贝肯能源控股集团股份有限公司 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 1 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司规范运作，维护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披 露事务管理》等法律法规及《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本制度所称"信息披露"是指达到证券监管部门关于公司信息披露 的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将 可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在 规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部 门备案。 本制度所指"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投资者 作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息以及证券监 ...

第四条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代 表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本制度的相关规定。 贝肯能源控股集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护中小股东利益，切实保障社会公 众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《贝肯能源控股 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名以上董事的议案。在股东会上拟 选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的 选举采用累积投票制。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，出席 股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之乘 积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其 拥有 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会秘书管理办法 第一章 总则 第一条 为保证贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件和《贝 肯能源控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本管理办法。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与证券交易所、证券监管机构之间的指定联 络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理、 办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书每届任期三年，可连聘连任。 第四条 公司应当设立负责信息披露事务的部门，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 公司董事会应当在公 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-076 贝肯能源控股集团股份有限公司 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行 了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司自身实际情 况，修订部分治理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会秘书管理办法 | 修订 | 否 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 4 | 总裁工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 对外捐赠管理制度 | 修订 | 否 | | 6 | 内部控制制度 | 修订 | 否 | | 7 | 内部审计管理制度 | 修订 | 否 | | 8 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 修订 | 否 | | 9 | 投资者关系管理制度 | 修 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-077 董事会 贝肯能源控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》《贝肯能源控股集团股份有限公司章程》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，上述议案涉及部分制度的修订尚需提交股 东会审议。根据公司相关工作的整体安排，暂不提请召开股东会审议，待相关工 作及事项准备完成后，公司董事会将择期发出召开股东会的通知并进行公告。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于择期召开股东会的公告 2025 年 7 月 30 日 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-075 贝肯能源控股集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2025 年 7 月 30 日上午 10:30 在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召 开，本次会议于 2025 年 7 月 24 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全 体董事。 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长唐恺先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场表决的方式形成了如下决议： 1、审议通过了《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，并结合公司实际情况，经审议， 董事会同意对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的发行价格和募集资 金总额进行修订 ...

（修订稿） 二〇二五年七月 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）是在 深圳证券交易所主板上市的公司。为了满足公司业务发展的需要，进一步增强资 本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、行政法 规、部门规章及规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 353,160,000.00 元（含本数），拟全部用于补充公司流动资金及偿还债务。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、落实"双碳"目标要求，助力公司转型升级 2022 年 3 月，国家发展和改革委员会、国家能源局发布《"十四五"现代能 源体系规划》，强调现代能源产业进入创新升级期，围绕做好"双碳"工作，能 源系统面临全新变革需要，迫切要求进一 ...

2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年七月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 贝肯能源控股集团股份有限公司 7、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投 资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，并注意投资风险。 2、本次向特定对象发行的发行对象为公司海外市场开发顾问陈东先生（在 本预案首次披露时陈东先生担任公司董事长，2025 年 5 月 23 日董事会换届后不 再担任），发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。本次发行完成后，陈 东先生将成为上市公司的控股股东、实际控制人。陈东先生认购本次发行的股票 构成关联交易。在公司董事会审议 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-079 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，并结合公司实际情况，2025 年 7 月 30 日公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于<贝肯能源控 股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》 等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查阅，现将本次修 订的主要内容说明如下： 一、贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（修订稿） 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会 第二次会议、第五届监事会第二十一次会议和公司 2025 年第二次临时股东会审 议通过。 | 章节目录 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-078 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （一）财务测算主要假设及说明 公司基于以下假设条件就本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及 承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的， 公司不承担赔偿责任。 本次向特定对象发行方案和实际发行完成时间最终以经中国证监会同意注 册的情况为准，具体假设如下： 重大事项提示： 本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利 预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对公司未来利润 做出保证。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见 ...