深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（罗伟豪）2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用， 依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事会的相关事项， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 罗伟豪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，工 程师。曾任深圳市格家美居网络有限公司及深圳市楠轩光电科技有限公司联合创 始人，现任深圳市恒富国际船舶代理有限公司创始股东、董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议 的各项议案及相 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-027 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于向银行申请融资综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的 议案》，现将相关事宜公告如下： 一、授信的基本情况 根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币 27,000 万 元整的综合授信额度，用于补充公司发展所需的流动资金。申请授信担保方式均 为信用担保，综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、 信用证等，董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内综合授信额度可循 环使用（综合授信额度、业务品种、期限及担保方式最终以银行实际审批为准）。 授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司 实际发生的融资金额为准。具体情况如下： 1、向中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合授信额度人民币 7,000 万元； 2、向中国银行 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等要求，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事蔡强先生、罗伟豪先生、徐沛先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会 2024 年 04 月 27 日 经核查独立董事蔡强先生、罗伟豪先生、徐沛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。 ...

公司出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蓝继晓 先生，独立董事罗伟豪先生，财务总监黄立先生，董事会秘书、副总经理侯薰棋 女士。 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了让广大投资者能够进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，深圳 市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次 2023 年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与业绩说明会： 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-030 深圳市名雕装饰股份有限公司 登陆"全景路演"（网址：http://rs.p5w.net）参与本次 2023 年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月 8日（星期三）17：00前访问http:// ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司2024年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力 等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！ 一、预算编制说明 根据深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标、2024 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计的2023年度的经营业绩为基础， 按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了2024年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关 系无重大变化； （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； （五）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024年度财务预算指标 根据公司2024年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经济 形势、行业现状与公司的经营能力，预计2024年实现收入82,300.00万元，同比上 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-028 深圳市名雕装饰股份有限公司 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董 事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2023 年度股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 网络投票时间为：2024 年 5 月 17 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ...

各位监事： 2023 年，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体 监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，对公司依 法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公 司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 一、2023 年监事会召开情况 本报告期内公司监事会共召开了五次会议，具体情况如下： | 序号 | 会议编号 | | 召开时间 | | | 出席人员情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第八次会议 | 2023 | 年 4 月 | 28 | 日 | 全体监事 | 3 人 | | 2 | 第五届监事会第九次会议 | 2023 | 年 8 月 | 25 | 日 | 全体监事 | 3 人 | | 3 | 第五届监事会第十次会议 | 年 2023 | 月 10 | 20 | 日 | 全体监事 | 人 3 | | 4 | 第五届监事会第十一次会议 | 2 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对司农会计师事务所 2023 年年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为司农会计师事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月，注册地位于广州市南沙区南沙街兴 沙路 6 号 704 房-2。 2、人员信息 首席合伙人为吉争雄先生。截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所 从业人员总数 333 人，其中合伙人 32 人，注册会计师 133 人。签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 63 人。 3、业务信息 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（徐沛）2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用， 依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事会的相关事项， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，经济学博士学历， 注册会计师。曾任广东证券投行第一分部负责人、中信证券投行执行总经理、北 京正安康健医药科技发展有限公司 CEO、广东省广新控股集团有限公司外部董 事，现任宁波君度私募基金管理有限公司董事总经理，兼任巨正源(广州)有限公 司独立董事、广东简视汇网络科技有限公司监事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 131,207,521.85, representing an increase of 8.62% compared to CNY 120,795,180.73 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 3,684,345.55, a significant turnaround from a loss of CNY 5,177,881.75 in the previous year, marking a 171.16% increase[5]. - Basic earnings per share improved to CNY 0.03 from a loss of CNY -0.04, reflecting a 175.00% increase[5]. - Net profit for the current period was ¥4,806,374.69, a significant recovery from a net loss of ¥4,071,299.34 in the previous period[26]. - The company reported a total profit of ¥6,845,609.64, compared to a loss of ¥4,557,989.89 in the previous period[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -67,200,239.42, a decline of 1,274.35% compared to CNY 5,722,334.46 in the previous year[13]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥67,200,239.42, a decline from a net inflow of ¥5,722,334.46 in the previous period[30]. - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥90,437,291.95, down from ¥204,910,383.71 in the previous period[31]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.58% to CNY 1,357,705,045.56 from CNY 1,453,271,504.43 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities decreased to RMB 659,690,419.37 from RMB 754,366,923.93, indicating a reduction of approximately 12.6%[22]. - The total current assets decreased to RMB 939,510,715.02 from RMB 1,025,240,875.41, a reduction of approximately 8.4%[21]. - The company's accounts receivable decreased to RMB 874,507.99 from RMB 966,918.81, reflecting a decline of about 9.5%[20]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,001, with the top three shareholders holding a combined 66.33% of the shares[15]. - The company repurchased a total of 536,900 shares, representing 0.4027% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 5,696,329.00[18]. - The company plans to use its own funds to repurchase shares with a total amount not less than RMB 20 million and not exceeding RMB 40 million within 12 months[17]. Expenses - The company recorded a 519.00% increase in income tax expenses, totaling CNY 2,039,234.95, due to increased profits[12]. - Total operating costs increased to ¥129,541,915.02, up from ¥128,589,144.70, with operating costs specifically rising to ¥92,604,104.08 from ¥86,113,919.10[25]. - Research and development expenses decreased to ¥2,062,592.79 from ¥2,306,742.14 in the previous period[26]. Investment Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 208.80% to CNY 2,664,834.74 due to the redemption of bank wealth management products[11]. - The company recorded investment income of ¥2,664,834.74, significantly higher than ¥862,971.15 in the previous period[26].