上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 林雪锋 作为广州弘亚数控机械股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州弘亚数控机械 股份有限公司董事会提名为广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简 称该公司)第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广州弘亚数控机械股份有限公司第 四 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如 ...

声明人 林桂成 作为广州弘亚数控机械股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州弘亚数控机械 股份有限公司董事会提名为广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简 称该公司)第 五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 上市公司独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过广州弘亚数控机械股份有限公司第 四 届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否 ...

提名人广州弘亚数控机械股份有限公司董事会现就提名林雪锋为 广州弘亚数控机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州弘亚数控机械股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州弘亚数控机械股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事提名人声明与承诺 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各 位董事发出。 | 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024- | 018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 2、召开本次董事会会议的时间：2024 年 5 月 20 日；地点：公司会议室；会 议以现场与通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： ...

| | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召 开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代 表监事的议案》，公司监事会同意提名卢花顺女士、李贤女士 2 人为公司第五届 监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。以上议案需提交公司股东大会审 议，并采用累积投票制选举。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开职工代表大会选举蒋秀琴女士为公司第五届 监事会职工代表监事（简历见附件），上述两位非职工代表监事候选人经股东大 会审议通过后，将与职工代表监事蒋秀琴女士一起组成公司第五届监事会，任期 自股东大会审议通过之日起三年。 上述人员任职资格和条件符合法律、法规、政策、规范性文件和《公司章程》 关于担任上市公司监事的任职资格和条件的规定。为确保监事会的正常运行，在 新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广州弘亚数控机械股份有限公司董事会现就提名杨禾为广 州弘亚数控机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广州弘亚数控机械股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过广州弘亚数控机械股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ —73— —73— 五、被提名人已经 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会席位及修订《公司章程》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、 调整董事会席位及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、调整董事会席位的具体情况 公司拟调整董事会席位数量，将董事会成员人数由 9 名调减至 8 名，其中 非独立董事人数由 6 名减至 5 名，独立董事人数 3 名保持不变。鉴于该调整， 公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。 二、《公司章程》的修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性 ...

| 证券代码：002833 | 证券简称：弘亚数控 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127041 | 转债简称：弘亚转债 | | 广州弘亚数控机械股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日以专人送达形式向各位监事发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知。 2、召开本次监事会会议的时间：2024 年 5 月 20 日；地点：公司会议室；会 议以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席 LEE YANG WOO（中文名：李良雨）先生召集 和主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 经与会监事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案 ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240510  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活  媒体采访  业绩说明会 动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名称 汇丰前海 | 孙瑜、胡若琳 及人员姓名 Kayne Anderson Rudnick | David Forward、Sean Pompa 时间 2024年5 月10日 12:30-14:30 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 莫晨晓 接待人员姓名 证券部部长 马涵 公司副总经理、董事会秘书莫晨晓及证券部部长马涵与投 资者交流了公司近期的经营情况，主要内容如下： Q：终端客户设备更替理由？ ...

证券简称：弘亚数控 证券代码：002833 转债简称：弘亚转债 转债代码：127041 广州弘亚数控机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20240511  特定对象调研  分析师会议 投资者关系活  媒体采访  业绩说明会 动类别  新闻发布会  路演活动  现场参观  其他 参与单位名称 李军辉、曾文、诸华军、杨强、李献红、何子毅、刘晓艳 及人员姓名 时间 2024年5 月11日 15:00-17:30 地点 公司会议室 上市公司 副总经理、董事会秘书 莫晨晓 接待人员姓名 证券部部长 马涵 公司副总经理、董事会秘书莫晨晓及证券部部长马涵与投 资者交流了公司近期的经营情况，主要内容如下： Q：公司收入稳步增长，2023 年度现金分红 10 派 6，未 ...