西藏易明西雅医药科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担 保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律、行政法规、规范性文件及《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资及对外提供担保应 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理的决策机构。在内幕信息依法公开 披露前，公司应当填写内幕信息知情人登记档案，并保证公司内幕信息知情人登 记档案真实、准确、完整。公司监事会应对内幕信息知情人登记管理制度实施情 况进行监督。 第三条 公司董事长为公司内幕信息管理工作的第一责任人，董事会秘书负 责协调和组织公司内幕信息的管理工作，董事会办公室负责公司内幕信息的监控、 信息披露以及内幕信息知情人档案登记的具体工作。 内幕信息知情人登记管理制度应当经公司董事会审议通过并 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第一章 总 则 第一条 为规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，维护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、法规及《西 藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 董事长是公司重大信息内部保密工作的第一责任人；董事会秘书是 公司重大信息内部保密工作的直接负责人，负责协调和组织公司内幕信息保密工 作的具体事宜；董事会办公室具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书和董事会办公室负责证券监管机构、深圳证券交易所、 证券公司等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 肖兴刚，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕 业于西南大学审计学专业，经济学学士学位。拥有中国注册会计师、税务师、基金 从业资格。1998年7月至2004年5月，担任四川君和会计事务所（现信永中和会计师 事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月，担任西藏天路股份有限公司财务总 监；2007年12月至2011年2月，担任新希望集团财务高级经理；2011年3月至2011年 12月，担任四川立华税务师事务所合伙人/副总经理；2012年1月至2016年12月，担 任成都焊研威达股份有限公司、成都博昱新能源有限公司财务总监、董事会秘书； 2017年1月至今，担任信达风投资管理有限公司业务总监。2007年9月至2013年9月 任宜宾天原集团股份有限公司（股票代码：002386）独立董事；2016年1月至2022 年1月，任万方城镇投资发展股份有限公司（股票代码：000638）独立董事。2021 年9月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 子公司管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《西藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称本公司系指西藏易明西雅医药科技股份有限公司；子公 司系指本公司投资控股或实质控股的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对本公司的组织、 资源、资产、投资等事项和规范运作进行风险控制，提高本公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 本公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重 大事项进行管理的权利。同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。 第六条 本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权力。 第七条 本公司对其子公司的管理控制，至少应当包括下列控制活动： （一）建立对各子公司的控 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥160,425,522.45, a decrease of 6.42% compared to ¥171,430,742.25 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders increased by 233.58% to ¥27,899,079.55 from ¥8,363,504.12 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 77.30% to ¥1,779,975.38 from ¥7,841,904.72 in the previous year[4] - Basic earnings per share rose by 275.00% to ¥0.15 from ¥0.04 year-on-year[5] - Operating profit for Q1 2024 increased significantly to ¥32,394,318.88, compared to ¥10,698,166.47 in Q1 2023, representing a growth of 202.5%[24] - Net profit for Q1 2024 was ¥28,050,728.06, up from ¥8,478,872.65 in the previous year, marking a year-on-year increase of 230.5%[24] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 28,096,256.96, compared to CNY 8,391,700.71 in the same period last year, reflecting a substantial increase[25] Cash Flow - Operating cash flow for the quarter was ¥53,738,523.14, an increase of 68.84% compared to ¥31,828,337.43 in the same period last year[4] - The net cash flow from operating activities increased by 68.84% year-on-year, reaching RMB 53,738,523.14[10] - Cash inflow from operating activities totals CNY 202,042,040.04, down from CNY 224,475,914.77 in the previous year, a decrease of approximately 10%[27] - The net cash flow from operating activities is CNY 53,738,523.14, an increase from CNY 31,828,337.43 in Q1 2023, showing a growth of about 69%[27] - The company's cash and cash equivalents decreased by RMB 125.38 million, mainly due to investments in financial products[10] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥260,480,491.38, down from ¥385,855,732.02 at the beginning of the period, a decrease of 32.5%[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stand at CNY 260,480,491.38, compared to CNY 207,346,181.35 at the end of Q1 2023, reflecting an increase of about 26%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were ¥938,542,851.11, a slight increase of 1.16% from ¥927,743,602.85 at the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, were ¥938,542,851.11, compared to ¥927,743,602.85 at the beginning of the year, an increase of 1.0%[22] - Total liabilities increased to ¥184,117,447.63 from ¥177,684,381.37, representing a rise of 3.0%[23] Operating Costs and Expenses - The company's operating costs decreased by 33.20% to ¥63,768,724.72 from ¥95,466,688.58 year-on-year[9] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥155,954,093.91, down 4.3% from ¥163,151,787.75 year-on-year[24] - The cost of sales decreased by 33.20% compared to the same period last year, attributed to a decline in revenue from third-party cooperative products[10] - Sales expenses increased by 36.55% year-on-year, driven by investments in self-operated product promotion and marketing team development[10] - Management expenses rose by 47.52% year-on-year, mainly due to organizational optimization and safety fee provisions[10] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,339[12] - The company repurchased a total of 4,000,000 shares, accounting for 2.0978% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 24,494,404.63[15] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥28,699,016.90, primarily related to operational support[7] - The company received RMB 28,185,000 in industry support funds during the reporting period, contributing to the increase in net cash flow from operating activities[10] Research and Development - Research and development expenses decreased by 45.67% to ¥270,814.38 from ¥498,451.91 in the previous year[9] Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[29]

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 为完善西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度，健全内部控制评价标准，确保内部控制评价工作有效开展，促进公司规范 运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合 公司规模、经营特点、行业特点、风险水平等因素，特制定本认定标准。 第一章 内部控制缺陷的分类 第一条 按照内部控制缺陷成因或来源，内部控制缺陷包括设计缺陷和运行 缺陷。 重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度低于重大缺陷，但 仍有可能导致公司偏离控制目标。重要缺陷的严重程度低于重大缺陷，不会严重 危及内部控制的整体有效性，但也应当引起董事会、管理层的充分关注。 一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。 第三条 按照影响内部控制目标的具体表现形式，可以将内部控制缺陷分为 1 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 设计缺陷：指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适当， 即使正常运行也难以实现控制目标。 运行缺陷：指设计有效（合理且适当）的内 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与 能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西 藏易明西雅医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等要求，西藏易明西雅医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会就公司现任独立董事胡明女士、 肖兴刚先生、冯岚女士的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 特此公告。 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十四日 1 经核查独立董事胡明女士、肖兴刚先生、冯岚女士的任职经历及其签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在本公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要关联方担任任何 职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范西藏易明西雅医药科技股份有限公司的对外投资行为，防范 对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资 者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《西藏易明西雅医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。即公司为扩大 生产经营规模或实施新产品战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形 资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括投资新建全资企业、与 其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减，以及购 买股票、债券、国债、金融债券、证券投资基金等投资形式。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据 ...