西藏易明西雅医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下称"公司"）投 资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、 互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、行政法规、规范性 文件及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的持有股票、债券及公司发行的其 他有价证券的投资者。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 累计投票制实施细则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 累计投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为， 维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权 益保护的若干规定》及其他法律法规和《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累计投票制，是指公司股东大会在选举两名及以上 董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或 监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选 董事或监事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投 票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或 监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 公司一次选举的董事或监事仅为一名时，不适用累计投票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东代表出任的 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、本次授权概述 证券代码：002826 股票简称：易明医药 公告编号：2024-018 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股 票的公告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）、本公司《公司章程》及其他规范性文件等，西藏易明西雅医药科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发 行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、本次授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 本人作为西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所上市公司自律监管指引第1号- 主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在保持独立董事应有独立性 的前提下，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极维护公司利益和全体投资者的合法 权益，充分地发挥了独立董事作用。现将 2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯岚，女，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕 业于北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士；吉林大学白求恩医学部 （原白求恩医科大学），信息（医药）医学学士；国家食品药品监督管理局信息中 心工程师。2001年7月至2008年7月，担任国家药品监督管理局信息中心副主编； 2008年8月至2009年5月，担任中国药学会医药政策研究中心部门主任；2012年12月 至今，担任中国医药创新促进会秘书长；2021年9月至今 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司2023年年度报告全文 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2024-016 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 关于修订公司部分基本管理制度及内控制度的公告 | | 资金专项制度》 | | | --- | --- | --- | | 9 | 《投资者关系管理制度》 | 修订 | | 10 | 《子公司管理制度》 | 修订 | | 11 | 《内部控制评价管理办法》 | 修订 | | 12 | 《内部控制缺陷认定标准》 | 修订 | | 13 | 《重大信息内部保密制度》 | 修订 | | 14 | 《内部信息知情人登记管理制度》 | 修订 | | 15 | 《重大信息内部报告制度》 | 修订 | 以上修订后的各项制度的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了 《关于修订公司部分基本管理制度及内控制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、相关制度修 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 专项报告 二〇二三年度 关于西藏易明西雅医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11632 号 西藏易明西雅医药科技股份有限公司全体股东： 我们审计了西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称"易 明医药公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11628 号的无保留意见审计报告。 易明医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是易明医药公司管理层的 责任。我们 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和《西藏易明西雅医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所股票上市规则》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会（以下简称"监事会"） 严格按照《公司法》、《证券法》和《监事会 议事规则》和《公司章程》等有关要求，本着对公司与股东认真负责的态度，谨 慎、认真地履行了监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营活动、重大 事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责等情况进行有效监督情况，保障 了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。报告期内，重 新选举职工代表监事，2023 年 3 月 31 日起由赵礼挺担任。现将监事会 2023 年 工作报告如下： 一、报告期内工作情况 报告期内，公司监事会共召开 5 次监事会会议，审议了 22 项议案，所审议 的议案均全部审议通过，未有否决议案。具体情况如下： | 序号 | | | 召开时间 | | | 届次 | 会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 1 | 月 | 10 | 日 | 第三届监事会第 | 1、《 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案 ...