证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-013 深圳市名雕装饰股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票。本次 用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含）。在本次回购股份价格不超过16元/股（含）的条件下，按照本次回购资 金总额下限测算，预计可回购股份总数约为125万股，约占公司当前总股本的 0.94%；按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数约为250万股，约 占公司当前总股本的1.87%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购 股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起12个月内。本次回购的股份后续将全部用于实施股权激励计划或员工 持股计划，若公司未能在本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的股份用于 前述用途的，未使 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-012 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股 东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 2 月 23 日） 登记在册的 A 股前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量等情况 披露如下： | 5 | 谢心 | 1500000.00 | 2.24 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 彭有良 | 600000.00 | 0.90 | | 7 | 施侃 | 3 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-011 深圳市名雕装饰股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）拟使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票。本次 用于回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含）。在本次回购股份价格不超过16元/股（含）的条件下，按照本次回购资 金总额下限测算，预计可回购股份总数约为125万股，约占公司当前总股本的 0.94%；按照本次回购资金总额上限测算，预计可回购股份总数约为250万股，约 占公司当前总股本的1.87%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购 股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起12个月内。本次回购的股份后续将全部用于实施股权激励计划或员工 持股计划，若公司未能在本次回购实施完成之日起36个月内将已回购的 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 会议通知已于 2024 年 2 月 19 日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次 董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中董事叶绍东先生、独立董事徐沛先 生、独立董事罗伟豪先生和独立董事蔡强先生以通讯方式参加），会议由董事长 蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》 证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-010 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 第六届董事会第三次会议决议公告 充分调动员工的积极性，提高凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益 紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展。 ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-009 深圳市名雕装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年1月25日（星期四）14：30开始 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月25日上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司6号会 议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会 （5）现场会议主持人：董事长蓝继晓先 ...

致：深圳市名雕装饰股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受深圳市名雕装饰股 份有限公司(以下简称"公司")的委托，委派胡燕华律师、关骁律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等中国 法律、法规及规范性文件(以下简称"相关法律、法规"，为本法律意见书之目 的，"中国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)以及《深圳 市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对 本次股东大会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。 中国深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 We ...

证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2024-007 深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，深圳市名雕装饰股份有限公司 2023 年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下： 2024 年 01 月 18 日 按业务类型分类订单汇总表 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目类型 | 2023 年第四季度新 | 截至报告期末累 计已中标未签订 | 截至报告期末累计 已签约未完工订单 | | | 签订单金额 | 单金额 | 金额 | | 住宅装饰设计与施工 | 9,579.78 | - | 52,719.38 | | 公共装饰设计与施工 | - | - | 139.43 | | 合计 | 9,579.78 | - | 52,858.81 | 注：1、"截至报告期末累计已签约未完工订单金额"中不包含已 ...

对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策 失误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现深圳市名雕装饰股份有限公司（以 下简称"公司"）资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和相关规定及《深圳市名雕装饰股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保 值增值为目的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： 第三条 投资管理应遵循的基本原则： (一) 符合国家有关法规及产业政策，符合公司的经营宗旨； 深圳市名雕装饰股份有限公司 1 (一) 独资或与他人合资新设企业的股权投资； (二) 部分或全部收购其他境内外与公司业务关联的经济实体； (三) 对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； (四) 收购其他公司资产； (五) 股票、基金投资； (六) 债券、委托贷款及其他债券投资； (七) 其他投资。 ( ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意 后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分 配方案须报董事会批准。 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管理 人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的 其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委 ...

深圳市名雕装饰股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，在担任独立董事的委员中选 举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 1 第一条 为完善公司治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化 董事会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理 ...