证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-023 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，现就召开公司 2023 年年度股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）上午 11:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于业绩承诺实现情况的 专项审核报告 苏公 W[2024] E1065 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 二〇二四年四月一日 录 II 我们接受委托,对后附的新疆贝肯能源工程股份有限公司 (以下简称"贝肯能源公司") 《关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》进行了专项审核。 ● 关于业绩承诺实现情况的专项审核报 第 1-2 页 告 ……………………………… ● 关于子公司 2023 年度实现情况的专项说 第 3-4 页 明 …………………………… ● 会计师事务所营业执照 ● 会计师事务所执业证书 ● 注册会计师执业证书 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 . 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail(a)gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86（510）68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztyc ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，勤勉忠实履行各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 积极有效地开展董事会各项工作。规范运作，科学决策，认真研究部署公司重大 生产经营事项和发展战略，促进公司持续、健康、稳定的发展。 公司董事会 2023 年度工作情况主要如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 98,102.08 万元，同比上升 46.61%，净利润 4,758.09 万元，同比上升 114.37%；归属于上市公司股东的净利润 4,317.66 万 元，同比上升 113.55%。 二、报告期内董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司严格按照法律法规和《公司章程》的规定召开董事会会议， 对公司各重大事项进行认真研究、科学决策，全年共召开 8 次董事会会议。具体 情况如下： | 会议名称 五届第五次会议 | 2023 | 月 20 日 | 年 2 | 召开时间 | 1、《关于 | ...

021 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024- 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于对下属全资子公司股权内部划转的公告 1、公司名称：新疆贝肯能源工程股份有限公司 2、统一社会信用代码：916502006978024838 3、注册地址：新疆克拉玛依市白碱滩区门户路 91 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称" 公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对下属全资子公司股权内 部划转的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次划转股权情况概述 为适应公司战略发展，公司向全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以 下简称"贝肯成都"）划转公司持有的贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简 称"贝肯北京"）51%的股权。上述股权划转完成后，贝肯成都持有贝肯北京 100% 股权，贝肯北京成为贝肯成都的全资子公司，公司仍为贝肯成都、贝肯北京的最 终控制方。本次股权划转为公司合并报表范围内事宜，不涉及合并报表范围变化， 不会对公司权益产生影响。 根据《 ...

第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 4 月 1 日上午 10:30 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2024 年 3 月 22 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。会议由公司董事长陈东先生主持，会议的召集和召开的程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-011 新疆贝肯能源工程股份有限公司 会议以现场表决方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》。 具体内容详见刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事，2023 年，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，出 席公司董事会和股东大会会议，忠实、勤勉履行了独立董事的职责，维护了公 司和股东特别是中小股东的切身利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 李尧，男，1985 年 10 月出生，研究生学历。2011 年 7 月至 2014 年 1 月任 长城证券股份有限公司高级经理；2014 年 2 月至 2015 年 4 月任兴业证券股份 有限公司高级经理；2015 年 5 月至 2019 年 7 月任天风证券股份有限公司执行 董事；2019 年 9 月至 2023 年 7 月任联储证券有限责任公司执行董事。2023 年 8 月至今任华宝证券股份有限公司执行董事。2022 年 5 月至今任贝肯能源独立 董事。 作为公司独立董事， 本人在 2023 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-023 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司 2023 年度业绩承诺实现情况专 项说明的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，现将贝肯能源（北京）有限责任公司（2023 年变更企业名称） 2023 年度业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易的基本情况 公司于 2021 年 5 月 21 日分别召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于拟收购贝肯能源（北京）有限责任公司部分股权的议案》， 同意公司拟以自有资金人民币 9078 万元收购杨凡、杨晓燕等（以下简称乙方）持有的 贝肯能源（北京）有限责任公司（2023 年变更企业名称）（以下简称"贝肯能源北京公 司"、 "目标公司"） ...

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 新疆贝肯能源工程股份有限公司 内部控制审计报告 苏公 W[2024] E1062 号 二〇二四年四月一日 目 内部控制审计报告………………………… . ● 会计师事务所营业执照 会计师事务所执业证书 . 注册会计师执业证书 o 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 工苏、 6 (510)68798988 (510)68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024] E1062号 新疆贝肯能源工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆贝肯能源工程股份有限公司(以下简称贝肯能源)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立 于 1982 年， 注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人 为张彩斌。截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计 客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信 息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地 产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次， 不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分的情形。14 名从业人员 近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 3 次，不存 在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚 ...

017 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024- 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1. 担保基本情况 为了满足新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"、"贝肯能源"） 下属全资及控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要， 2024 年公司拟为 公司合并报表范围内子公司提供合计不超过 46,000 万元的担保额度，其中对资 产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 31,000 万元， 对资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 15,000 万元。担 保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预 计情况如下： | | | 持股比例 | | 被担保方最 | 截至目前 | 预计担保 | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | | | ...