广州弘亚数控机械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬方案 一、公司董事薪酬方案 1、非独立董事在公司同时担任高级管理人员或在公司（含子公司）兼任其 他职务的，按照高级管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬； 非独立董事未在公司担任高级管理人员、未在公司（含子公司）兼任其他职务的， 不在公司领取薪酬。 2、独立董事津贴按 2018 年年度股东大会审议标准执行，为每人每年 6 万元 （税前），因参加会议等实际发生的费用由公司报销，津贴每半年发放一次。 三、公司高级管理人员薪酬方案 二、公司监事薪酬方案 监事在公司（含子公司）兼任其他职务的，按照其他职务相应的薪酬政策领 取薪酬；监事未在公司（含子公司）担任其他职务的，不在公司领取薪酬。 根据公司薪酬和绩效管理制度，公司高级管理人员按照其在公司担任的具体 管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度 绩效考核结果为准。 四、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放； 2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 广州弘亚数控机械股份有限公 ...

消除情况的专项说明 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明 关于广州弘亚数控机械股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项 信会师报字[2024]第 ZA11905 号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简 称"弘亚数控公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了信会师报字[2024]第 ZA11901 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，我们就上年度导致非标准审计意见事项在本年度 的消除情况说明如下： 一、上年度导致非标准审计意见的事项的具体内容 如 2022 年度审计报告中"三、强调事项"部分所述: "弘亚数控公司实际控制人李茂洪、刘雨华于 2022 年 11 月 22 日分别收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌内幕交 易 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 广州弘亚数控机械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11901 号 广州弘亚数控机械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"弘亚数 控公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对广州弘亚数控机械股份有限公司（以 下简称"公司" 或"弘亚数控"）2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无 保留意见审计报告（信会师报字[2023]第 ZA12514 号）。公司董事会就公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除出具了专项说明，监事会对《董事会 对公司上年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明》 发表如下意见： 经审核，监事会认为：公司董事会编制的《董事会对公司上年度导致非标准 审计意见事项消除情况的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、 法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度审计报告强调事项所涉事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监 督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。 广州弘亚数控机械股份有限公司 广州弘亚数控机械股份有限公司监事会 监事会关于《董事会对公司上年度导致非标准审计意见事项消 除情况的专项说明》的意见 2024 年 4 月 25 日 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，监事会列席了股东大会、董事会以及相关会议，依法对公司经营 运作情况进行了监督。公司严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关上市公 司的法律法规依法运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司 董事、高级管理人员履行职责时没有违反法律法规或损害公司利益的行为。 （二）公司财务的检查监督情况 2023 年度，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《监事会议事规则》等有关规定，本着维护公司、广大股东、员工以及其他利益 相关者合法权益的原则，监事会以促进公司依法运作、提升公司治理水平为目标 开展各项工作，对公司董事会、管理层履职情况及公司经营管理中重大事项进行 了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用。现将公司监 事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 3、特别风险提示：委托理财事项可能受到宏观经济、金融市场波动的影响， 投资收益具有不确定性，敬请投资者注意相关风险。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理 财的议案》，同意公司及下属控股子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 8 亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。 一、委托理财概述 1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用 效率，增加公司收益。 2、投资金额：授权公司及控股子公司使用不超过人民币 8 亿元的暂时闲置 自有资金进行委托理财，在此额度内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交 易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。 3、投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司及公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行 职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等 作出公开承诺的，应当披露。 第五条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明 书、上市公告书、收购报告书等。 第六条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深交所， 供社会公众查询。 信息披露文件的全文应当在深交所网站和符合中国证监会规定条件的报刊依 法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在深交所 网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 第一条 为了规范广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的信息披露行为，加强信息披露事 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十六次会议的通知。 2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 4 月 25 日；地点：公司会议室；会 议以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集 和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案 ...

Revenue and Profit - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥690,498,751.32, an increase of 17.28% compared to ¥588,765,617.06 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was ¥141,511,065.36, reflecting a growth of 15.36% from ¥122,672,067.50 year-on-year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached 723,837,732.80 CNY, an increase from 624,499,674.68 CNY in Q1 2023, representing a growth of approximately 15.5%[22] - Net profit for Q1 2024 was 143,071,193.44 CNY, compared to 123,366,634.80 CNY in Q1 2023, reflecting an increase of about 15.9%[21] - Operating profit for Q1 2024 was 164,768,522.30 CNY, up from 141,849,702.49 CNY in the same period last year, indicating a growth of approximately 16.1%[20] - The company’s total comprehensive income for Q1 2024 was 142,687,447.81 CNY, compared to 123,386,670.61 CNY in Q1 2023, indicating a growth of about 15.6%[21] Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities decreased by 24.91% to ¥143,904,874.00, down from ¥191,643,845.56 in the previous year[6] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was 143,904,874.00 CNY, down from 191,643,845.56 CNY in Q1 2023, a decrease of approximately 25%[23] - The company reported a net cash increase of 82,383,430.22 CNY in Q1 2024, compared to a significant increase of 425,634,003.16 CNY in Q1 2023[23] - Total operating costs for Q1 2024 were 540,614,650.32 CNY, up from 457,888,898.32 CNY in Q1 2023, reflecting an increase of about 18%[20] - Management expenses rose by 45.68% to ¥27,610,710.44, attributed to increased employee compensation and repair costs[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,237,385,588.40, a 6.37% increase from ¥3,983,473,859.66 at the end of the previous year[6] - The total current assets at the end of the quarter amounted to CNY 1,929,052,787.51, up from CNY 1,743,584,669.76 at the beginning of the period, reflecting a growth of 10.6%[17] - The total liabilities were CNY 1,273,149,291.19, compared to CNY 1,168,640,148.07 in the previous period, marking an increase of 8.9%[18] - The equity attributable to shareholders increased by 5.29% to ¥2,836,409,587.71 from ¥2,693,987,290.29[6] - The company experienced a 41.72% increase in current liabilities due within one year, amounting to ¥51,023,323.40, mainly due to an increase in long-term borrowings[10] Inventory and Receivables - The company's inventory stood at CNY 337,321,505.82, which is a rise from CNY 302,339,449.15, representing an increase of 11.6%[17] - The company's accounts receivable rose to CNY 60,120,907.75 from CNY 49,101,483.63, indicating a growth of 22.5%[17] Fixed Assets and Investments - The company reported a significant increase in fixed assets by 56.08%, totaling ¥1,252,656,658.10, primarily due to the transfer of construction projects to fixed assets[10] - The total non-current assets were CNY 2,308,332,800.89, compared to CNY 2,239,889,189.90 at the beginning of the quarter, reflecting an increase of 3.1%[18] Research and Development - Research and development expenses increased to 22,811,512.86 CNY in Q1 2024 from 19,199,150.65 CNY in Q1 2023, marking a rise of about 18.5%[20] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥4,273,688.77, which positively impacted its financial performance[8]

广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，公 司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级 ...