市公司重整 案件，因此预重整程序被受理并不意味着公司最终能进入正式重整程序。截至 本公告披露日，公司尚未收到法院关于进入重整程序的相关法律文书，且正因 涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，因此公司后续能否进入正式重 整程序仍存在重大不确定性。请投资者充分关注公司能否进入重整程序尚存在 重大不确定性风险。公司将及时披露有关事项的进展情况，无论公司预重整是 1 否成功、是否能进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管 理工作。 3、公司因主要银行账户被冻结，根据深圳证券交易所《股 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST | 中装 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份司法拍卖被撤回的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"）于 2024年7月13日披露了《关于实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》 2、截至本公告披露日，庄小红女士和庄展诺先生合计持有中装建设股票 249,067,278股，其中被司法冻结和再冻结220,886,888股，占其所持公司总股本的 88.68%，占公司总股本的30.95%；庄小红女士和庄展诺先生累计被质押股份为 123,850,390股，占其所持公司总股本的49.73%，占公司总股本的17.36%。 3、截至本公告披露日，除上述被撤回的股票拍卖事项外，庄小红女士、庄 1 展诺先生没有股票被拍卖。 4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司是否进入重整和预重整程序尚存在重大不确定性：虽然目前申请人 向法院提交了重整和预重整申请，但该申请能否被法院受理，公司是否进入重 整及预重整程序尚存在重大不确定性，重整是否成功也存在不确定性。即使法 院裁定受理预重整申请，也不代表公司正式进入重整程序。 2. 公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险：如果法院裁定受理申请 人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相 关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。 3、公司股票存在终止上市的风险：如果法院正式受理申请人对公司的重整 申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司资产负债结构，提升持续经营能 力，推动公司健康、可持续的发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然 存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败 而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》相关 规定，公司股票将面临被终止上市 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2023年12月15日，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 因信息披露违法违规等被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 立案调查，截至本公告日，中国证监会调查工作仍在进行中，公司尚未收到中国 证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。公司将继续积极配合中国证监会的 调查工作。 公司因主要银行账户被冻结，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023 年8月修订）》第9.8.1条第（六）项"公司主要银行账号被冻结"的规定，公司 股票交易触及了"其他风险警示"情形。自2024年2月27日复牌起，深圳证券交 易所对公司股票交易实施其他风险警示，公司股票证券简称由"中装建设"变更 为"ST中装"。 2024年7月10日，公司披露了《2024年半年度业绩 ...