| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议通知于2023年9月7日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会 议于2023年9月11日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 本次使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金临时补充流动 资金事项符合 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 四次会议通知于2023年9月7日以专人送达等形式向各位监事发出，会议于2023 年9月11日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际 出席3名。会议由监事会主席赵海荣女士召集和主持。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见《证券日报》 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议 相关事宜的独立意见 一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 经审议，我们认为：1、在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况 下，公司拟将不超过人民币51,000万元的2019年公开发行可转换公司债券闲置募 集资金临时用于补充流动资金。公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜 可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资 者的利益。 2、根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金 临时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。 3、公司使用闲置募集资金人民币51,000万元临时补充流动资金与募集资金 投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期 限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户， 不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况，单次补充流动资金的时间也未超过12个月，符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 40,000 万元，到期日 为 2024 年 2 月 19 日。公司已于 2023 年 9 月 7 日提前将合计 40,000 万元资金归 还至相关募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 2023年9月7日 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 2 月 20 日 召开的第四届董事会第二十次会议和第四届监事会二十次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用 2019 年公开发行 可转换公司债券闲置募集资金人民币 40,000 万元临时补充流动资金，使用期限 不超过董事会批准 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 12%[1]. - The net profit attributable to shareholders was 200 million RMB, up 15% compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,628,939,115.51, a decrease of 24.66% compared to ¥2,162,025,719.11 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of ¥57,432,783.62, representing a decline of 468.03% from a profit of ¥15,605,603.97 in the previous year[22]. - The company reported a total revenue of 51,230 million CNY, representing a 3.92% increase compared to the previous year[58]. - The company achieved a net profit of 28,644 million CNY, which is a significant increase of 276.64% year-on-year[58]. - The company reported a total of 243,269 million CNY in committed investment projects, with a significant portion allocated to marketing and operational improvements[58]. - The company reported a total revenue of 1,257.38 million, which is a 3.6% increase year-over-year[189]. - The net profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 54,599,289.51, compared to a profit of CNY 8,854,030.46 in the same period of 2022[180]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share within the next two years[98]. - The company is focusing on enhancing its operational efficiency and reducing financial costs through strategic fund allocation[59]. - The company aims to enhance its core competitiveness by extending the industrial chain around its main business, focusing on integrated urban construction services[81]. - The company has identified potential acquisition targets to further strengthen its market position and diversify its service offerings[193]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market share and operational capabilities[197]. Research and Development - New product development includes a focus on green building materials, with an investment of 100 million RMB allocated for R&D in this area[1]. - The company has committed to investing 200 million RMB in research and development for innovative construction solutions over the next year[99]. - Investment in R&D increased by 25%, focusing on innovative construction technologies and sustainable building materials[108]. - Research and development expenses totaled CNY 40,681,471.02, a decrease of 22.13% from CNY 52,240,171.60[40]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were 109 million yuan, accounting for approximately 3.1% of total revenue[193]. Operational Efficiency - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs by the end of the year[1]. - The company aims to enhance operational efficiency by implementing new digital tools, expecting a 15% reduction in operational costs[100]. - The company has established a mature project management system and is expanding its marketing channels to strengthen its main business in construction decoration[81]. - The company aims to improve operational efficiency and reduce costs by implementing new management practices[190]. Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in a significant arbitration case with Shenzhen International Arbitration Court, with a claim amounting to CNY 60,276,453.75[110]. - The company is facing a lawsuit from Tianjin New Zheng Construction Co., Ltd. regarding a contract dispute, with a claim amount of CNY 1,778.37[111]. - The company has filed a counterclaim against Nanjing Yuyangdong Real Estate Development Co., Ltd. for CNY 10,324,655.04 related to a decoration contract dispute[112]. - The company has ongoing litigation with Shenyang City Shenhe District regarding a contract dispute, with a claim amount of CNY 1,979.22[112]. - The company has a total of multiple ongoing legal disputes, indicating potential financial liabilities and operational risks[110][111][112]. Financial Management - The company has implemented a stock buyback program, with restricted shares canceled on March 30, 2023[137]. - The company has not reported any major events or issues requiring further explanation during the reporting period[129][130]. - The company has not engaged in any asset or equity acquisitions or disposals during the reporting period[116]. - The company has not reported any significant rental projects that contributed to over 10% of the total profit during the reporting period[125]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[78]. Future Guidance - Future guidance indicates a projected revenue growth of 15% for the second half of 2023[1]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25%[100]. - The company has set a performance guidance for the next quarter, aiming for a revenue growth of at least 10%[197]. - The company plans to continue promoting the IDC project, with funding sources including self-owned funds and bank loans, due to external economic environment impacts[77].

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 债券简称：中装转2 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议通知于2023年8月18日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议 <公司2023年半年度报告及其摘要>的议案》 《公司 2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninf ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于聘任2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日 召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于聘任2023年度审计机构的议案》，经公司独立董事和审计委员会事先认可，并 经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司2023年度审计机构，聘期一年，自公司2023年第二 次临时股东大会审议通过之日起生效。续聘2023年度审计机构事项尚需提交公司 股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中审众环创立于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格以及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公 司核算 | 2023 年 | 2023 年半年 度占用累计 | 2023 年半年 度占用资金 | 2023年半年 | 2023 年 6 | 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期初占用 | | | 度偿还累计 | 30日期末占 | | | | | | 名称 | | 的会计 | | 发生金额（不 | 的利息（如 | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | 资金余额 | | | 发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | 科目 | | 含利息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | ...

深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十四次会议 相关事宜的独立意见 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 经对公司2023年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真核 查，我们基于独立判断的立场，作出如下专项说明及独立意见： 1、关联方资金占用情况 截至2023年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司 资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他 关联方违规占用资金情况。 2、对外担保情况 经公司第四届董事会第十九次会议和公司2022年第四次临时股东大会审议 通过，预计2023年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币200,000万 元。截至2023年6月30日， ...