广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林桂成） 各位股东及股东代表： 本人林桂成，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大 会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 一、基本情况 林桂成先生，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，木材机械加工专业， 工商管理研究生学历，正高级工程师。现任广西林业产业行业协会常务副会长， 2024 年 6 月 11 日起担任公司独立董事。 本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管 理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨禾） 各位股东及股东代表： 均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有 反对、弃权的情形。 本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司进行现场考察，定期与公司管 理层进行沟通，深入了解公司的生产经营情况及财务状况，熟悉公司在产品研发、 业务发展、市场开拓各方面的情况，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司 未来发展及规划 （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 本人杨禾，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届和第五届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范 性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和 股东大会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭朝辉） 各位股东及股东代表： 本人彭朝辉，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会， 充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 彭朝辉，男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，企业管理专业本科学 历，工商管理硕士，中国注册会计师。现任深圳市优维尔科技有限公司副总裁/财 务中心中心长，广东光华科技股份有限公司独立董事、广东泰恩康医药股份有限 公司独立董事。2018 年 6 月 21 日起担任公司独立董事，2024 年 6 月 11 日 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （伊松林） 各位股东及股东代表： 本人伊松林，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及 《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会， 充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇 报如下： 一、基本情况 伊松林，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，木材科学与技术专业，博 士研究生学历，教授职称。现就职于北京林业大学，兼任天津市广森干燥制冷设 备工程有限公司监事。2018 年 6 月 21 日起担任公司独立董事，2024 年 6 月 11 日因任期届满离任。 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州弘亚数控机械股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 ...

各位股东及股东代表： 本人林雪锋，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 第五届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的 原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大 会，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益，现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情 况汇报如下： 广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林雪锋） 2024 年，公司共召开了 8 次董事会会议，2 次股东大会。本人利用参加董事 会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取公司管理 层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。应参加董事会 5 次，实际出席 5 次； 应出席股东大会 2 次，实际出席股东大会 2 次。 公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.2200 | 1.3900 | -12.23 | 1.0700 | | 每股净资产（元） | 6.36 | 6.04 | 5.3 | 5.63 | | 每股公积金(元) | 0.13 | 0.13 | 0 | 0.13 | | 每股未分配利润(元) | 4.31 | 4.06 | 6.16 | 3.80 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.94 | 26.83 | 0.41 | 21.27 | | 净利润(亿元) | 5.17 | 5.9 | -12.37 | 4.55 | | 净资产收益率(%) | 18.44 | 21.91 | -15.84 | 19.20 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 10派4元(含税) 前十大流通股东累计持有： 13653.04万 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the last fiscal year[10]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,694,063,176.52, representing a slight increase of 0.43% compared to ¥2,682,651,902.05 in 2023[16]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 12.31% to ¥517,367,631.94 in 2024 from ¥590,017,391.79 in 2023[16]. - The net cash flow from operating activities fell by 19.73% to ¥563,536,429.74 in 2024, down from ¥702,080,227.59 in 2023[16]. - Basic earnings per share decreased by 12.23% to ¥1.22 in 2024, compared to ¥1.39 in 2023[16]. - The gross profit margin for specialized equipment was 31.50%, with a slight decrease of 1.27% compared to the previous year[109]. - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 2.694 billion and a net profit of CNY 517 million, maintaining stable growth[100]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 564 million, indicating a strong cash flow situation[100]. - The company reported a domestic revenue of 1.779 billion yuan, accounting for 66.05% of total revenue in 2024[150]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. Research and Development - The company is investing in new product development, with a budget allocation of 50 million RMB for R&D in the upcoming year[10]. - The number of R&D personnel increased to 470 in 2024, up 25.00% from 376 in 2023[122]. - R&D investment amounted to ¥121,725,267.89 in 2024, representing a 23.39% increase from ¥98,648,362.02 in 2023[122]. - R&D investment as a percentage of operating revenue rose to 4.52% in 2024, compared to 3.68% in 2023, an increase of 0.84%[122]. - The company is conducting research on flexible edge banding technology to improve edge quality and address market pain points[119]. - The company has developed multiple CNC drilling machines, including six-sided CNC drilling centers and dual-station CNC drilling centers, to meet the differentiated demands of the furniture market[61]. - The company has successfully developed several new technologies, including an automatic tool change dual-channel drilling machine and a high-performance composite machining center[121]. Market Expansion and Strategy - Future outlook indicates a focus on expanding market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by 2025[10]. - The company aims to expand its market share by leveraging its strong R&D capabilities and technological advancements in the furniture machinery sector[25]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market reach[10]. - The company aims to enhance its competitive edge by investing in new technologies and expanding its product lines in the upcoming fiscal years[169]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to bolster its market position and expand its operational footprint[169]. - The company is committed to becoming a leading global furniture manufacturing equipment supplier, emphasizing modernization and efficiency in production[147]. - The company plans to enhance overseas marketing channels and expects new production capacity to impact gross margins positively[153]. Operational Efficiency - A new automated production line is set to be launched, expected to increase production efficiency by 25%[10]. - The company has established an advanced automated production line for key components, ensuring integration of technology research, process design, and manufacturing, which enhances product precision and quality control[91]. - The company employs a production model that combines order production and planned production, maintaining a reasonable inventory, with a typical production cycle of around 15 days for standard models[91]. - The company has implemented a digital factory model, driven by intelligent decision-making and data management, to enhance production efficiency and quality assurance[96]. - The comprehensive smart manufacturing solution integrates various automated systems, achieving full automation from storage to packaging, thereby enhancing production efficiency and product quality[77]. Corporate Governance - The company maintains a governance structure that complies with regulatory requirements and ensures independent operations[156]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, ensuring equal access to information for all shareholders[158]. - The company has a structured remuneration scheme for non-independent directors and senior management, which is reviewed by the remuneration and assessment committee[173]. - The company has appointed new independent directors and supervisors, including Lin Xuefeng and Lin Guicheng, effective June 11, 2024, as part of its board renewal process[166]. - The board of directors held a total of 8 meetings during the reporting period, with all members attending each meeting in person[176]. Risk Management - The company has identified key risks for future development, including supply chain disruptions and market competition[4]. - The company faces risks from domestic market fluctuations, with potential impacts on the demand for furniture manufacturing equipment[150]. - The company is exposed to international market risks, including political instability and policy changes in export markets[151]. - The company emphasizes the importance of adapting to market demands to avoid potential setbacks in technology development[151]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,732, with 388 in the parent company and 2,344 in major subsidiaries[184]. - The professional composition includes 1,912 production personnel, 103 sales personnel, 470 technical personnel, 58 financial personnel, and 189 administrative personnel[184]. - The company has implemented a salary management system in accordance with national regulations, ensuring employee benefits and compliance with labor laws[185]. - Training programs for 2024 include new employee orientation, professional skills training for R&D personnel, and management capability enhancement for management staff[186]. Environmental Compliance - The company did not face any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[200]. - The company has complied with environmental laws and regulations, with no pollution incidents or disputes reported during the period[200]. - The company has taken measures to reduce carbon emissions, although specific details were not disclosed[200].

