广州弘亚数控机械股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实、 勤勉、谨慎地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》， 特制定本细则。 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，协助 总经理工作。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和《公司章程》规定 的其他人员为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 综合管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种 内外关系和 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）子公司广州极东机械 有限公司（以下简称"极东机械"）拟与广州鼎惠创业投资有限公司（以下简称 "鼎惠投资"）签署《租赁合同》，公司子公司广州玛斯特智能装备有限公司（以 下简称"玛斯特智能"）拟与广西三威家居新材股份有限公司广州分公司（以下 简称"三威分公司"）签署《租赁合同》，将部分办公场所分别租赁给鼎惠投资、 三威分公司，租赁面积分别为 21.00 平方米和 1,057.94 平方米，租赁期 3 年，租 金及管理费总金额为 100.99 万元（水费、电费等其他相关费用将按交易对方实 际使用情况计算，最终以实际发生金额为准）。 证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-013 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 为提高决策效率，董事会授权公司管理层与交易对方签署相关协议。 广州弘亚数控机械股份有限公司 （二）关联关系介绍 关于子公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告 单位：万元 （三）关联交易履行的 ...

中信证券股份有限公司 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为广州弘亚数控机械股 份有限公司（以下简称"弘亚数控"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对弘亚数控 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 1 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共 募集资金 60,000.00 万元，主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证 券 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广州弘亚数控机械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11901 号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"弘亚数 控公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格修正条件的提示性公告 2.债券代码：127041 债券简称：弘亚转债 3.转股价格：25.84 元/股 4.转股期限：2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日 5.自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 23 日，广州弘亚数控机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕 3428 号文核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券， 每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 ...

特别提示： | 股票代码：002833 | | | | | | 股票简称：弘亚数控 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127041 | | | | | | 债券简称：弘亚转债 | | | | | 转股价格：人民币 | | | 25.84 | | 元/股 | | | | | | 转股时间：2022 | 年 | 1 | 月 | 17 | 日至 | 2026 年 7 | 月 | 11 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股情况及公司股份变动情况公告如下： 证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-002 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240109  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活  媒体采访  业绩说明会 动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观 ■ 其他 电话会议 参与单位名称 工银瑞信 陈涵、张杭、陶先逸、殷悦、晏珅熔、林莹莹、段玮 及人员姓名 浙商证券 王华君、何家恺、夏佳慧、梁文婷 时间 2024 年 1 月 9日 10:00-11:00 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 莫晨晓先生 接待人员姓名 证券部部长 马涵女士 公司副总经理、董事会秘书莫晨晓先生及证券部部长马涵 女士与投资者交流了公司近期的经营情况，主要内容如下： Q：公司目前订单情况？ ...

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-001 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002833 | 股票简称：弘亚数控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127041 | 债券简称：弘亚转债 | | | | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | 元/股 | 25.84 | | | | | | | | | | | 转股时间：2022 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | 1 | 17 | 2026 | 7 | 11 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公 司（以下简称"公司 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日披 露了《关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（以下简称"减持 计划"）（公告编号：2023-036）。公司董事、副总经理陈大江先生自减持计划公告 之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式（根据相关法律法规规 定禁止减持的期间除外）减持本公司股份不超过 3,000,000 股（占公司总股本比 例 0.71%）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司于近日收到陈大江先生出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，具 体情况如下： 一、股东减持情况 证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2023-063 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于董事、高管减持计划实施完毕的公告 董事、副总经理陈大江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名 | 减持方式 | 减持期间 | | | | 减持价格 ...