广州弘亚数控机械股份有限公司 关于向下修正"弘亚转债"转股价格的公告 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 特别提示： 1.债券代码：127041 债券简称：弘亚转债 2.修正前"弘亚转债"转股价格为：25.24 元/每股 3.修正后"弘亚转债"转股价格为：18.00 元/每股 4.修正后转股价格生效日期：2024 年 9 月 12 日 5.公司于 2024 年 9 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于向下修正"弘亚转债"转股价格的议案》，现将相关事项公告如下： （二）可转债转股价格调整情况 公司于 2022年 5月 20日召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2021 年年度权益分派 方案为：以权益分派方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.20 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股 转增 4 股，本次不送红股。 ...

北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│ 海南│青岛│南昌│大连│银川│拉孜│香港│巴黎│马德里│斯德哥尔摩│纽约 BEIJING│SHANGHAI│SHENZHEN│HANGZHOU│GUANGZHOU│KUNMING│TIANJIN│CHENGDU│NINGBO│FUZHOU│XI'AN│NANJING│NANNING│JINAN│CHONGQING│SUZHOU│ CHANGSHA│AIYUAN│WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│NANCHANG│DALIAN│YINCHUAN│LHATSE│HONG KONG│PARIS│ MADRID│STOCKHOLM│NEW YORK 国浩律师（深圳）事务所 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 GLG/SZ/A2433/FY/2024-933 致：广州弘亚数控机械股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所" ...

1．会议召开时间： | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议：2024年9月11日15:00，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年9月11日9:15—15:00期间 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年9月11日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。 3．投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台。 4．会议召集人和主持人：公司第五届董事会召集，董事长李茂洪先生主持。 5 ...

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-055 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可 持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告！ 广州弘亚数控机械 ...

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于"弘亚转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127041 7、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 10 日 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》等法律法规的有关规定以及《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，于 2024 年 8 月 23 日披露了《关于 "弘亚转债"回售的公告》，并分别于 2024 年 8 月 26 日、2024 年 8 月 27 日、 2024 年 8 月 28 日、2024 年 8 月 29 日、2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 2 日、 2024 年 9 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于"弘亚转债"回售的第一次提 示性公告》 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 公司的股票自 2024 年 7 月 12 日至 2024 年 8 月 22 日连续三十个交易日的收 盘价低于当期"弘亚转债"转股价格（25.24 元/股）的 70%，且"弘亚转债"处 于最后两个计息年度，根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》的约定，"弘亚转债"的有条件回售条款生效。具体内容详 见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于"弘亚转债"回售的公 告》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可转换公司债券转股。经向 深圳证券交易所申请，"弘亚转债"在回售申报期间将暂停转股，即自 2024年 8 3、转股起止时间：2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日 4、暂停转股时间：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、投资者回售选择权：根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"弘亚转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"弘亚转债"。"弘亚转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.193 元/张（含息税） 3、回售申报期：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票 自 2024年 7月 12日至 2024年 8月 22日连续三十个交易日的收盘价低于当期"弘 亚转债"转股价格（25.24 元/股）的 70%， ...

Financial Performance - The company achieved a revenue growth of 12.02% in the first half of 2024, with domestic and international revenues increasing by 12.62% [2] - Operating cash flow net increased by 10.41% during the same period [2] - The expense ratio for the first half of 2024 was 8.9%, an increase of 1.3% year-on-year, but still below the average level from 2019 to 2024 [3] Market Strategy - The establishment of Kai'ao (Guangzhou) Intelligent Equipment Co., Ltd. in January 2024 aims to fill the gap between top international brands and high-quality local brands [2] - The company launched new product series targeting mature markets in Europe and the US, which have received positive recognition [3] - The company plans to actively respond to market changes by introducing cutting-edge technology products and enhancing regional market management [3] International Expansion - Export orders have shown good growth, with stable demand in overseas markets, particularly in Eastern Europe, Southeast Asia, and the US [3] - The company has organized multiple global dealer conferences to enhance brand confidence and expand its dealer network [3]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance [2][6]. Core Insights - The company is expected to benefit from the gradual release of overseas potential and steady growth in overall performance, with a projected revenue increase driven by equipment upgrades and policy support [2][3][4]. - The company reported a revenue of 1.492 billion yuan for H1 2024, reflecting a year-on-year increase of 12.02%, while net profit decreased by 2.00% to 301 million yuan [2][3]. - The company is expanding its overseas market presence, with H1 2024 overseas revenue reaching 401 million yuan, a growth of 10.41% year-on-year [4]. Summary by Sections Basic Data - Current stock price is 15.26 yuan, with a total market capitalization of 6.5 billion yuan and total shares outstanding of 424 million [1]. Financial Performance - For H1 2024, the company achieved operating revenue of 1.492 billion yuan, with a net profit of 301 million yuan, and a decrease in net profit attributed to increased sales, management, and R&D expenses [2][3]. Market Opportunities - The company is positioned to benefit from government policies promoting the conversion of existing commercial housing into affordable housing, which is expected to boost demand in the home decoration market [3]. - The company is also set to gain from a national initiative supporting large-scale equipment upgrades, with an estimated 300 billion yuan allocated for this purpose [3]. Production Capacity - The company is advancing its production capacity with new manufacturing bases in Guangzhou and Foshan, which are expected to significantly enhance revenue as they reach full production capacity [5]. Earnings Forecast - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 3.209 billion yuan, 3.739 billion yuan, and 4.406 billion yuan respectively, with corresponding EPS estimates of 1.69 yuan, 1.97 yuan, and 2.33 yuan [6][8].

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 特别提示： 关于"弘亚转债"回售的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资者回售选择权：根据《广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"弘亚转债" 持有人可回售部分或者全部未转股的"弘亚转债"。"弘亚转债"持有人有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.193 元/张（含息税） 3、回售申报期：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 7、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形， 债券持有人本次回售申报业务失效。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票 自 2024年 7月 12日至 2024年 8月 22日连续三十个交易日的收盘价低于当期"弘 亚转债"转 ...