证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-048 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年8 月13日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 公司《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-050 ） 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-051 上海纳尔实业股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，具体情况如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划实施情况 1、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独 立董事对本次股权激励计划及其他相关议案发表独立意见，认为公司激励计划对 各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售（包括授予额度、授予日期、授予 条件、授予价格、限售期、解 ...

上海纳尔实业股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-053 特别提示： 1、上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）2022年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）首次授予部分第二个解除限 售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条 件的激励对象共74名，解除限售的限制性股票数量共236.0596万股，占公司目前 总股本的0.69%。3名激励对象因2023年度个人考核未达标而不符合解除限售条件， 公司将按照相关规定回购注销对应限制性股票7.5245万股。 2、本次限制性股票办理完解除限售手续在上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 公司于2024年8月23日召开了第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-054 上海纳尔实业股份有限公司 1、公司名称：丰城纳尔科技集团有限公司 2、统一社会信用代码：91360981MA39UGUX9X 3、成立日期：2021年3月4日 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 5、注册地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号。 6、法定代表人：游爱国 7、注册资本：15,000万人民币 8、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务，房地产 开发经营，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，进出口代理，五金产品制造， 化工产品限售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品）， 产业用纺织制成品销售，产业用纺织制成品制造，文具制造，汽车零部件及配件 制造，办公设备耗材制造，办公设备耗材销售，新型膜材料制造，新型膜材料销 售，专用化学产品销售（不含危险化学品），专用化学产品制造（不含危险化学 品），非居住房地产租赁，普通货 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-047 上海纳尔实业股份有限公司 关于为全资子公司丰城纳尔科技集团有限公司提供担 保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、被担保人的基本情况 被担保人名称：丰城纳尔科技集团有限公司 成立日期：2021年3月4日 注册地址：江西省宜春市丰城市高新技术产业园区火炬四路25号。 公司本次的担保对象为公司全资子公司丰城纳尔科技集团有限公司，担保金 额为3,000万元，被担保方最近一期经审计的资产负债率为77.48%，上述担保事 项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事 会或股东大会审议。敬请投资者注意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 为提高公司决策效率，满足控股子公司经营及业务发展需要，根据公司及控 股子公司2024年度经营计划及融资安排，公司于2024年4月19日召开第五届董事 会第十次会议、于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于为 控股子公司提供担保的议案》，同意公司对控股子公司提供总额度不超过4亿元 ...

上海纳尔实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购公司股份的公告》（公 告编号：2023-067）。 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2 ...

| --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|---------------------| | | 项 目 本报告期 | 上年同期 | | 归属于上市公司 | 盈利： 5,000 万元– 7,000 万元 | 盈利： 4,085 万元 | | 股东的净利润 | 比上年同期上升： 22% - 71% | | | 扣除非经常性损 | 盈利： 4,800 万元– 6,800 万元 | | | 益后的净利润 | 比上年同期上升： 0% - 42% | 盈利： 4,794 万元 | | 基本每股收益 | 盈利： 0.15 元/股– 0.20 元/股 | 盈利： 0.17 元/股 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-045 上海纳尔实业股份有限公司 预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 二、 与会计师事务所沟通情况 公司 2024 年上半年业绩比上年同期有一定增幅，主要原因 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-044 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购公司股份的进 展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购公司股 ...

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购公司股份的公告》（公 告编号：2023-067）。 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-042 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、 公司2023年年度权益分派方案已获2024年5月14日召开的2023年年度股 东大会审议通过，公司总股本342,208,675股扣除公司回购专用证券账户 2,771,140股、以及拟回购注销因原激励对象离职而不符合激励条件的限制性股 票179,999股后股本339,257,536股为基数，合计拟派发现金红利40,710,904.32 元（含税）。本年度不送股、不进行资本公积转增股本。《2023年年度股东大会 决议公告》（公告编号：2024-039）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 《证券时报》、《中国证券报》。 2、2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司 回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若 在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、再 融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将以未来实施分配方案时股权登记 日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每 10 股派发现金红利1.20 元（含 ...