（一）募集资金投资项目的基本情况 中信证券股份有限公司关于 广州弘亚数控机械股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"弘亚数控"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对弘亚数控公开发行可 转债募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的相关情况进行 了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3428 号）核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行可转换公司债券 600 万 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所 带来的风险，合理、有效地使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》等公司制度的有关规定，特制定本制度。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规， 符合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管 部门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创造良好经济效益；同时必须谨慎注意风险，保证资金的安全运行。 第四条 本制度适用于公司及子公司的一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"或"弘亚数控"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公开发 行可转换公司债券募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高端智 能家具生产装备创新及产业化建设项目"和"高精密家具机械零部件自动化生产建设项目" 予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募投项 目结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，已结项募投项目在 银行开立的募集资金专户将予以 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广州弘亚数控机械股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州弘亚数控机械股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为加强和优化公司治理，使组织架构更好地支持公司的经营管理，公司对组 织架构进行了调整和优化，调整后的组织架构图详见附件。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 特此公告。 广州弘亚数控机械股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附件： ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格修正条件的提示性公告 2.债券代码：127041 债券简称：弘亚转债 3.转股价格：25.84 元/股 4.转股期限：2022 年 1 月 17 日至 2026 年 7 月 11 日 5.自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 23 日，广州弘亚数控机械股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%， 预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2020〕 3428 号文核准，公司于 2021 年 7 月 12 日公开发行了 600 万张可转换公司债券， 每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 ...

特别提示： | 股票代码：002833 | | | | | | 股票简称：弘亚数控 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127041 | | | | | | 债券简称：弘亚转债 | | | | | 转股价格：人民币 | | | 25.84 | | 元/股 | | | | | | 转股时间：2022 | 年 | 1 | 月 | 17 | 日至 | 2026 年 7 | 月 | 11 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股情况及公司股份变动情况公告如下： 证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-002 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240109  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活  媒体采访  业绩说明会 动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观 ■ 其他 电话会议 参与单位名称 工银瑞信 陈涵、张杭、陶先逸、殷悦、晏珅熔、林莹莹、段玮 及人员姓名 浙商证券 王华君、何家恺、夏佳慧、梁文婷 时间 2024 年 1 月 9日 10:00-11:00 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 莫晨晓先生 接待人员姓名 证券部部长 马涵女士 公司副总经理、董事会秘书莫晨晓先生及证券部部长马涵 女士与投资者交流了公司近期的经营情况，主要内容如下： Q：公司目前订单情况？ ...

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-001 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002833 | 股票简称：弘亚数控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127041 | 债券简称：弘亚转债 | | | | | | | | | | | | 转股价格：人民币 | 元/股 | 25.84 | | | | | | | | | | | 转股时间：2022 | 年 | 月 | 日至 | 年 | 月 | 日 | 1 | 17 | 2026 | 7 | 11 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的相关规定，广州弘亚数控机械股份有限公 司（以下简称"公司 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 5 日披 露了《关于董事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（以下简称"减持 计划"）（公告编号：2023-036）。公司董事、副总经理陈大江先生自减持计划公告 之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式（根据相关法律法规规 定禁止减持的期间除外）减持本公司股份不超过 3,000,000 股（占公司总股本比 例 0.71%）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司于近日收到陈大江先生出具的《关于减持股份进展情况的告知函》，具 体情况如下： 一、股东减持情况 证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2023-063 转债代码：127041 转债简称：弘亚转债 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于董事、高管减持计划实施完毕的公告 董事、副总经理陈大江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名 | 减持方式 | 减持期间 | | | | 减持价格 ...