| 股票代码：002822 | 股票简称：ST | 中装 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 | 2 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年五月 1 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转债 及未来转换的 A 股股票将在深交所上市。 公司本次发行可转债已经第三届董事会第二十六次会议审议通过，并经 2020 年 第三次临时股东大会审议通过。 2021 年 3 月 17 日，中国证监会出具《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]666 号），核准公司公开发行面 值总额 116,000 万元的可转换公司债券。 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 市中装建设集团股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债 券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《深圳市中装建设集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集 ...

Core Points - The report details a significant equity change for Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co., Ltd. due to a judicial auction that resulted in a reduction of shareholding by the information disclosing obligor [1][2] - The information disclosing obligor, Zhuang Xiaohong, and her concerted actor, Zhuang Zhannuo, have seen their combined shareholding decrease from 192,103,058 shares (26.15%) to 153,972,668 shares (20.96%) [5][6] - The equity change does not affect the control of the company, as they remain the largest shareholder and actual controller [7][10] Summary by Sections Section 1: Definition - The report defines key terms such as "information disclosing obligor" referring to Zhuang Xiaohong and "concerted actor" referring to Zhuang Zhannuo [2][3] Section 2: Information Disclosing Obligor and Concerted Actor - Zhuang Xiaohong serves as the chairperson of the company, while Zhuang Zhannuo is the legal representative [3] - Both individuals directly hold shares in the company and have no other significant shareholdings in other listed companies [3] Section 3: Purpose of Equity Change - The equity change is a result of a judicial auction leading to a passive reduction in shareholding [4] Section 4: Future Shareholding Plans - There are no immediate plans for increasing or decreasing shareholdings in the next 12 months, as all shares are currently subject to judicial freezing [4][5] Section 5: Method of Equity Change - The total shareholding before the change was 192,103,058 shares, which decreased to 153,972,668 shares due to the auction [5][6] Section 6: Impact on the Company - The equity change will not lead to a change in the controlling shareholder or actual controller, nor will it significantly impact the company's governance or ongoing operations [7][10] Section 7: Recent Trading Activity - In the past six months, there have been no purchases of the company's stock by the information disclosing obligor or concerted actor, but there were judicial auctions totaling 95,094,610 shares [6][7] Section 8: Other Significant Information - All relevant information regarding the equity change has been disclosed in accordance with legal requirements, with no additional undisclosed significant information [7][8]

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST中装 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份拍卖过户完成暨权益变动 超过1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"） 实际控制人庄小红女士被司法拍卖竞价成功的9,950,000股股份已完成过户手续， 占公司总股本的1.35%。 2、本次权益变动系公司实际控制人庄小红女士因股票质押融资违约通过司 法拍卖的方式被动减持公司股票。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 4、根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（2025 年 修订）的相关规定，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。 一、拍卖股份过户的情况 1.基本情况 信息披露义务人 庄小红 住所 广东省深 ...

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 债券代码：127033 证券简称：中装转 2 深圳市中装建设集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市中装建设集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：ST中装 股票代码：002822 信息披露义务人：庄小红 住所：深圳市福田区 通信地址：深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五楼 联系电话：0755-83599233 一致行动人：庄展诺 住所：深圳市南山区 通信地址：深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五楼 联系电话：0755-83599233 股份变动性质：司法拍卖致股份减少 签署日期：2025 年 5 月 26 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以 下简称"《准则15号》"）及相关法律、法规和规范性文件编制。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 | 释义 | 4 | | -- ...

股票代码:002822 债券代码:127033 股票简称:ST 中装 债券简称:中装转 2 深圳市中装建设集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 (2025 年度) 债券受托管理人 乐兴证券股份有限公司 DONGXING SECURITIES CO.,LTD. 二〇二五年五月 l 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳 市中装建设集团股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债 券之受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")、《深圳市中装建设集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》") 等相关公开 信息披露文件,由本次可转债受托管理人东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证 券")编制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立 验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任 何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜 做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST中装 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份拍卖过户完成暨权益变动 超过1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"） 实际控制人庄小红女士被司法拍卖竞价成功的28,180,390股股份已完成过户手续， 占公司总股本的3.84%。 2、本次权益变动系公司实际控制人庄小红女士因股票质押融资违约通过司 法拍卖的方式被动减持公司股票。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 二、本次权益变动的情况 1.基本情况 信息披露义务人 庄小红 住所 广东省深圳市南山区 权益变动时间 2025 年 5 月 20 日 股票简称 ST 中装 股票代码 002822 变动类型 （可多 选） 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是√ 否□ 2. ...

Group 1 - The company has decided to lower the conversion price of its convertible bonds due to the stock price being below 85% of the current conversion price for at least 15 trading days within a 30-day period [1][2] - The new conversion price is set at RMB 4.80 per share, which complies with the requirements of being higher than the average trading price of the stock over the previous 20 trading days and the latest audited net asset value per share [2] - The adjustment to the conversion price will take effect on May 21, 2025, following the approval from the board and the shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The company issued 11.6 million convertible bonds with a total value of RMB 116 million, which were approved by the China Securities Regulatory Commission [1] - The bondholders must abstain from voting during the shareholders' meeting regarding the adjustment of the conversion price [2] - The board's decision aims to protect the interests of bondholders and optimize the company's capital structure for long-term development [1][2]

法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 第 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 法律意见书 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市中装建设集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派刘丽萍律师、袁锦律师出席了公司2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的有关问题，依法 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的 资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及《公司章程》的规定以及 表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等 议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发 ...

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2025-068 债券代码：127033 债券简称：中装转2 深圳市中装建设集团股份有限公司 二、备查文件 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议通知于2025年5月20日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2025年5月20日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄小红女士主 持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董 事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于向下 修正可转换公司债券转股价格的议案》 经综合考虑公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司决定 将"中装转2"的转股价格向下修正为人民币4.80元/股，本次转 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]666 号"文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开发行了 1,160.00 万张可转换公司债券 （以下简称"本次发行"或"本次可转债"），每张面值 100 元，发行总额 116,000.00 万元。经深交所审核同意，公司 116,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 24 日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转 2"，债券代码"127033"。 1、根据《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的转股价格向下修正条款：在本次发 行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票在任意连续30个交易日中有15个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修 正方案并提交公司股东大会表决。 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转 ...