证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-024 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"贝肯能源"）第五 届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第 五届董事会二十四次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事候选 人的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名。 经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名王忠军先生、唐恺先生、 Yu Chen 先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名杜晨光先生、黎春女 士、杜建先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 独立董事候选人杜晨光先生、黎春女士已取得深圳证券交易所 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黎春作为贝肯能源控股集团股份有限公司五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贝 肯能源控股集团股份有限公司董事会提名为贝肯能源控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和 ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贝肯能源控股集团股份有限公司董事会现就提 名杜建先生为贝肯能源控股集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为贝肯能源控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-025 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司 章程》中的相关条款进行修订。《公司章程》修订对照表如下： 本次修订《公司章程》事项需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通 过，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记（备案）相关手 续，具体变更内容以市场监督管理局最终核准的版本为准。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 | 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | 5.2.2 董事会由 6 名董事组 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会将于 2025 年 5 月 23 日任期届满。鉴于中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布了《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》，要求"上市公司 应当在 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《国务院关于实施<中华人民共和国 公司法>注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司 章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不 设监事会或者监事"，为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第五 届监事会将延期至《公司章程》及相关配套制度修订后取消。在此之前，公司第 五届监事会全体成员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继 续履行监事的义务和职责。本次监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司 将积极推进相关工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 监事会 证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025- ...

贝肯能源控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贝肯能源控股集团股份有限公司董事会现就提 名黎春女士为贝肯能源控股集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为贝肯能源控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公 司第五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-028 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到陈 东先生提交的书面辞职报告。陈东先生因个人原因，申请辞去公司总裁职务，辞 职后陈东先生继续在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，陈东先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。陈东先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司董事会 将尽快履行相应程序完成总裁的选聘工作。截至本公告披露日，陈东先生未持有 公司股份。 贝肯能源控股集团股份有限公司 董事会 关于高级管理人员辞职的公告 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司及董事会对陈东先生在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 贝肯能源控股集团股份有限公司 ...

承诺人：杜建 2025 年 4 月 23 日 贝肯能源控股集团股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 本人杜建尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。贝肯能源 控股集团股份有限公司（002828）将公告本人的上述承诺。 ...

独立董事候选人声明与承诺 贝肯能源控股集团股份有限公司 声明人杜晨光作为贝肯能源控股集团股份有限公司五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人贝 肯能源控股集团股份有限公司董事会提名为贝肯能源控股 集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过贝肯能源控股集团股份有限公司第 五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-026 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大会有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）10:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 ...