根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共 募集资金 60,000.00 万元，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券"）扣除尚未支付的承销费用人民币 400.00 万元（含税）后，于 2021 年 7 月 16 日将剩余募集资金 59,600.00 万元缴存于本公司开立的募集资金专项账户中。 扣除保荐费、 ...

伊松林，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，木材科学与技术专业，博 士研究生学历，教授职称。现就职于北京林业大学，兼任天津市广森干燥制冷设 备工程有限公司监事。2018 年 6 月起担任公司独立董事。 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （伊松林） 各位股东及股东代表： 本人伊松林，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独 立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十六次会议的通知。 2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 4 月 25 日；地点：公司会议室；会 议以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集 和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 第一条 为了进一步规范广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 履行职务。 第三条 公司设置证券部，处理董事会日常事务，负责保管董事会印章。 第四条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第五条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分拆、分立、解 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 一、公司董事薪酬方案 1、非独立董事在公司同时担任高级管理人员或在公司（含子公司）兼任其 他职务的，按照高级管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬； 非独立董事未在公司担任高级管理人员、未在公司（含子公司）兼任其他职务的， 不在公司领取薪酬。 2、独立董事津贴按 2018 年年度股东大会审议标准执行，为每人每年 6 万元 （税前），因参加会议等实际发生的费用由公司报销，津贴每半年发放一次。 三、公司高级管理人员薪酬方案 二、公司监事薪酬方案 监事在公司（含子公司）兼任其他职务的，按照其他职务相应的薪酬政策领 取薪酬；监事未在公司（含子公司）担任其他职务的，不在公司领取薪酬。 根据公司薪酬和绩效管理制度，公司高级管理人员按照其在公司担任的具体 管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度 绩效考核结果为准。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放； 2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 广州弘亚数控机械股份有限公 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项 根据立信出具的公司 2022 年度审计报告中"三、强调事项"部分所述："弘 亚数控公司实际控制人李茂洪、刘雨华于 2022 年 11 月 22 日分别收到中国证券 监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌内幕交易 A 股某上市公司股票被立案 调查。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未就立案调查事项出具最终 结论。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、上年度非标准审计意见事项的消除情况 中国证券监督管理委员会行政处罚委员会于 2023 年 5 月 25 日出具了《结案 通知书》（结案字[2023]10 号）。经审理，李茂洪先生及刘雨华女士涉案违法事 实不成立，中国证券监督管理委员会决定本案不予处罚结案。 三、董事会对所涉事项的意见 公司董事会认为，公司 2022 年度审计报告强调事项涉及的事项影响已消除。 特此说明。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 消除情况的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 对广州弘亚数 控机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"弘亚数控"）2022 年 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，同意将该议案提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 2024 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》。经审核，监事会认为： 公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规的要求，综合考虑 了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为加强和优化公司治理，使组织架构更好地支持公司的经营管理，公司对组 织架构进行了调整和优化，调整后的组织架构图详见附件。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 特此公告。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件： ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 3、特别风险提示：委托理财事项可能受到宏观经济、金融市场波动的影响， 投资收益具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理 财的议案》，同意公司及下属控股子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 8 亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 一、委托理财概述 1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用 效率，增加公司收益。 2、投资金额：授权公司及控股子公司使用不超过人民币 8 亿元的暂时闲置 自有资金进行委托理财，在此额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。 3、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11902 号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司《 以下简称弘亚 数控公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是弘亚数控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 截止 2023 年 12 月 31 日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，弘亚数控公司于 2023 年 12 月 31 ...