《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟出 售控股子公司90%股权暨债务豁免的议案》 | 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议通知于2023年9月19日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出， 会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 二、备查文件 1、第四届董事会第二十六次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会第二 ...

深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事 （本页以下无正文） （本文无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第二十六次会议相关事宜的独立意见之签字页） 独立董事签字： 黄泽民 朱 岩 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事， 就公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资 料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下： 一、关于拟出售控股子公司 90%股权暨债务豁免的独立意见 本次出售控股子公司深圳市中贺工程检测有限公司股权遵循了平等、自愿、 公平、合理的原则。本次交易公司聘请深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限 公司出具了《资产评估报告》。交易定价参考了《资产评估报告》，由交易双方 协商确定，不存在侵害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；对子公司的债 务豁免参考了债权形成的真实背景、回收的可行性以及符合市场惯例。 因本次交易相关议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 决策程序合法有效。因此， ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 是否 为第 一大 | 本次 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押用 | | | 股东 | 股票 | | | 为限 | | 开始 | 到期 | 质权人 | | | 名称 | | | 股份 | 股本 | | 充质 | | | | 途 | | | 及一 | 数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 致行 | （股） | | | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 庄展 | 是 | 9,610, | 13 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 1、股东股份质押情况 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份质押展期及补充质押 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际 控制人庄小红女士的通知，庄小红女士将其所持有的部分公司股份办理了质押展 期及补充质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押的基本情况 | | 是否 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为第 | 本次 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | 股东 | 一大 | 质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押用 | | | 股东 | 股票 | | | 为限 | | ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转 2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第 二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 4、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开时间： (1)现场会议时间：2023年9月20日（星期三）下午15:00。 (2)网络投票时间：2023年9 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F.,25A/F.,246/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 广东华商律师事务所 关于深圳市中装建设集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市中装建设集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"） ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 债券代码：127033 债券简称：中装转2 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月30日在 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关 于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-066)，定于2023年9 月20日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会。为 保护投资者的合法权益，提醒各位股东及时参会并行使表决权，根据有关法律、 法规和规范性文件的要求，对原公告中的部分内容进行调整，请以本次公告为准。 现将本次股东大会相关事宜再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会 ...

证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2023-072 债券代码：127033 债券简称：中装转2 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日 召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会二十四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用2019年公 开发行可转换公司债券闲置募集资金人民币51,000万元临时补充流动资金，使用 期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 9 月 7 日，募集资金专户累计利息收入及银行理财收益扣除银 行手续费后净额 2,229.37 万元（以上数据未经审计）。 截至 2023 年 9 月 7 日，公司已累计使用募集资金 2,009.11 万元，公司募集 资金专户应有余额为 51,450.95 万元，募集资金专户实际余额 51,450.95 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际 控制人庄展诺先生的通知，庄展诺先生所持有本公司的部分质押股份办理了解除 质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份解除质押的基本情况 | | 是否为 第一大 | 本次质 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | 质押 | 质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 押股票 | 所持 | 司总 | | 为补 | | | | | 名称 | 股东及 | 数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 开始 | 解除 | 质权人 | | | 一致行 | | | | 售股 | | 日 | ...

东兴证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"中装建设"或"公司"）2021 年公开发行可转换公司债券的持续督导机构,东兴证券股份有限公司(以下简称"东 兴证券"或"保荐机构")根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订 )》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一主板上市公司规范运作》等有关规定,就中装建设本次使用部分闲置募集资金临时 补充流动资金的事项进行了审慎核查,相关情况如下: 一、募集资金基本情况 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 预计项目投 | 拟投入募集 | 已投入募集 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资总额 | 资金 | 资金 | | | | 装配式建筑产业基地项目 | 57,078.69 | 51,230.69 | 2,009.1 | 3.92% | | | 合计 | 57,078.69 | 51,230.69 | 2,009.1 | 3.92% | | +1 = | | | | | ...