深圳市中装建设集团股份有限公司 公司应当设置由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市中装 建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本工作 制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件和公司章程及本 工作制度的有关规定。 本工作制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核董事会秘书工作的主要依 据。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定联 络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事会 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之 间长期、稳定的良好关系，完善公司治理、规范运作、促进公司高质量发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份） 低于50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业。 （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份） 低于50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会（股东会） 的决议产生重大影响的； 第一条 为进一步规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司的经营管理行为，明确控股子公司的经营管理责任，降低控股子公司经 营风险，促进控股子公司健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳 市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等公司规章制度， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对控股子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第二条 本制度所称控股子公司是 ...

第二章 财务管理组织结构 深圳市中装建设集团股份有限公司 财务会计制度 第一章 总 则 第一条 为有效落实会计制度及统一会计核算标准，并保证会计信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》 及《会计基础工作规范》制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 公司根据国家有关规定及生产经营的特点和管理需求，设置财务 处。财务部门负责全面组织、协调、指导公司及子公司的会计核算和财务管理工 作。 第四条 财务部门按照国家相关法规制定公司会计政策及各项制度，组织公 司会计核算及财务管理工作，编制各期财务报表和年度财务报告，配合外部审计 机构完成年度审计工作。 第三章 主要会计政策及会计估计 第五条 会计政策指企业在会计确认、计量和报告中所采用的原则、基础和 会计处理方法；会计估计是指企业对其结果不确定的交易或事项以最近可利用的 信息为基础所作的判断。 会计政策及会计估计的选用系依照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计 准则》《企业会计制度》及其补充规定。 第六条 财务报告按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会 计准则——基本准则》、各 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 第九条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信 息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《深圳市中装建设集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公 司的董事和高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 公司及有关人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告及 重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种的交易价格可能产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以 及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项；尚未公开是指公司尚未在中国 证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第五条 本制度所称"外部信息使用人"是指根据法律、行政法规、部门规 章和规范性文件的规定或其他特殊原因，有权要 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质 押，包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信 用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询 服务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳市中装建设集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本制 度。 第二条 公司及控股子公司的年度财务决算审计、清产核资等报表审计以及 其他专项财务审计适用本制度。 第三条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 公司不得在董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 选聘会计师事务所遵循的原则：确保选聘过程和结果的公正性。 第二章 职责和权限 （三）认真履行《审计业务约定书》的约定责任，及时、完整地提供与审计 业务相关的会计报表及资料，为会计师事务所提供必要的审计工作条件； （四）公司财务负责人对企业所提供的会计资料的真实性、完整性承担责任。 第三章 受聘会计师事务所的条件 第 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 完善公司法人治理结构，根据据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中装建设集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向 股东公告候选董事的简历和基本情况。 第三条 股东会选举两名以上（含两名）的独立董事、非独立董事时，应当 实行累积投票制。在公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及 以上的期间内，公司非独立董事的选举应当实行累积投票制，选举 1 名非独立董 事的情形除外。 股东可以自由地在董事候选人之间分配其表决权，既可以分散投于多人，也 可以集中投于一人，按照董事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董 事人数，由得票较多者当选。 第四条 股东会在采用累积投票 ...

内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 深圳市中装建设集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部管理和控制，促进公司内部控制的建立健全，实现有效控制成本、改善经营 管理、规避经营风险、增加公司价值，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企 业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是独立监督和评价本公司及下属子公司财务收支、经济活 动的真实、合法和效益的行为，以促进加强经济管理和实现经济目标。内部审计 是指公司内部审计部门或人员对公司、子公司以及具有重大影响的参股公司的内 部控制和风险管理的有效性，财务信息的真实性和完整 ...

南财智讯10月30日电，*ST中装发布三季度报告，第三季度公司实现营业收入1.95亿元，同比下降 66.56%；归属于上市公司股东的净亏损1.10亿元，同比增长68.76%。前三季度公司实现营业收入6.04亿 元，同比下降67.77%；前三季度归属于上市公司股东的净亏损5.06亿元，同比增长36.37%。 ...