广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会列席了股东大会、董事会以及相关会议，依法对公司经营 运作情况进行了监督。公司严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关上市公 司的法律法规依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司 董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律法规或损害公司利益的行为。 （二）公司财务的检查监督情况 2023 年度，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定，本着维护公司、广大股东、员工以及其他利益 相关者合法权益的原则，监事会以促进公司依法运作、提升公司治理水平为目标 开展各项工作，对公司董事会、管理层履职情况及公司经营管理中重大事项进行 了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用。现将公司监 事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 ...

消除情况的专项说明 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项 信会师报字[2024]第 ZA11905 号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简 称"弘亚数控公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2024]第 ZA11901 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，我们就上年度导致非标准审计意见事项在本年度 的消除情况说明如下： 一、上年度导致非标准审计意见的事项的具体内容 如 2022 年度审计报告中"三、强调事项"部分所述: "弘亚数控公司实际控制人李茂洪、刘雨华于 2022 年 11 月 22 日分别收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌内幕交 易 ...

关于广州弘亚数控机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11904 号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司 (以下简称"弘亚数 控公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11901 号的 无保留意见审计报告。 弘亚数控公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是弘亚数控公司管理 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州弘亚数控机械股份有限公司（以 下简称"公司" 或"弘亚数控"）2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无 保留意见审计报告（信会师报字[2023]第 ZA12514 号）。公司董事会就公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事会 对公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》 发表如下意见： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会对公司上年度导致非标准 审计意见事项消除情况的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、 法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监 督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 广州弘亚数控机械股份有限公司 广州弘亚数控机械股份有限公司监事会 监事会关于《董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项消 除情况的专项说明》的意见 2024 年 4 月 25 日 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所 带来的风险，合理、有效地使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管 部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 ...