Core Viewpoint - The announcement details the conversion status of the company's convertible bonds for the first quarter of 2025, indicating no conversions occurred during this period, and outlines the adjustments to the conversion price over time [1][14]. Group 1: Convertible Bond Issuance and Terms - The company issued 6 million convertible bonds with a total value of RMB 60 million, approved by the China Securities Regulatory Commission, and listed on the Shenzhen Stock Exchange on August 10, 2021 [2]. - The initial conversion price was set at RMB 38.09 per share, effective from January 17, 2022, with a conversion period lasting until July 11, 2026 [3]. Group 2: Conversion Price Adjustments - The conversion price was adjusted to RMB 26.84 per share on June 23, 2022, following the implementation of the 2021 annual equity distribution plan [3]. - Subsequent adjustments occurred, with the conversion price set at RMB 26.44 on June 1, 2023, and further reduced to RMB 25.84 on October 11, 2023, after the 2023 semi-annual equity distribution [6][8]. - The most recent adjustment set the conversion price at RMB 17.70 on October 18, 2024, following the 2024 semi-annual equity distribution [12]. Group 3: Conversion Status and Share Changes - In the first quarter of 2025, there were no conversions of the convertible bonds, leaving a total of 5,999,195 bonds outstanding, equivalent to RMB 599,919,500 [14]. - The company has consistently opted not to lower the conversion price during various board meetings, with the next potential adjustment period starting from April 10, 2024 [4][5][7][9].

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-006 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕3428 号"文核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元， 发行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2021]776 号"文同意，公 司本次发行的 60,000 万元可转换公司债券于 2021 年 8 月 10 日起在深交所挂牌 交易，债券简称"弘亚转债"，债券代码"127041"。 根据相关规定和《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的约定，公司本次发行的"弘亚转债"自 2022 年 1 月 17 日起可转 换为公司股份，转股期限为 2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日，初始转股价 格为人民币 38.09 元/股。 广州弘亚数控机械股份有限公司 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 ...