深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对司农会计师事务所 2023 年年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为司农会计师事务所资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月，注册地位于广州市南沙区南沙街兴 沙路 6 号 704 房-2。 2、人员信息 首席合伙人为吉争雄先生。截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所 从业人员总数 333 人，其中合伙人 32 人，注册会计师 133 人。签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 63 人。 3、业务信息 2023 年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元， 其中审计业务收入为 9,349.44 万元、证券业务收入为 5,318 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（徐沛）2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用， 依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事会的相关事项， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，经济学博士学历， 注册会计师。曾任广东证券投行第一分部负责人、中信证券投行执行总经理、北 京正安康健医药科技发展有限公司 CEO、广东省广新控股集团有限公司外部董 事，现任宁波君度私募基金管理有限公司董事总经理，兼任巨正源(广州)有限公 司独立董事、广东简视汇网络科技有限公司监事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 131,207,521.85, representing an increase of 8.62% compared to CNY 120,795,180.73 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 3,684,345.55, a significant turnaround from a loss of CNY 5,177,881.75 in the previous year, marking a 171.16% increase[5]. - Basic earnings per share improved to CNY 0.03 from a loss of CNY -0.04, reflecting a 175.00% increase[5]. - Net profit for the current period was ¥4,806,374.69, a significant recovery from a net loss of ¥4,071,299.34 in the previous period[26]. - The company reported a total profit of ¥6,845,609.64, compared to a loss of ¥4,557,989.89 in the previous period[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -67,200,239.42, a decline of 1,274.35% compared to CNY 5,722,334.46 in the previous year[13]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥67,200,239.42, a decline from a net inflow of ¥5,722,334.46 in the previous period[30]. - Cash flow from investing activities generated a net inflow of ¥90,437,291.95, down from ¥204,910,383.71 in the previous period[31]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.58% to CNY 1,357,705,045.56 from CNY 1,453,271,504.43 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities decreased to RMB 659,690,419.37 from RMB 754,366,923.93, indicating a reduction of approximately 12.6%[22]. - The total current assets decreased to RMB 939,510,715.02 from RMB 1,025,240,875.41, a reduction of approximately 8.4%[21]. - The company's accounts receivable decreased to RMB 874,507.99 from RMB 966,918.81, reflecting a decline of about 9.5%[20]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,001, with the top three shareholders holding a combined 66.33% of the shares[15]. - The company repurchased a total of 536,900 shares, representing 0.4027% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 5,696,329.00[18]. - The company plans to use its own funds to repurchase shares with a total amount not less than RMB 20 million and not exceeding RMB 40 million within 12 months[17]. Expenses - The company recorded a 519.00% increase in income tax expenses, totaling CNY 2,039,234.95, due to increased profits[12]. - Total operating costs increased to ¥129,541,915.02, up from ¥128,589,144.70, with operating costs specifically rising to ¥92,604,104.08 from ¥86,113,919.10[25]. - Research and development expenses decreased to ¥2,062,592.79 from ¥2,306,742.14 in the previous period[26]. Investment Income - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 208.80% to CNY 2,664,834.74 due to the redemption of bank wealth management products[11]. - The company recorded investment income of ¥2,664,834.74, significantly higher than ¥862,971.15 in the previous period[26].

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-021 深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经审计合 并后归属于母公司的净利润 39,088,119.15 元，其中母公司 2023 年度实现的净利 润为 47,111,157.21 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度母 公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,711,115.72 元，加上年初未分配利 润 240,076,075.69 元，减去 2023 年派发现金股利 16,000,800.00 元，至 2023 年 12 月 31 日，根据《深 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（蔡强）2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章的规定，在 2023 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用， 依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事会的相关事项， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，研究生学历，教授。 曾任深圳大学艺术设计学院教授、副院长，现任深圳大学景观设计研究所所长， 兼任广田集团（002482）独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议 的各项议案及相关资料，积极参与 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-020 深圳市名雕装饰股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 号会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由监事会主席叶荣先生主持，会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 《2024 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东 ...

一、2023 年总体经营情况 单位：人民币元 2023 年度，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议， 积极推进董事会各项决议的实施，促进公司持续、稳定、健康的发展。现将 公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度 | | 营业总收入 | 784,152,946.01 | 828,305,766.88 | -5.33% | | 营业利润 | 61,921,459.95 | 44,718,637.67 | 38.47% | | 利润总额 | 61,308,284.11 | 42,849,652.11 | 43.08% | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 39,088,119.15 | ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-019 深圳市名雕装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董 事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事徐沛先生以通讯方式参加），会议由董事 长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2023 年度总经理工作 报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会及股东大会 决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 2、审议《2023 年度董 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-018 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人 民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 16.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 ...

| 序 | | | 产品类 | 金额 | 起始日 | | 理财天 | 预期年化收 | 受托人名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 产品名称 | | 型 | （万 元） | 期 | | 数 | 益 | 称 | | 1 | 第一创业聚 享稳健 FOF | 3 号 单一资 | 固定收 益类单 一资产 | 2,000 | 2024 01 月 | 年 12 | 6 个月 | 3.30% | 第一创业 证券股份 | | | 产管理计划 | | 管理计 划 | | 日 | | | | 有限公司 | | 2 | 中信证券资 管财富安享 | | 固定收 益类 | 3,000 | 2024 01 月 | 年 12 | 180 天 | 3.60% | 中信证券 资产管理 | | | 232 号 | FOF | FOF 产 品 | | 日 | | | | 有限公司 | （一）购买理财产品的情况 | 单一资产管 | 理计划 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...