上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州弘亚数控机械股份有限公司董事会现就提名杨禾为广 州弘亚数控机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广州弘亚数控机械股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州弘亚数控机械股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ —73— —73— 五、被提名人已经 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、调整董事会席位的具体情况 公司拟调整董事会席位数量，将董事会成员人数由 9 名调减至 8 名，其中 非独立董事人数由 6 名减至 5 名，独立董事人数 3 名保持不变。鉴于该调整， 公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知。 2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 5 月 20 日；地点：公司会议室；会 议以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集 和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案 ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240510  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活  媒体采访  业绩说明会 动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名称 汇丰前海 | 孙瑜、胡若琳 及人员姓名 Kayne Anderson Rudnick | David Forward、Sean Pompa 时间 2024年5 月10日 12:30-14:30 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 莫晨晓 接待人员姓名 证券部部长 马涵 公司副总经理、董事会秘书莫晨晓及证券部部长马涵与投 资者交流了公司近期的经营情况，主要内容如下： Q：终端客户设备更替理由？ ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240511  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活  媒体采访  业绩说明会 动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名称 李军辉、曾文、诸华军、杨强、李献红、何子毅、刘晓艳 及人员姓名 时间 2024年5 月11日 15:00-17:30 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 莫晨晓 接待人员姓名 证券部部长 马涵 公司副总经理、董事会秘书莫晨晓及证券部部长马涵与投 资者交流了公司近期的经营情况，主要内容如下： Q：公司收入稳步增长，2023 年度现金分红 10 派 6，未 ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240510  特定对象调研  分析师会议 投资者关系  媒体采访  业绩说明会 活动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名 称及人员姓 线上参加公司2023年度网上业绩说明会的投资者 名 时间 2024年5 月10日 15:30-17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 上市公司 公司董事长、总经理李茂洪先生，副总经理、董事会秘书莫晨 接待人员姓 晓先生、财务负责人许丽君女士，独立董事彭朝辉先生 名 公司就投资者在本次业绩说明会中提出的问题进行了回 复： Q：之前有媒体报道公司的海外销售渠道较弱，请问公 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 30 日以网络、电话等方式送达各位董事。会议由董事长李茂洪先 生主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。根据公司《董事会议事规则》 等相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 《关于不向下修正"弘亚转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-017） 同日登载于巨潮资讯网（ ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3428 号文核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发 行总额人民币 60,000 万元，期限 5 年。经深圳证券交易所同意，本次可转债已 于 2021 年 8 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"弘亚转债"，债 券代码"127041"。 （二）可转债转股价格调整情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 30 日，广州弘亚数控机械股份有限 公司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 25.84 元/股的 85%，即 21.96 元/股的情形，已触发"弘亚转债"转股价格的向下修正 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》，同意将该议案提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、监事会意见 2024 年 4 月 25 日，公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划的议案》。经审核，监事会认为： 公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规划符合《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规的要求，综合考虑 了公司经营发展需求和股东的长期利益，有利于增强投资者回报水平，不存 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨禾） 各位股东及股东代表： 本人杨禾，作为广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司董事会和股东大会，充分发挥独 立董事作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股 东的合法权益，现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 杨禾女士，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。现任北京 市安理（深圳）律师事务所合伙人，2021 年 5 月起担任公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，经自查，报告期内任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 报告期内，公司并未召开独立董事专门会 ...