深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（蔡强）2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用， 依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事会的相关事项， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，研究生学历，教授。 曾任深圳大学艺术设计学院教授、副院长，现任深圳大学景观设计研究所所长， 兼任广田集团（002482）独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议 的各项议案及相关资料，积极参与 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-019 深圳市名雕装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董 事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事徐沛先生以通讯方式参加），会议由董事 长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2023 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会 决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 2、审议《2023 年度董 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-021 深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经审计合 并后归属于母公司的净利润 39,088,119.15 元，其中母公司 2023 年度实现的净利 润为 47,111,157.21 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度母 公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,711,115.72 元，加上年初未分配利 润 240,076,075.69 元，减去 2023 年派发现金股利 16,000,800.00 元，至 2023 年 12 月 31 日，根据《深 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-020 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 《2024 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东 ...

一、2023 年总体经营情况 单位：人民币元 2023 年度，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度 | | 营业总收入 | 784,152,946.01 | 828,305,766.88 | -5.33% | | 营业利润 | 61,921,459.95 | 44,718,637.67 | 38.47% | | 利润总额 | 61,308,284.11 | 42,849,652.11 | 43.08% | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 39,088,119.15 | ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-018 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 ...

| 序 | | | 产品类 | 金额 | 起始日 | | 理财天 | 预期年化收 | 受托人名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 产品名称 | | 型 | （万 元） | 期 | | 数 | 益 | 称 | | 1 | 第一创业聚 享稳健 FOF | 3 号 单一资 | 固定收 益类单 一资产 | 2,000 | 2024 01 月 | 年 12 | 6 个月 | 3.30% | 第一创业 证券股份 | | | 产管理计划 | | 管理计 划 | | 日 | | | | 有限公司 | | 2 | 中信证券资 管财富安享 | | 固定收 益类 | 3,000 | 2024 01 月 | 年 12 | 180 天 | 3.60% | 中信证券 资产管理 | | | 232 号 | FOF | FOF 产 品 | | 日 | | | | 有限公司 | （一）购买理财产品的情况 | 单一资产管 | 理计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-017 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等事项均 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、 十八条的相关规定，具体说明如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-015 1、公司未在下列期间内回购股份： 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份， 用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元 （含），回购价格不超过 16.00 元 /股（含），回购股份期限为自公司第六届董事会第三次会议审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内，具体内容详见《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法规 的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公 司首次回购股份的情况公告如下： 一 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-014 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，结合市场情况在回购期限内 实施本次回购计划，同时根据相关法律法规、部门规章、规范性文件、业务规则 的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日 刊登在 ...