第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等 职能，进一步完善广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《广州 弘亚数控机械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州弘亚 数控机械股份有限公司独立董事制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 广州弘亚数控机械股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括了一名 会计专业人士。 第四条 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 | 3,375,056.81 | | | 冲销部分） | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,682,651,902.05, representing a 26.09% increase compared to ¥2,127,486,146.24 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥590,017,391.79, a 29.75% increase from ¥454,723,885.30 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥566,278,688.23, showing a significant growth of 64.20% from ¥344,874,251.82 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities increased by 66.72% to ¥702,080,227.59 in 2023, up from ¥421,118,142.16 in 2022[21]. - Basic earnings per share rose to ¥1.39, a 29.91% increase from ¥1.07 in 2022[21]. - The total assets at the end of 2023 were ¥3,983,473,859.66, reflecting a 5.79% increase from ¥3,765,372,419.70 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.81% to ¥2,693,987,290.29 at the end of 2023, compared to ¥2,522,234,002.01 at the end of 2022[21]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥2,682,651,902.05, representing a year-on-year increase of 26.09% compared to ¥2,127,486,146.24 in 2022[98]. - The revenue from specialized equipment amounted to ¥2,656,890,850.35, accounting for 99.04% of total revenue, with a year-on-year growth of 27.86%[98]. - The sales volume of specialized equipment increased by 40.70% to 23,499 units in 2023, up from 16,701 units in 2022[101]. - The gross profit margin for specialized equipment improved to 32.98%, an increase of 3.40% from the previous year[100]. - The company reported a total shareholding of 225,347,800 shares at the beginning of the period, with a decrease of 3,000,000 shares, resulting in an ending total of 222,347,800 shares[164]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 6 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital on the equity registration date for the 2023 dividend distribution plan[4]. - The total distributable profit for the company is RMB 1,721,738,717.99, with the cash dividend amount representing 100% of the total profit distribution[193]. - The total number of shares for the cash dividend distribution is based on the total share capital as of the record date, estimated at 424,230,243 shares[193]. - The company has a clear and transparent cash dividend policy that complies with relevant regulations and shareholder resolutions[192]. - The company has not made any adjustments to its cash dividend policy during the reporting period[193]. Corporate Governance - The company has maintained its corporate governance structure, with all board members present for the report's review[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans, urging investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments[4]. - The company has a comprehensive risk assessment detailed in the report, highlighting potential challenges in future development[4]. - The governance structure of the company aligns with the guidelines set by the China Securities Regulatory Commission[157]. - The board of directors and supervisory board operate independently, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[155]. - The company has established a clear organizational structure with defined responsibilities, ensuring no interference from the controlling shareholder[160]. - The company respects the rights of stakeholders and aims to maximize shareholder value while fulfilling social responsibilities[156]. - The company has not identified any significant defects in its internal control over financial reporting[156]. - The company has established a comprehensive internal control system that effectively covers major aspects of its operations, with no significant internal control deficiencies reported for 2023[199]. Research and Development - The company is positioned as a leader in the furniture manufacturing equipment industry, focusing on automation and intelligent manufacturing solutions[30]. - The company aims to enhance its product offerings from single equipment to automated production lines and smart robotics, improving processing efficiency and technological innovation[32]. - The company has established R&D and manufacturing bases in China and Italy, enhancing its global competitiveness and innovation capabilities[33]. - The company has developed a high-end CNC drilling and cutting control system, enhancing processing efficiency and supporting the industry's digital transformation[112]. - The company is focusing on R&D investments, particularly in PUR and laser edge banding technologies, to strengthen its competitive edge[151]. - The company has obtained nearly 300 patent authorizations and software copyrights, reinforcing its technological leadership in the industry[81]. - The company has completed the development of a magnetic levitation ultra-high-speed flexible edge banding machine, which improves edge banding speed by 40% and can switch between 24 types of edge banding materials[110]. - The number of R&D personnel increased by 14.98% to 376, with a higher proportion of bachelor's degree holders at 140, up 27.27% from the previous year[110]. - Research and development expenses increased by 21.31% to 98,648,362.02 CNY, primarily due to increased investment in R&D[109]. Market Strategy - The company has maintained a leading position in sales revenue within the domestic industry, indicating strong market competitiveness[30]. - The company is actively expanding its overseas market presence, with ongoing efforts to establish new channels and partnerships[151]. - The company has expanded its overseas market presence, with revenue from international sales growing by 5.93% to ¥811,712,894.32, which constitutes 30.26% of total revenue[98]. - The company plans to enhance its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[172]. - The company is focusing on expanding its product line to meet high-end customization market demands, including multi-functional edge banding machines[110]. - The company is committed to becoming a global leader in intelligent manufacturing for furniture equipment, driven by technological innovation[142]. - The company is exploring strategies to mitigate the effects of the real estate cycle on its future performance[151]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,114, with 552 in the parent company and 1,562 in major subsidiaries[188]. - The company has a professional composition of 1,454 production personnel, 72 sales personnel, 376 technical personnel, 39 financial personnel, and 173 administrative personnel[188]. - The company has implemented a salary management system that adheres to national regulations, ensuring employee benefits and contributions to various insurances[189]. - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and overall quality[190]. - The training program includes new employee orientation, professional skills training for R&D personnel, and management capability enhancement for management staff[190]. - The company has maintained a consistent approach to employee compensation, aligning it with job responsibilities and qualifications[189]. - The company has no retired employees requiring financial support, indicating a focus on maintaining a stable workforce[188]. Strategic Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase the company's production capacity by 40%[172]. - The company has established partnerships with three new suppliers to enhance its supply chain resilience[172]. - The company collaborates with over 120 distributors worldwide, expanding its market reach and enhancing service capabilities[33]. Risk Management - The company faces risks from domestic market fluctuations, which could impact the demand for furniture manufacturing equipment[144]. - The company is addressing the impact of raw material price fluctuations on product sales prices and gross margins[151]. - The company has a clear commitment to transparency, with its annual report available on multiple media platforms[18]. - The company has not reported any issues or other situations regarding the use and disclosure of raised funds[135].

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"弘亚数控"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公开发 行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高端智 能家具生产装备创新及产业化建设项目"和"高精密家具机械零部件自动化生产建设项目" 予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项 目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，已结项募投项目在 银行开立的募集资金专户将予以 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为规范广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）独立董事行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 ...