证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-019 深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14:30开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至2025年 5月16日下午15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会 （5）现场会议主持人：董 ...

深圳市南山区前海周大福金融大厦南塔（HyQ 前坊）10 楼 10/F, HyQ, Chow Tai Fook Finance Tower, Qian Hai, Shenzhen 518052, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：深圳市名雕装饰股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市名雕装饰股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，委派胡燕华律师、史兴浩律师出席了公 司 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、 法规及规范性文件(以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中 国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《深圳市名雕装 饰股份有限公司章程》（ ...

Company Performance - In 2024, the company achieved total operating revenue of 673.86 million, a decrease of 14.07% compared to the previous year [2] - The net profit attributable to the parent company was 40.68 million, an increase of 4.08% year-on-year [2] - For Q1 2025, the company reported main revenue of 118 million, down 10.27% year-on-year, and a net profit of 2.92 million, down 20.8% [5] Future Growth Drivers - The company plans to leverage national policy guidance and subsidy opportunities to engage in the "home decoration consumption upgrade" policy, aiming for high-quality development [3] - The strategic focus will be on the mid-to-high-end residential market while also addressing the needs of smaller housing units, implementing a diversified business expansion strategy [3] Industry Outlook - The industry has significant long-term potential due to the increasing demand for renovations of older homes, particularly those over 10 years old [4] - Short-term challenges include the transition between new home deliveries and renovations, which has not yet stabilized into a consistent growth point [4] - The overall economic uncertainty may impact consumer confidence and spending power, leading to short-term fluctuations in the industry [4]

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of 673.86 million yuan in 2024, a decrease of 14.07% compared to the previous year [2] - The net profit attributable to the parent company was 40.68 million yuan, an increase of 4.08% year-on-year [2] Future Growth Drivers - The company plans to leverage national policy guidance and subsidy opportunities to participate in the "home decoration consumption upgrade" policy [3] - A strategic focus on the mid-to-high-end residential market, particularly larger units, while also addressing the needs of smaller units [3] - Expansion into public decoration markets and enhancement of traditional home decoration business [3] Industry Outlook - Long-term potential is significant due to the demand for renovations of older homes, particularly those over 10 years old [4] - Short-term challenges include the transition between new home deliveries and renovations, which has not yet stabilized into a consistent growth point [4] - Global economic uncertainties may impact consumer confidence and spending, leading to short-term fluctuations in the industry [4] Customer Engagement Strategies - The company has implemented digital platforms for customer acquisition, enabling closer interaction with consumers [4] - Focus on enhancing customer satisfaction through personalized and diverse service offerings [4]

深圳市名雕装饰股份有限公司 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会 2025 年 04 月 26 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，深圳市名雕装饰股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事蔡强先生、罗伟豪先 生、徐沛先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡强先生、罗伟豪先生、徐沛先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。 ...

2024 年度，本人积极出席公司召开的董事会会议、股东大会，仔细认真审议 会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在 2024 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关程序，合法有效。 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（蔡强）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章和内部制度的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立 董事的作用，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事 会的相关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，研究生学历，教授。 曾任深圳大学艺术设计学院教授、副院长，现任深圳大学景观设计研究所所长， 兼任广田集团（002 ...

大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章和内部制度的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立 董事的作用，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事 会的相关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，经济学博士，中 国注册会计师非执业会员。曾任广东证券投行第一分部负责人、中信证券投行委 能源化工组行政负责人(B 角)、北京正安康健医药科技发展有限公司 CEO，现任 宁波君度私募基金管理有限公司董事总经理，兼任巨正源(广州)有限公司独立董 事、广东简视汇网络科技有限公司监事、广东省广新控股集团有限公司外部董事。 深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（徐沛）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 独立董事（罗伟豪）2024 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部 门规章和内部制度的规定，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立 董事的作用，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议提交董事 会的相关事项，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事的基本情况 罗伟豪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，工 程师。曾任深圳市格家美居网络有限公司及深圳市楠轩光电科技有限公司联合创 始人，现任深圳市恒富国际船舶代理有限公司创始股东、董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度，本人积极出席公司召开的董事会会议、股东大会，仔细认真审议 会议 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-014 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于向银行申请融资综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《第六届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 深圳市名雕装饰股份有限公司董事会 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请融资综合授信额度的 议案》，现将相关事宜公告如下： 一、授信的基本情况 根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币 27,000 万 元整的综合授信额度，用于补充公司发展所需的流动资金。申请授信担保方式均 为信用担保，综合授信的业务品种包括：流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、 信用证等，董事会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内综合授信额度可循 环使用（综合授信额度、业务品种、期限及担保方式最终以银行实际审批为准）。 授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司 实际发生的融资金额为准。具体情况如下： 1、向中国工商银 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2025-009 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘 公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘用期一 年，该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2 （4）成立日期：2020 年 1 ...