格隆汇8月12日丨和胜股份(002824.SZ)在互动平台表示，公司的产品未直接供应英伟达。 ...

Group 1 - The company held its 11th meeting of the 5th Board of Directors on August 4, 2025, with all 7 directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The company proposed amendments to its Articles of Association, increasing the Board from 7 to 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors [1][2] - The amendments include changes to shareholder meeting procedures, lowering the shareholding threshold for temporary proposals, and optimizing voting processes [2] Group 2 - The company established a special committee within the Board, defining the roles and responsibilities of the audit committee and independent directors [2] - The supervisory functions of the supervisory board will be transferred to the audit committee of the Board following the amendments [2] - The company nominated Wang Wei Qing as a new non-independent director, pending approval from the shareholders' meeting [4][5] Group 3 - The Board agreed to extend the validity period of the resolution for issuing shares to specific targets by 12 months, now set to expire on August 20, 2026 [6] - The company plans to hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on August 20, 2025 [6][7] - The company disclosed the establishment of a special account for raised funds and related authorizations [7]

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2025 年 7 月 28 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 4 日 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周凤辉女士主持，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》 （以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-038 广东和胜工业铝材股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司延长 2024 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）股东会决 议有效期是为了确保本次发行相关工作的顺利进行，相关决策程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将 本次发行股东会决议有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 20 日。 内容详见同日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论， ...

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-041 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票 股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年8月4日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票 股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士 全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》。同日，公 司召开第五届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发 行股票股东会决议有效期的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相 关授权有效期的情况说明 公司于2024年8月20日召开了2024年第一次临时股东会，审议通过了《关于 公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会 或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等 ...

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-042 广东和胜工业铝材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议决定于 2025 年 8 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股 东会相关事务通知如下： 一、召开股东会的基本情况 件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 8 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 业铝材股份有限公司综合办公大楼 （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加 表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 广东和胜工业铝材股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）的期货及衍生品交易业务，加强对期货及衍生品交易业务的管理, 防范期货及衍生品交易风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件和《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司进行期货及衍生品交易业务应当严格按照本制度的决策程序、 报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。 第三条 公司控股子公司进行期货及衍生品交易业务的，视同上市公司的行 为，适用本制度规定。 第四条 本制度所述期货交易是指公司以期货合约或者标准化期权合约为交 易标的交易活动。公司进行期货业务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目 的，不得进行以投机为目的的交易。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换 ...

第一条 为了进一步规范广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于 内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 工业铝材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其业务 活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的独立、客观的确认和咨询活动，以促进本公司完 善治理、增加价值和实现目标。 上市公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对上市公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工 作。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经 ...

广东和胜工业铝材股份有限公司 第一章 总 则 第四条 本制度适用于公司及公司子公司。母公司依据对子公司资产控制行 使对子公司的重大事项管理，公司委派至各子公司的董事、高级管理人员应该严 格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第五条 作为公司的子公司，需遵守证券监管部门对公司的各项管理规定， 遵守公司关于公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度， 做到诚信、公开、透明。 第六条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有 效地运作企业财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 规范管理 第一条 为加强对广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件，以及《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据总体战略 ...

Core Viewpoint - The document outlines the investment management system of Guangdong Hesheng Industrial Aluminum Co., Ltd., aiming to standardize external investment behaviors, reduce investment risks, and enhance investment returns while ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: Investment Definition and Principles - The term "investment" includes risk investments, long-term equity investments, entrusted financial management, and other legally defined investment methods [1]. - Investment activities must comply with national laws, align with the company's development strategy, and promote optimal resource allocation for economic benefits [1]. Group 2: Investment Decision-Making and Procedures - The company's shareholders' meeting and board of directors serve as the decision-making bodies for investments, adhering to legal and regulatory frameworks [2][3]. - The investment process involves conducting feasibility studies, drafting reports, and obtaining necessary approvals from the board or shareholders for significant investments [3][4]. Group 3: Investment Management and Monitoring - The board office is responsible for managing the entire investment process, including planning, monitoring project progress, and reporting to the board [6][7]. - The finance department evaluates investment effectiveness and manages daily operations related to external investments [3][6]. Group 4: Investment Recovery and Transfer - The company can recover investments under specific conditions, such as project completion, bankruptcy of the invested company, or other contractual stipulations [9]. - Investment transfers are permissible when projects diverge from the company's direction, incur continuous losses, or when urgent funding is needed [9]. Group 5: Compliance and Oversight - The internal audit department oversees investment activities, ensuring compliance with authorization procedures and the legality of investment plans [8]. - The company must maintain strict internal controls over investment risks and cannot use bank credit funds for stock market investments [7].

Core Points - The company has established a system to regulate its charitable donations, ensuring compliance with relevant laws and enhancing management of donation activities [1][2][3] - Donations must be voluntary and cannot be tied to any benefits in financing, market access, or administrative approvals [2][3] - The company is committed to participating in social welfare activities within its financial capacity and must not engage in donations that could lead to losses or affect normal operations [2][3][4] Summary by Sections General Principles - The company aims to fulfill its social responsibilities through regulated donation practices, adhering to laws such as the Charity Donation Law and Company Law [1] - Donations should be made through legally established charitable organizations or government departments, with exceptions for media in special cases [1][2] Definition of Donations - "External donations" refer to voluntary and gratuitous transfers of the company's assets to legitimate recipients for public welfare activities unrelated to business operations [2] Principles of Donations - Donations must be voluntary and cannot require any favors in return [2][3] - Responsibilities must be clear, ensuring that company assets are not donated under personal names [2][3] - The company should act within its financial means and avoid donations that could lead to operational losses [2][3] - Honesty and integrity are required in fulfilling public commitments regarding donations [2][3] Scope of Donations - The company can donate cash or physical assets, excluding essential operational assets and certain restricted items [2][3][4] Types of Donations and Beneficiaries - Types of donations include public welfare donations, relief donations for disaster victims, and other donations aimed at promoting social development [3][4] - Beneficiaries must be recognized charitable organizations or non-profit entities, and donations cannot be made to employees or related parties [4] Decision-Making Procedures - The approval process for donations varies based on the amount, with specific thresholds for managerial and board approvals [5][6] - Total donations in a fiscal year cannot exceed 5% of the previous year's audited net profit [5][6] Monitoring and Reporting - After completing donations, the responsible department must report on the execution of the donation plan to the management [6][7] - The audit department is tasked with overseeing donation activities and ensuring compliance with established procedures [7] Legal Responsibilities - Violations of the donation policy may result in disciplinary actions against responsible personnel, including potential criminal charges for serious offenses [8] Miscellaneous - The policy will be revised in accordance with any changes in national laws or regulations [9]