第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-012 新疆贝肯能源工程股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的《公 司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出 合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 刘春秀，女，1971 年 5 月出生，中国注册会计师、中国注册税务师。1993 年 7 月至 1998 年 5 月任新疆油田公司采油一厂经管员；1998 年 6 月至 2000 年 12 月任新疆油田经贸企业集团会计；2001 年 1 月至 2010 年 7 月任克拉玛依市 准噶尔税务师事务所会计；2010 年 8 月至 2015 年 7 月任新疆驰远天合会计师 事务所（有限责任公司）高级项目经理；2015 年 8 月至 2018 年 12 月任新疆中 孚益兴税务师事务所（有限责任公司）高级项目经理；2019 年 1 月至 2014 年 1 月任新疆驰远天合 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向金融机构申 请综合授信融资额度的议案》，相关内容如下： 为满足公司正常运作周转资金需求，保证公司经营活动中融资业务的正常开 展，公司 2024 年度拟向各家金融机构融资业务授信申请不超过人民币 16 亿元的 授信额度（在不超过总授信额度范围内，最终以各家金融机构实际审批的授信额 度为准）。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、固定资 产专项贷款、银行承兑汇票、票据池、商业承兑汇票贴现、国内信用证、非融资 性保函、内保直贷业务、国内保理业务、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营 资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。贷款期限、利 率、种类以签订的贷 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事杨庆理先生、刘春秀女士、李尧先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等对独立董事独立性的相关要求。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 2024 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，新疆贝 肯能源工程股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨庆理先 生、刘春秀女士、李尧先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-019 公司董事会近期收到公司内审负责人余美平先生的书面辞职报告。余美平先 生因工作调整原因，申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公司担任其 他职务。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，余美平先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对余美平先生担任内审负责人期间为公司发展和内部审计工作 所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内审负责人情况 为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司 第五届董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任谢亮先生（简历见附件）为 公司内审负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 新疆贝肯能源工程股份有限公司 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于变更公司内审负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开 第五届董事会第十四次会 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 x证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants. SGP 6 (510)68798988 36 (510)68567788 箱:mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024] E1063 号 公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月一日 录 日 | 。 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 第 1-2 页 | | --- | | 金往来情况的专项说明 …………………………… | | ● 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 第 3 页 | | 金往来情况汇总表 · . . . | ● 会计师事务所营业执照 ● 会计师事务所执业证书 ● 注册会计师执业证书 （此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于新疆贝肯能源工程 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，本 着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公 司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财 务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，促进了公司规范 运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》的规定，忠实履行 职责，2023 年度共召开了 8 次监事会会议，会议的召集召开、监事权利的行使 以及决议内容均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定。 2023 年监事会召开会议具体情况如下： 1、2023 年 2 月 20 日第五届监事会第五次会审议通过了《关于 2022 年度计 提资产减值准备的议案》、《关于变更公司内审负责人的议案》。 2、2023 年 3 月 17 日第五届监事会第六次会审议通过了《关于全资子公司 对外投资设立参股公司的议 ...

新疆贝肯能源工程股份有限公司 （四）初步完成公司数字化建设 2023 年度总经理工作报告 2023 年，全球油气勘探开发形势总体向好，油气勘探开发投资保持增长。 国内油气勘探开发投资保持较高增长水平，全年勘探开发投资约 3900 亿元，较 上年同期增加 10%，创历史新高，带动油服市场景气度上行。但受上游油气公司 低成本战略的影响和行业竞争持续加剧，国内民营油服公司的业务量和业务利润 都不同程度的受到影响。 在此背景下，公司审时度势、及早部署，提出了稳固新疆、西南等传统市场， 积极开发新市场的策略。采取了优化调整业务与客户结构，严格控制生产设备和 生产队伍规模，深耕重点市场、狠抓精细管理，通过持续提升工程技术、优化人 员结构、推进数字化建设降本增效等应对措施，努力实现公司经营目标和高质量 发展，全年以经济效益为中心，合理配置资源，强化安全质量管理，保证了公司 业务的稳中有升。 一、2023 年度工作回顾 （一）2023 年度总体经营情况 2023 年，公司共动用钻机 37 部，开钻井 213 口，完钻井 196 口，压裂 157 段，总进尺 40.7 万米。公司 2023 年实现营业收入 98,102.08 ...

一、部分高级管理人员职务调整的情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名 委员会审核，董事会拟聘任王忠军先生为公司执行总裁（简历附后）,拟聘任邓 冬红先生为公司安全总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满时止。 由于工作调整原因，王忠军先生担任公司执行总裁职务后将不再担任公司副 总裁职务，其董事、财务总监职务保持不变。王忠军先生的职务调整申请报告自 送达公司董事会之日起生效，其辞去副总裁职务不会对公司的生产经营产生重大 影响。邓冬红先生担任公司安全总监职务后，其公司高级副总裁、总工程师职务 保持不变。截至本公告披露日，王忠军先生、邓冬红先生均未持有公司股份且不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 王忠军先生、邓冬红先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验 和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司 法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-018 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于部分高级管理人员职务调整的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2024-016 新疆贝肯能源工程股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 导性陈述或重大遗漏。 新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日 召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过 了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资或控股子公司使 用不超过 2 亿元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的金 融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。本次进行现金管理的额度授权期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用。本次投资不影响 公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。具体情况说明如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 本次拟使用闲置自有资金用于现金管理的计划如下： 3、投资额度：使用自有资金的最高额度不超过人民币 2 亿元，在该额度范 围内，资金可以循环滚动使用。 4、资金来源：闲置的自有资金。 5、实施方式：在额度范围内由董事会授权财务管理部负责实施 ...