证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-027 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东 大会相关事务通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十二次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-017 广东和胜工业铝材股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十二 次会议于 2024 年 4 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会已就 2023 年度工作进行了分析总结，在本次会议上，公司独立 董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股 东大会上进行述职。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案尚需提交 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名 而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）深圳分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所更名 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已 于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、召开时间与方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、出席人员 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-024 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 联系人：李德超 电话：0760-86283816 传真：0760-86283580 邮箱：zqb@hoshion.com 五、其他事项 本次业绩说明会召 ...

审计报告 广东和胜工业铝材股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0480 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-8 | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | 3 | 合并利润表 | 10 | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-134 | 一、审计意见 我们审计了广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"和胜股份公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了和胜股份公司 202 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2024-029 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司经营情况并参照行业、地 区薪酬水平，经广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪 酬与考核委员会研究并提议，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案，并于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会 第二十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》、 《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监 事薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案： （1）非独立董事根据其在公司担任的具体岗位职务领取岗位薪酬，不另外 领取 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周敏，作为广东和胜工业铝材股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董 事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 一、本人已经通过广东和胜工业铝材股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列基本条 ...

一、公司开展期货套期保值业务的必要性 公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料，由于原 铝市场价格存在波动，且公司部分客户在与公司签订销售合同过程中要求锁定原 铝价格，以锁定其成本，因此，公司为避免铝价波动而造成的损失，拟利用境内 期货市场进行风险控制。开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及 资金的使用安排。 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 公司开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避 由于大宗商品价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证产品成本的相对稳 定，降低对公司正常经营的影响。 二、公司开展期货套期保值业务的基本情况 2、风险分析 公司进行的套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本 的套期保值原则，不进行以投机为目的的交易，在签订套期保值合约及平仓时进 行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使 用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和 数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营 业绩的影响，公司在原材料价格发 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 （二）是否存在影响独立性的情况说明 公司现有独立董事 3 名，占公司董事会人数 3/7。我作为公司的独立董事， 还担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会成员，除此之外我未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，并已将自查情况报告提 交公司董事会。 二、年度履职情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在 2023 年的工作中，严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地 履行职责，积极出席相关会议，认真细致审议议案，努力维护公司利益、股东利 益特别是中小股东的利益，现将 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张红女士：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师， 高级会计师 ...