| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届监事会成员。第五届监事会第 一次会议通知于 2024 年 6 月 11 日通过口头方式发出，并于同日在公司会议室以 现场表决方式召开。 2、监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第 五届监事会主席的议案》。 监事会选举蒋秀琴女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至第五届监事会届满时止。（简历详见附件） 本 ...

北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│郑州│石家庄│合肥│ 海南│青岛│南昌│大连│银川│拉孜│香港│巴黎│马德里│斯德哥尔摩│纽约 BEIJING│SHANGHAI│SHENZHEN│HANGZHOU│GUANGZHOU│KUNMING│TIANJIN│CHENGDU│NINGBO│FUZHOU│XI'AN│NANJING│NANNING│JINAN│CHONGQING│SUZHOU│ CHANGSHA│AIYUAN│WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ZHENGZHOU│SHIJIAZHUANG│HEFEI│HAINAN│QINGDAO│NANCHANG│DALIAN│YINCHUAN│LHATSE│HONG KONG│PARIS│ MADRID│STOCKHOLM│NEW YORK 致：广州弘亚数控机械股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广州弘亚数控机械股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会下设 战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事同 意，选举产生各专门委员会成员，任期三年，任期与第五届董事会任期一致，具 体人员组成如下： 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会成员。第五届董事会第 一次会议通知于 2024 年 6 月 11 日通过口头方式发出，并于同日在公司会议室以 现场表决方式召开。 2、董事会会议应出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。 3、本次会 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时间： 现场会议：2024年6月11日14:30，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年6月11日9:15—15:00期间 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年6月11日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．现场会议召开地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。 3．投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日在《证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》 （公告编号：2024-023）。2023年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方 便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-024 | | - ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨禾 作为广州弘亚数控机械股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州弘亚数控机械股 份有限公司董事会提名为广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称 该公司)第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州弘亚数控机械股份有限公司第 四 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易 ...

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议决议，公司决定于2024年6月11日召开2023年年度股东大会，本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2023年年度股东大会。 2．会议召集人：公司第四届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十七次会议审议通过 了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议：2024年6月11日14:30，会期半天； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年6月11日9:15—15:00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年6月11日的交易时间， 即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州弘亚数控机械股份有限公司董事会现就提名林桂成为 广州弘亚数控机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州弘亚数控机械股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州弘亚数控机械股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

以上候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举，其中独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会 的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照 法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年，公司第四届董事会独 立董事伊松林先生、彭朝辉先生将在第四届董事会届满后因连续担任公司独立董 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公 ...

广州弘亚数控机械股份有限公司 章 程 二零二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | | 30 | | | 第一节 | 监事 | 31 | | | 第二节 | 监事会 | 32 | ...